Nel mirino della Gdf la società che gestisce l’attività di ristorazione, riconducibile al clan Contini: confiscati 3,5 milioni di euro. Cinque arresti. Napoli – Anche la società che gestisce la notissima pizzeria del centro storico di Napoli “dal Presidente”, che si trova in via dei Tribunali, sarebbe riconducibile al clan Contini: è quanto emerge dalle … Leggi tutto
Livorno – La Compagnia della Guardia di Finanza di Piombino, all’esito di articolate indagini di polizia economico-finanziaria e sotto il coordinamento e la direzione della Procura livornese, ha dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo nei confronti di un’azienda operante nel settore vitivinicolo, per ipotesi di reato connesse a fallimento, violazioni tributarie nonché auto-riciclaggio … Leggi tutto
Pistoia – Un “compro oro” abusivo è stato scoperto dalla Guardia di finanza, il titolare è stato denunciato, attività e preziosi sequestrati: è l’esito di un’operazione della guardia di finanza che in provincia di Pistoia ha individuato l’esercizio senza licenza né iscrizione ai registri di settore, con all’interno 10 chili fra oro e gioielli. Violata … Leggi tutto
Reggio Calabria – Operazione dei finanzieri, coordinata dalla Procura, per il sequestro di beni ad un sedicente promotore finanziario reggino, ritenuto dagli inquirenti il vertice di un’associazione a delinquere colpevole di abusiva raccolta e gestione del risparmio, vendita di strumenti finanziari fasulli, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. In particolare, … Leggi tutto
Macerata – I finanzieri di Macerata hanno messo a segno un altro duro colpo agli illeciti di settore accertando, nel corso di un controllo antiriciclaggio, numerose violazioni, commesse dal titolare di un “money transfer” e da numerosi clienti, per le quali sono previste complessivamente sanzioni per oltre 1 milione e seicentomila euro. L’Agente finanziario individuato … Leggi tutto
Pescara – Concluse le indagini sulla maxi truffa all’Unione Europea per intascare milioni di euro di fondi pubblici per pascoli inesistenti. Questo è l’esito della operazione “Transumanza”, condotta da nord a sud, dalla Guardia di Finanza di Pescara, diretta e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (D.D.A.) della Procura di L’Aquila. Sono 75 i soggetti e … Leggi tutto
Livorno – Le Fiamme Gialle hanno denunciato i titolari di quattro agenzie “money transfer” nei comuni di Livorno, Cecina (LI) e Grosseto, per possesso e fabbricazione di documenti falsi, ricettazione, mancata osservanza degli obblighi di verifica della clientela per i contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. L’indagine è partita dal controllo su due … Leggi tutto
Avellino – Frode fiscale e riciclaggio. Sono le accuse nei confronti di un 41enne sottoposto a indagine per i reati di riciclaggio di profitto illeciti ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. I finanzieri del comando provinciale hanno dato esecuzione all’ordinanza applicativa di misura cautelare personale, disposta dal Gip del Tribunale di Avellino nei suoi … Leggi tutto
Promettevano finanziamenti inesistenti: indagini della Gdf, nei guai 5 persone in 13 regioni. Ravenna – I finanzieri della Compagnia di Faenza hanno dato esecuzione ad un sequestro preventivo d’urgenza emesso dalla Procura della Repubblica di Ravenna, nei confronti di sette società e cinque soggetti appartenenti ad un sodalizio che ha ottenuto indebiti profitti, per oltre … Leggi tutto
Caserta – Blitz della Guardia di Finanza in una catena di supermercati. Le Fiamme Gialle, su disposizione della Procura di Napoli Nord, delegata a personale della sezione di polizia giudiziaria e al Gruppo Gdf di Aversa, hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali a carico di due imprenditori locali operanti nel … Leggi tutto