Nel sodalizio criminale un italiano e un albanese. Il giro di affari ammonta a circa 13,5 milioni. Acquisite anche le quote dell’Ischia Calcio. Firenze – In corso da stamani 23 perquisizioni della guardia di finanza, anche con lo Scico, a Firenze, Livorno e Napoli per un’inchiesta della Dda di Firenze su un’associazione a delinquere finalizzata … Leggi tutto
Nel mirino della polizia un 37enne egiziano attualmente in carcere a Piacenza, che vendeva tutto il necessario per ottenere i documenti. Milano – Sigilli al suo tesoro. La polizia ha eseguito giovedì mattina un provvedimento di sequestro di prevenzione propedeutico alla Confisca – disciplinato dal codice Antimafia – di beni per un valore di circa … Leggi tutto
Operazione della Gdf denominata “Alveare” ha portato alla confisca di 54 milioni di euro, ha coinvolto 64 persone fisiche e 28 società. Salerno – La Guardia di Finanza del comando provinciale, sotto la direzione della Procura ha eseguito un’ordinanza emessa dal gip che ha disposto misure cautelari personali, inclusi arresti (in carcere e ai domiciliari) … Leggi tutto
Roma – Ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale capitolino nei confronti di un’ex consulente finanziaria, indagata per truffa, abusivismo finanziario e autoriciclaggio, destinataria anche di un sequestro preventivo di circa 800 mila euro. A eseguirla la Guardia di Finanza, nel corso di un’indagine diretta dalla Procura romana, finalizzata alla tutela del risparmio … Leggi tutto
Nel mirino della Gdf la società che gestisce l’attività di ristorazione, riconducibile al clan Contini: confiscati 3,5 milioni di euro. Cinque arresti. Napoli – Anche la società che gestisce la notissima pizzeria del centro storico di Napoli “dal Presidente”, che si trova in via dei Tribunali, sarebbe riconducibile al clan Contini: è quanto emerge dalle … Leggi tutto
Livorno – La Compagnia della Guardia di Finanza di Piombino, all’esito di articolate indagini di polizia economico-finanziaria e sotto il coordinamento e la direzione della Procura livornese, ha dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo nei confronti di un’azienda operante nel settore vitivinicolo, per ipotesi di reato connesse a fallimento, violazioni tributarie nonché auto-riciclaggio … Leggi tutto
Pistoia – Un “compro oro” abusivo è stato scoperto dalla Guardia di finanza, il titolare è stato denunciato, attività e preziosi sequestrati: è l’esito di un’operazione della guardia di finanza che in provincia di Pistoia ha individuato l’esercizio senza licenza né iscrizione ai registri di settore, con all’interno 10 chili fra oro e gioielli. Violata … Leggi tutto
Reggio Calabria – Operazione dei finanzieri, coordinata dalla Procura, per il sequestro di beni ad un sedicente promotore finanziario reggino, ritenuto dagli inquirenti il vertice di un’associazione a delinquere colpevole di abusiva raccolta e gestione del risparmio, vendita di strumenti finanziari fasulli, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. In particolare, … Leggi tutto
Macerata – I finanzieri di Macerata hanno messo a segno un altro duro colpo agli illeciti di settore accertando, nel corso di un controllo antiriciclaggio, numerose violazioni, commesse dal titolare di un “money transfer” e da numerosi clienti, per le quali sono previste complessivamente sanzioni per oltre 1 milione e seicentomila euro. L’Agente finanziario individuato … Leggi tutto
Pescara – Concluse le indagini sulla maxi truffa all’Unione Europea per intascare milioni di euro di fondi pubblici per pascoli inesistenti. Questo è l’esito della operazione “Transumanza”, condotta da nord a sud, dalla Guardia di Finanza di Pescara, diretta e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (D.D.A.) della Procura di L’Aquila. Sono 75 i soggetti e … Leggi tutto