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riciclaggio denaro

Accuse dal Belgio: arrestata Lucia Simeone, collaboratrice dell’eurodeputato di Forza Italia Martusciello

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Pesanti le ipotesi di reato: corruzione e riciclaggio di denaro, nel quadro di un’indagine internazionale che potrebbe coinvolgere altri soggetti. Caserta – Lucia Simeone, nota come Luciana, collaboratrice di lunga data del parlamentare europeo di Forza Italia Fulvio Martusciello, è stata arrestata ieri a Caserta sulla base di un mandato di arresto europeo emesso dalle … Leggi tutto

Operazione anti-frode a Bari: smantellata rete di false fatture e riciclaggio [VIDEO]

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Scoperta a Bari un’associazione a delinquere. La Gdf esegue 4 misure cautelari e interdittive. Bari – Nella provincia di Bari, un’operazione delle Fiamme Gialle ha portato all’arresto di quattro persone e all’emissione di misure interdittive nei confronti di altre due. L’indagine ha svelato un’associazione a delinquere specializzata nell’emissione di fatture per operazioni inesistenti, e nel … Leggi tutto

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