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riciclaggio

Operazione “Real Time”: smantellato traffico illecito di orologi di lusso a Reggio Emilia [VIDEO]

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Tra riciclaggio, contraffazione e società fantasma. Sono 8 le persone deferite all’Autorità Giudiziaria per il coinvolgimento nel sofisticato meccanismo. Reggio Emilia – Operazione “Real Time”: smantellato traffico illecito di orologi di lusso tra riciclaggio, contraffazione e società fantasma. Dalle prime luci dell’alba di oggi, circa 30 Finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Emilia, con il … Leggi tutto

Fatture false e carte rubate: tre arresti e maxi sequestro a Latina

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I tre risultano gravemente indiziati di aver gestito un flusso illecito di denaro proveniente da sponsorizzazioni sportive mai avvenute. Latina – Tre agli arresti domiciliari e un sequestro preventivo da 1,3 milioni di euro. È questo il bilancio di un’operazione della Guardia di Finanza di Latina, che ha smascherato un articolato sistema di riciclaggio e autoriciclaggio basato sull’emissione di fatture false per operazioni … Leggi tutto

Traffico illecito di rifiuti: maxi sequestro da 92 milioni tra Milano, Ferrara, Monza e Napoli

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Nei guai 11 persone e 6 società, coinvolte in una vasta organizzazione criminale dedita anche al riciclaggio internazionale di denaro. Milano – La Guardia di Finanza, su delega della Procura Distrettuale di Milano, ha eseguito un sequestro preventivo per 92 milioni di euro nei confronti di 11 persone fisiche e 6 società coinvolte in una … Leggi tutto

Scommesse clandestine e riciclaggio, blitz della Gdf a Messina: 22 arresti [VIDEO]

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I promotori aprivano punti vendita e ricarica per fidelizzare i clienti, per poi spingerli verso piattaforme illecite. Messina – Su delega della Direzione Distrettuale Antimafia, i finanzieri hanno arrestato 22 persone (9 in carcere e 13 agli arresti domiciliari) indagati per associazione per delinquere finalizzata alla raccolta non autorizzata di scommesse sportive, gioco d’azzardo clandestino, … Leggi tutto

Maxi confisca da 1,6 milioni a Rimini: smantellati due sistemi criminali per frode, usura e riciclaggio [VIDEO]

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Rimini – La Guardia di Finanza di Rimini ha eseguito la confisca di beni per un valore complessivo di 1,6 milioni di euro, in seguito a due sentenze definitive del Tribunale di Rimini che hanno visto cinque persone condannate per gravi reati economico-finanziari. Le accuse comprendono bancarotta fraudolenta, frode fiscale, riciclaggio, autoriciclaggio, usura, estorsione, abusivismo … Leggi tutto

Sigilli a beni per oltre 2,3 milioni a società nel settore delle rinnovabili [VIDEO]

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Inchiesta della Finanza su bancarotta e riciclaggio: sequestrati immobili e quote societarie tra Napoli, Massa Lubrense e Crotone. Napoli – La Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per un valore complessivo di oltre 2,3 milioni di euro, finalizzato alla confisca di beni mobili, immobili e attività finanziarie. Il provvedimento, … Leggi tutto

Confiscati 294 milioni al “banchiere” della Camorra: terreni, auto e immobili in mezza Italia [VIDEO]

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L’imprenditore Antonio Passarelli avrebbe riciclato montagne di denaro sporco dei clan, reinvestendolo in settori strategici come quello immobiliare. Napoli – Un tesoro da 294 milioni di euro è stato confiscato ad Antonio Passarelli, figura chiave nel riciclaggio di denaro per conto di alcuni dei più noti clan della camorra. La confisca di primo grado, disposta … Leggi tutto

Partite iva “apri e chiudi”: nel mirino della Gdf a Bologna 3 imprenditori cinesi [VIDEO]

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Avvalendosi di numerosi prestanome e della collaborazione di professionisti bolognesi, hanno amministrato di fatto 7 imprese. Bologna – I Finanzieri del Comando Provinciale hanno smascherato e disarticolato un complesso sistema evasivo messo in atto da 3 imprenditori cinesi operanti nelle province di Bologna e Firenze. Questi, avvalendosi di numerosi prestanome e della collaborazione di professionisti … Leggi tutto

Somministrazione illecita di manodopera: sequestro da 16 milioni a Milano

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L’operazione della Gdf ha permesso di individuare una frode fiscale attuata da una rete di imprese operanti nell’hinterland milanese. Milano – I finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per un valore di oltre 16 milioni di euro, emesso dal gip su richiesta della Procura, per reati … Leggi tutto

Evasione fiscale: confiscati immobili di lusso per oltre 1,2 milioni a Palermo

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Gli immobili sarebbero riconducibili al responsabile di un noto Dipartimento di Studi. Palermo – Nella mattinata di oggi, la Guardia di Finanza di Palermo, su disposizione della Procura della Repubblica, ha eseguito il sequestro di tre immobili di lusso situati a Roma, Milano e Palermo, per un valore complessivo di 1,2 milioni di euro. Gli … Leggi tutto

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