Contestate violazioni sugli obblighi di verifica della clientela e segnalazione delle operazioni sospette con una multa fino a 300mila euro. Benevento – Proseguono gli interventi da parte delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza atti a verificare il corretto adempimento delle disposizioni antiriciclaggio da parte dei soggetti tenuti agli obblighi di segnalazione. … Leggi tutto
Polizia e Agenzia Dogane hanno controllato oltre 35 sale e più di 300 persone, scoprendo numerose violazioni legate all’antiriciclaggio. Roma – È stata condotta una mirata attività di “alto impatto investigativo”, anche a tutela dei consumatori, in materia di giochi e scommesse illegali nelle province di Roma, Milano, Napoli, Palermo, Caserta, Latina, Varese, Venezia, Verona … Leggi tutto
Commercialista sanzionato per gravi violazioni: multe fino a 300.000 euro per mancata segnalazione operazioni sospette. Benevento – La Guardia di Finanza di Benevento prosegue nella sua attività di controllo sul rispetto delle normative antiriciclaggio, con particolare attenzione ai soggetti obbligati alle segnalazioni. L’operazione ha portato alla luce significative irregolarità da parte di un professionista del … Leggi tutto