Raggiri milionari ai danni di commercianti orafi: un’operazione ha consentito di smascherare il sistema truffaldino e recuperare parte del denaro illecitamente acquisito. Arezzo – I militari del Nucleo di polizia Economico-Finanziaria, al termine di un’articolata indagine condotta per il reato di truffa aggravata, hanno individuato due soggetti, riconducibili ad una società aretina, operante nel commercio … Leggi tutto
L’indagine, denominata Goldschmied, si è basata sul monitoraggio di un cittadino greco in contatto con un imprenditore iraniano. I due erano inseriti in un traffico internazionale di oro e riciclaggio internazionale di denaro di provenienza illecita sull’asse Italia-Svizzera-Germania-Turchia. Milano – Su ordine della procura della Repubblica meneghina, il Raggruppamento Operativo Speciale carabinieri – con il … Leggi tutto
Tre imprenditori sono ritenuti responsabili del reato di bancarotta fraudolenta. Poco prima di far fallire la loro azienda infatti hanno emesso fatture false per circa 300mila euro, accumulando nel corso degli anni un passivo nei confronti del Fisco ben più ingente. Salerno – Nei giorni scorsi, su disposizione di questa procura della Repubblica, la Guardia … Leggi tutto
Disposta la confisca obbligatoria di beni, per un valore di oltre 115.000 euro, a un imprenditore comasco amministratore di una società nel settore dell’installazione di macchine e apparecchiature industriali. Como – Le Fiamme Gialle della Compagnia di Olgiate Comasco hanno dato esecuzione ad una sentenza irrevocabile di condanna, emessa dal tribunale di Como, in forza … Leggi tutto
Scoperta l’esistenza di possibili frodi correlate all’indebito utilizzo del Bonus Facciate messo a disposizione dallo Stato. Un imprenditore vantava crediti inesistenti per 11 milioni di euro. Bari – I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria del capoluogo pugliese stanno dando esecuzione a un decreto di sequestro preventivo d’urgenza avente per oggetto beni e crediti di … Leggi tutto
Denunciato l’amministratore di una società a responsabilità limitata. Ha incassato a scopo personale fondi statali da destinare all’attività. Confiscati 9 immobili. Macerata – Nell’ambito del costante monitoraggio delle risorse finanziarie a valere sul bilancio dello Stato messe a disposizione nel corso dell’emergenza epidemiologica, i finanzieri della Compagnia di Civitanova Marche, al fine di prevenire e … Leggi tutto
Eseguito un provvedimento di confisca definitiva dei beni riconducibili a un noto imprenditore, che aveva causato una bancarotta fraudolenta aggravata, con danno nei confronti dei creditori per oltre 10 milioni di euro. Agrigento – La Guardia di Finanza del capoluogo siciliano ha dato esecuzione ad un provvedimento di confisca definitiva dei beni riconducibili ad un … Leggi tutto
Un’operazione nei confronti di un imprenditore operante nel settore del commercio di preziosi ha condotto alla confisca di numerosi beni per un totale stimato di quasi 5 milioni di euro. Reggio Emilia – La Guardia di Finanza del Comando Provinciale reggiano ha dato esecuzione – nell’ambito di indagini patrimoniali previste dal Codice Antimafia e Misure … Leggi tutto
Arresti domiciliari per un imprenditore calabrese e per un suo familiare in quanto ritenuti responsabili di bancarotta fraudolenta di una società, operante nella lavorazione e nel commercio del legno. Crotone – L’azienda è stata portata al dissesto dopo aver accumulato debiti erariali per complessivi 3 milioni di euro, sottratto risorse finanziarie per circa 400 mila … Leggi tutto
È finito nei guai l’amministratore unico di una nota società di persone siciliana operante nel settore della produzione e vendita di vino sfuso e imbottigliato. Caltagirone (CT) – L’attività d’indagine eseguita dai militari dalla Compagnia di Caltagirone avrebbe permesso di acclarare, in capo all’amministratore della società di vendita di vino, la commissione di una serie … Leggi tutto