Dieci persone e cinque aziende sotto inchiesta: maxi-sequestro operato dalla Guardia di finanza per un valore di sette milioni di euro. Bologna – Nelle prime ore del 12 giugno 2024, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna hanno eseguito provvedimenti di perquisizione e sequestro, emessi dal Giudice per le indagini preliminari … Leggi tutto
Sigilli della Gdf a una società di impianti idraulici. Gli indagati sono accusati di aver distratto fondi dal fallimento della loro azienda. Palermo – Bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio e riciclaggio. Sono i reati di cui sono accusate 4 persone raggiunte da un’ordinanza che prevede una misura interdittiva che vieta loro di esercitare attività d’impresa per un … Leggi tutto
Con altre 6 persone è accusato di autoriciclaggio, riciclaggio e malversazione. Avellino – Grossi guai per un commercialista avellinese. I militari del Comando Provinciale di Avellino hanno dato esecuzione all’Ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, disposta dal G.I.P. del Tribunale di Avellino nei suoi confronti nonché del sequestro preventivo di un ammontare complessivo … Leggi tutto
L’associazione aveva basi in Italia, Francia e Romania. Decisiva la collaborazione tra Polizia postale e Polícia Judiciária portoghese. Roma – Una lunga e complessa indagine, coordinata dalla Procura di Milano e condotta in Italia dagli operatori della Polizia di Stato del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Lombardia sulla base della querela di due giovani … Leggi tutto
Il denaro, 145mila euro, invece che per gli investimenti assicurativi è stato intascato e usato per scopi personali. Treviso – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso, nell’ambito delle indagini a tutela del risparmio delle famiglie, hanno accertato che un agente assicurativo attivo nella Marca, dopo aver ottenuto, da parte di due coppie di … Leggi tutto
Maxi operazione della Guardia di finanza di Catania in 9 province, nel mirino la gestione del lavoro somministrato Catania – Operazione della Guardia di finanza di Catania finalizzata al contrasto della somministrazione fraudolenta di manodopera, delle frodi fiscali e del riciclaggio dei proventi illeciti. Oltre 140 finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di … Leggi tutto
Nel sodalizio criminale un italiano e un albanese. Il giro di affari ammonta a circa 13,5 milioni. Acquisite anche le quote dell’Ischia Calcio. Firenze – In corso da stamani 23 perquisizioni della guardia di finanza, anche con lo Scico, a Firenze, Livorno e Napoli per un’inchiesta della Dda di Firenze su un’associazione a delinquere finalizzata … Leggi tutto
Nel mirino della polizia un 37enne egiziano attualmente in carcere a Piacenza, che vendeva tutto il necessario per ottenere i documenti. Milano – Sigilli al suo tesoro. La polizia ha eseguito giovedì mattina un provvedimento di sequestro di prevenzione propedeutico alla Confisca – disciplinato dal codice Antimafia – di beni per un valore di circa … Leggi tutto
Operazione della Gdf denominata “Alveare” ha portato alla confisca di 54 milioni di euro, ha coinvolto 64 persone fisiche e 28 società. Salerno – La Guardia di Finanza del comando provinciale, sotto la direzione della Procura ha eseguito un’ordinanza emessa dal gip che ha disposto misure cautelari personali, inclusi arresti (in carcere e ai domiciliari) … Leggi tutto
Roma – Ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale capitolino nei confronti di un’ex consulente finanziaria, indagata per truffa, abusivismo finanziario e autoriciclaggio, destinataria anche di un sequestro preventivo di circa 800 mila euro. A eseguirla la Guardia di Finanza, nel corso di un’indagine diretta dalla Procura romana, finalizzata alla tutela del risparmio … Leggi tutto