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riciclaggio

Auto cannibalizzate, blitz a Cerignola: sequestrati veicoli rubati e migliaia di pezzi di ricambio [VIDEO]

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Operazione della Procura di Trani con oltre 70 carabinieri: scoperte carrozzerie e motori di provenienza illecita, anche già imballati per la rivendita illegale. Barletta – Auto cannibalizzate, blitz in Puglia. Una vasta operazione contro il riciclaggio di veicoli rubati ha scosso all’alba del 21 maggio le campagne di Cerignola, in provincia di Foggia. Coordinata dalla … Leggi tutto

Traffico di armi e droga, smantellata rete tra Milano e la Spagna: 24 persone in manette

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Indagine della Polizia coordinata dalla DDA. Sequestri di stupefacenti e contanti. Milano – Un blitz di vasta portata ha inferto un colpo decisivo a un’organizzazione criminale transnazionale operante nel traffico di armi e droga e riciclaggio. L’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Milano e condotta dalla Polizia di Stato, ha portato all’esecuzione di … Leggi tutto

Commercio abusivo di oro usato: denunciato il titolare di una gioielleria

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Scoperta dalla Guardia di Finanza un’attività di “compro oro” priva delle autorizzazioni. L’uomo già noto alle forze dell’ordine. Pescara – I finanzieri del Comando Provinciale di Pescara hanno denunciato un commerciante locale per esercizio abusivo dell’attività di compravendita di oro usato, nell’ambito di un’operazione di controllo legata alla prevenzione del riciclaggio e all’utilizzo illecito del … Leggi tutto

Maxi operazione contro il riciclaggio: 7 misure cautelari e sequestri per 5 milioni di euro [VIDEO]

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Smantellata una rete criminale con ramificazioni internazionali: società fantasma, truffe pubbliche e opere d’arte per nascondere i capitali illeciti. Roma – Una vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza – Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e dalla Squadra Mobile di Roma, su delega della Procura della Repubblica di Roma, ha portato all’esecuzione di 7 misure … Leggi tutto

Approfitta della crisi aziendale per far infiltrare la criminalità, nei guai notaio “infedele”

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Nel Varesotto. Immobili venduti a prezzi anomali, assegni scoperti e acquirenti in odor di mafia: scatta la segnalazione al MEF e al Consiglio Notarile. Varese – Una compravendita immobiliare sospetta, gestita da un notaio operante in provincia di Pavia, è finita sotto la lente della Guardia di Finanza di Varese, nell’ambito dei controlli sui presidi … Leggi tutto

Frode fiscale e riciclaggio, maxi sequestro da 8,5 milioni in Irpinia: coinvolte due società

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L’operazione della Guardia di Finanza di Avellino ha colpito un sistema illecito basato su fatture false e reimpiego dei proventi illeciti. Coinvolte imprese a Roma e in provincia di Avellino. Avellino – Una delle più importanti operazioni degli ultimi anni in Irpinia contro il crimine economico. La Guardia di Finanza di Avellino, su disposizione della … Leggi tutto

Maxi operazione antidroga e antiriciclaggio a Trento: 37 misure cautelari e sequestri per 12,4 milioni [VIDEO]

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Quattro gruppi criminali sgominati dalla Finanza: droga, riciclaggio e reati contro la Pubblica Amministrazione. Coinvolti oltre 70 indagati e imprenditori, commercialisti e pubblici ufficiali. Trento – È scattata all’alba del 7 maggio una vasta operazione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trento, sotto il coordinamento della Procura Distrettuale e con il supporto di … Leggi tutto

Il segreto bancario svizzero è indebolito, ma in alcune zone d’ombra la mafia ricicla ancora

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La normativa elvetica, inoltre, è considerata dall’International Press Institute una minaccia per la libertà di stampa. Ogni anno, il 3 maggio, il mondo celebra il World Press Freedom Day, giornata istituita dalle Nazioni Unite nel 1993 per sottolineare l’importanza di un sistema mediatico libero e indipendente, pilastro fondamentale delle democrazie. In questa occasione, la Vrije … Leggi tutto

Operazione “Real Time”: smantellato traffico illecito di orologi di lusso a Reggio Emilia [VIDEO]

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Tra riciclaggio, contraffazione e società fantasma. Sono 8 le persone deferite all’Autorità Giudiziaria per il coinvolgimento nel sofisticato meccanismo. Reggio Emilia – Operazione “Real Time”: smantellato traffico illecito di orologi di lusso tra riciclaggio, contraffazione e società fantasma. Dalle prime luci dell’alba di oggi, circa 30 Finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Emilia, con il … Leggi tutto

Fatture false e carte rubate: tre arresti e maxi sequestro a Latina

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I tre risultano gravemente indiziati di aver gestito un flusso illecito di denaro proveniente da sponsorizzazioni sportive mai avvenute. Latina – Tre agli arresti domiciliari e un sequestro preventivo da 1,3 milioni di euro. È questo il bilancio di un’operazione della Guardia di Finanza di Latina, che ha smascherato un articolato sistema di riciclaggio e autoriciclaggio basato sull’emissione di fatture false per operazioni … Leggi tutto