Concluse le indagini sull’operazione della polizia di febbraio nei confronti di 16 membri di un gruppo criminale del quartiere Sperone. Palermo – Concluse le indagini riguardanti l’operazione di polizia eseguita dal Commissariato di Polizia Brancaccio, che lo scorso 20 Febbraio ha consentito di eseguire una ordinanza di applicazione di misura cautelare personale nei confronti di … Leggi tutto
Operazione delle Fiamme Gialle, con controlli a tappeto: riscontrate violazioni gravi. Professionista sanzionato con 50mila euro. Trieste – Guardia di Finanza a tutto campo sull’antiriciclaggio, con blitz e controlli a tappeto negli studi di professionisti. In questo contesto operativo, le fiamme gialle del nucleo di polizia economico-finanziaria di hanno concluso tre attività amministrative (due controlli … Leggi tutto
In campo la Gdf di Enna su mandato della Procura europea. Un vasto fondo agricolo era stato acquistato con i proventi delle frodi. Enna – Nell’ambito dell’attività di contrasto alle truffe nel settore dei fondi europei destinati all’agricoltura, i finanzieri di Enna, al termine di un’indagine delegata dalla Procura Europea – sede di Palermo – … Leggi tutto
Già condannato per associazione di stampo mafioso, l’uomo aveva accumulato un patrimonio sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati. Bari – Aveva accumulato un patrimonio sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati e, sebbene fosse intestato a prestanome, non è sfuggito agli uomini della Direzione investigativa antimafia che hanno dato esecuzione ad un sequestro da circa tre milioni di … Leggi tutto
La Gdf ha ricostruito il sistema fraudolento posto in essere dal 2020 al 2023. Giro d’affari per oltre 1 milione e 750mila euro. Parma – Arresti domiciliari per un cittadino residente nella provincia di Parma per le ipotesi di reato di associazione per delinquere finalizzata alla truffa e di auto-riciclaggio. Il provvedimento è stato emesso … Leggi tutto
L’operazione “Raptor” ha visto impegnati 50 carabinieri. Gli indagati sono accusati di far parte di una associazione a delinquere. Barletta – Sgominata una “banda” accusata di una serie di episodi di furto, rapina e riciclaggio. Sei gli arrestati. Circa 50 Carabinieri del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani – coadiuvati in fase esecutiva dallo Squadrone Eliportato Carabinieri … Leggi tutto
Europol ed Eurojust hanno provveduto a chiuderla: utilizzata per droga e riciclaggio. C’è un arrestato del clan Tornese-Padovano. Roma – Smantellata una piattaforma online di comunicazione crittografata utilizzata in tutto il mondo dalla criminalità organizzata: si chiamava Ghost e e Europol ed Eurojust, insieme alle forze dell’ordine e alle autorità giudiziarie di tutto il mondo, … Leggi tutto
Blitz della Guardia di finanza contro una complessa organizzazione truffaldina che rilasciava titoli di studio e professionali senza nessun valore legale. Bari – I finanzieri di Bari e Brindisi hanno arrestato 9 persone, indagate unitamente ad altri 30 soggetti, per associazione per delinquere, truffa aggravata, falso materiale, corruzione e autoriciclaggio. L’odierna operazione costituisce l’epilogo di … Leggi tutto
La coppia e tre familiari sono indagati per bancarotta fraudolenta. Sequestrato dalla Gdf un parco macchine di pregio. Palermo – I finanzieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure interdittive con cui il Gip del Tribunale di Palermo, su richiesta della Procura, ha disposto il divieto, per la durata di un anno, di esercitare … Leggi tutto
Nella perquisizione il 43enne, con migliaia di like ai suoi video, è stato denunciato per ricettazione, riciclaggio e alterazione di marchi. Caserta – Ua pistola rubata nel 2009, munizioni e un tesoro tra contanti (in parte nascosti dietro una parete in cartongesso) e orologi: tanto c’era in casa del tiktoker Domenico Ferraro, 43 anni e migliaia … Leggi tutto