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riciclaggio

Livorno – Trasferimenti di denaro sotto falso nome, nei guai due pakistani titolari di “money transfer”

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Livorno – Le Fiamme Gialle hanno denunciato i titolari di quattro agenzie “money transfer” nei comuni di Livorno, Cecina (LI) e Grosseto, per possesso e fabbricazione di documenti falsi, ricettazione, mancata osservanza degli obblighi di verifica della clientela per i contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. L’indagine è partita dal controllo su due … Leggi tutto

Avellino – Maxi frode fiscale e riciclaggio, 41enne colpito da misura cautelare

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Avellino – Frode fiscale e riciclaggio. Sono le accuse nei confronti di un 41enne sottoposto a indagine per i reati di riciclaggio di profitto illeciti ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. I finanzieri del comando provinciale hanno dato esecuzione all’ordinanza applicativa di misura cautelare personale, disposta dal Gip del Tribunale di Avellino nei suoi … Leggi tutto

Truffe su fondi europei, sequestro di 2 milioni a 7 società: 650 le vittime

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Promettevano finanziamenti inesistenti: indagini della Gdf, nei guai 5 persone in 13 regioni. Ravenna – I finanzieri della Compagnia di Faenza hanno dato esecuzione ad un sequestro preventivo d’urgenza emesso dalla Procura della Repubblica di Ravenna, nei confronti di sette società e cinque soggetti appartenenti ad un sodalizio che ha ottenuto indebiti profitti, per oltre … Leggi tutto

Caserta – Bancarotta fraudolenta nel settore dei supermercati: arrestati due imprenditori

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Caserta – Blitz della Guardia di Finanza in una catena di supermercati. Le Fiamme Gialle, su disposizione della Procura di Napoli Nord, delegata a personale della sezione di polizia giudiziaria e al Gruppo Gdf di Aversa, hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali a carico di due imprenditori locali operanti nel … Leggi tutto

Modena – Frodi creditizie anche dopo l’arresto, imprenditore va in carcere [VIDEO]

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Modena – Era già finito nel mirino delle Fiamme Gialle per frodi creditizie: già arrestato, già rinviato a giudizio. E adesso, per l’imprenditore mirandolese i guai non finiscono. Due giorni fa, su delega della Procura, le Fiamme Gialle hanno dato esecuzione ad una ordinanza che prevede l’aggravamento della misura cautelare – da arresti domiciliari a … Leggi tutto

Furti e riciclaggio di auto, smantellato un gruppo criminale nel barese

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Nel mirino 4 bitontini. Un caso diventò virale sui social, con la pubblicazione di un video che riprendeva un furto a Santo Spirito. Bari – La Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento cautelare nei confronti di 4 giovani bitontini, 3 dei quali con precedenti, ritenuti responsabili di furto e riciclaggio di autovetture. Tre indagati … Leggi tutto

Lotta al riciclaggio, sanzionati due professionisti a Lucca [VIDEO]

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La Finanza ha riscontrato violazioni amministrative da parte dei due contabili, che ora rischiano multe salate fino a 50mila euro. Lucca – Proseguono, sulla scia di quanto fatto negli anni scorsi, le attività di polizia economico-finanziaria finalizzate al monitoraggio del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio da parte dei soggetti obbligati. In particolare, … Leggi tutto

Bancarotta e frodi: in carcere Carollo, figura di spicco della Duomo Connection [VIDEO]

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Procura e Gdf milanesi scardinano organizzazione che truffava Erario e creditori: 22 indagati, quattro in manette. Milano – A volte tornano. C’è anche Antonino Carollo, già condannato nell’inchiesta Duomo Connection, tra i 22 indagati dalla Procura di Milano che ha scardinato un sistema di frode al fisco e riciclaggio di denaro sporco. Carollo, figlio del … Leggi tutto

Alla sbarra con il clan Soumahoro anche la sinistra dell’accoglienza pelosa

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Soldi per i migranti spesi in viaggi e ristoranti: secondo processo per la moglie del deputato paladino dei diritti. E sulla vicenda si allunga l’ombra dei Casamonica… LATINA – L’affare delle cooperative nel quale avevano le mani in pasta i familiari dell’onorevole Aboubakar Soumahoro è finito con un secondo processo. Dopo il rinvio a giudizio … Leggi tutto

Reati fallimentari e riciclaggio, sequestro da 1 milione di euro a Reggio Calabria [VIDEO]

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Indagati i soci amministratori di un’azienda di Campo Calabro operante nel commercio all’ingrosso di ortofrutta e già fallita nel 2019. Reggio Calabria – Beni mobili e immobili per un valore complessivo di un milione di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza a una società operante nel settore dell’ingrosso di ortofrutta con sede a … Leggi tutto