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riciclaggio

Intercettati 1,5 milioni di euro prima che prendessero… il volo

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riciclaggio

Portata a termine un’operazione volta a contrastare il riciclaggio e il finanziamento di attività criminali nello scalo aeroportuale Guglielmo Marconi. Bologna – Prosegue, senza soluzione di continuità, l’attività di contrasto al trasferimento illegale di valuta, attuata, attraverso uno strutturato piano d’azione, dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli nell’ambito dello scalo … Leggi tutto

Cinque anni di fatture false e altrettanti milioni di evasione

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ilgiornalepopolare salerno

Eseguiti tre decreti di sequestro preventivo per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, emissione di fatture inesistenti e riciclaggio. Evasi quasi cinque milioni di euro. Salerno – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza del capoluogo campano, su disposizione della procura della Repubblica di … Leggi tutto

Mafia italo-albanese: base in un’azienda agricola e droga in tutta Europa

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ilgiornalepopolare auriga

Con l’operazione Auriga è stato sgominato un sodalizio criminale con ramificazioni in Puglia e in altre zone della Penisola, finalizzato al traffico internazionale di droga, provenienti dall’Albania, nonché al riciclaggio dei relativi proventi illeciti. Tutti i nomi degli arrestati. Matera – Nel contesto di una più vasta indagine sul riciclaggio e il narcotraffico, avviata dalla … Leggi tutto

Gang criminale fiorentina: case affittate per stivare la droga

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stupefacenti il giornale popolare

Duro colpo al traffico internazionale di sostanze stupefacenti: smantellata organizzazione criminale operante in varie zone d’Italia. Firenze – I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza e del Servizio Centrale Investigazione criminalità organizzata (S.C.I.C.O.) stanno dando esecuzione a un’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale, richiesta dalla Direzione distrettuale antimafia, con … Leggi tutto

Colpo enorme al riciclaggio e al traffico di droga internazionale

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ilgiornalepopolare soldi

Smantellata un’organizzazione criminale internazionale dedita al riciclaggio di denaro derivante dal narcotraffico. Disposte numerose misure cautelari in carcere e sequestri per milioni di euro. L’operazione ha visto l’impiego di agenti infiltrati, 27 i Paesi coinvolti. Trento – Nella mattinata odierna, finanzieri del Comando provinciale della città – coadiuvati da personale dello S.C.I.C.O. e da numerosi … Leggi tutto

Avvocata del Foro partenopeo: truffa e riciclaggio ai danni di due famiglie

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ilgiornalepopolare napoli

Un’avvocata è stata indagata per il reato di truffa continuata e di autoriciclaggio. Anche il marito è coinvolto nella vicenda. Il tutto si riferisce a un triennio di truffe commesse ai danni di due famiglie. Napoli – Per delega del procuratore della Repubblica si comunica che militari del 2° Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di … Leggi tutto

“Sim Swap”: svuotano i conti correnti rubando i codici bancari

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È stata sgominata una organizzazione criminale dedita alle frodi informatiche, furto d’identità digitale, riciclaggio e autoriciclaggio. Sei le misure di custodia cautelare eseguite. Svuotavano i conti correnti grazie al sistema “Sim Swap”. Roma – Le indagini della Polizia Postale del Lazio coordinate dalla procura della Repubblica di Roma hanno consentito di individuare un sodalizio criminoso … Leggi tutto

Colleziona reati: la somma delle pene è sbalorditiva

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Novara cumulo di pena

Una lunga lista di reati accumulati hanno portato all’arresto di un uomo, che dovrà scontare una lunga pena, e a una multa di 17mila euro. Novara – Gli agenti della Polizia di Stato hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Bari nei confronti di un uomo, classe … Leggi tutto

Svelato il patrimonio nascosto di un pluripregiudicato

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patrimonio nascosto il giornale popolare

I finanzieri mettono fine all’opulenza segreta di un pluripregiudicato con un sequestro da mezzo milione di euro. Ancona – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro emesso dalla Sezione per l’Applicazione delle Misure di Prevenzione del tribunale di Ancona, su proposta della locale Procura … Leggi tutto

Riciclaggio internazionale: stanate oltre 2.000 transazioni illecite

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Si è da poco conclusa una importante operazione antiriciclaggio finalizzata al contrasto del finanziamento al terrorismo e al controllo dei flussi transfrontalieri di valuta. Quasi 2.200 le transazioni irregolari bloccate. Sondrio – I controlli effettuati dai finanzieri della tenenza di Chiavenna hanno interessato in particolare un soggetto economico operante in Valtellina ed esercente, tra l’altro, … Leggi tutto