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scommesse iilecite

Maxi operazione contro giochi e scommesse illegali

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Polizia e Agenzia Dogane hanno controllato oltre 35 sale e più di 300 persone, scoprendo numerose violazioni legate all’antiriciclaggio. Roma – È stata condotta una mirata attività di “alto impatto investigativo”, anche a tutela dei consumatori, in materia di giochi e scommesse illegali nelle province di Roma, Milano, Napoli, Palermo, Caserta, Latina, Varese, Venezia, Verona … Leggi tutto

Regno Unito – Riciclaggio e criminalità finanziaria internazionale

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In che modo un’azienda può essere utilizzata per riciclare denaro sporco? Il caso anglosassone contro la criminalità mafiosa. Regno Unito – La relazione della Dia permette di capire quale sia il livello di infiltrazione criminale mafioso italiano negli stati esteri, rileva che in tema di criminalità organizzata non si può sottovalutare il rischio che questa … Leggi tutto