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guardia di finanza

I soldi della camorra riciclati in Lamborghini, Ferrari e Porsche: 8 arresti

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Secondo gli inquirenti un’azienda di noleggio tedesca, gestita da un campano incensurato, funzionava da “schermo” per i proventi illeciti della malavita. Cagliari – I finanzieri di Cagliari e Napoli hanno dato esecuzione a ordinanze di custodia cautelare e decreti di sequestro preventivo nei confronti di 8 persone gravemente indiziati dei reati di associazione per delinquere, riciclaggio, autoriciclaggio e intestazione fittizia di beni, aggravati dalla transnazionalità. I … Leggi tutto

Maxi-evasione fiscale, confisca milionaria al Gruppo Attanasio [TUTTI I NOMI]

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Bloccati dalla Gdf beni per un valore di 34 milioni di euro. Create cooperative ad hoc su cui riversare gli obblighi fiscali mai adempiuti. Salerno – I finanzieri hanno dato esecuzione ad un sequestro preventivo di beni per un valore di circa 34 milioni di euro. Il provvedimento ha riguardato 9 società e 23 persone fisiche, indagate per vari … Leggi tutto

Reggio Calabria – Rubavano la luce con attacchi abusivi, beccati in un controllo a tappeto nell’area Ciccarello

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Reggio Calabria – Sono 296 le persone identificate, di cui 179 su strada, 102 gli appartamenti e 84 i veicoli controllati dalle forze dell’ordine presso l’area di edilizia popolare “Ciccarello” di Reggio Calabria. L’azione era finalizzata al censimento anagrafico dei residenti, al controllo di immobili pubblici abusivamente occupati, di allacci abusivi alle reti elettriche e … Leggi tutto

Sequestrate in Veneto 210 tonnellate di pellet ritenuto non sicuro

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La merce viaggiava su un autoarticolato con rimorchio di nazionalità slovacca “beccato” durante presso la stazione di servizio “Fratta Nord”. Venezia – Oltre 210 tonnellate di pellet ritenuto non sicuro sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Venezia. L’operazione, condotta dal Gruppo di Portogruaro e coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di … Leggi tutto

Caporalato, indagati tre rappresentanti legali di Ups: sequestro da 86 milioni

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L’operazione della Gdf nei confronti della nota azienda del settore logistico. L’ipotesi di reato è frode fiscale e somministrazione illecita di manodopera con contratti fittizi. Milano – I finanzieri del Comando provinciale di Milano stanno eseguendo un decreto di sequestro preventivo d’urgenza emesso dalla Dda nei confronti di Ups, tra le principali società nel settore … Leggi tutto

Catania – Evasione fiscale, proventi illeciti per 2 milioni di euro: 4 denunce

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Catania – Quattro persone, un truffatore e tre presunti usurai, sono stati pizzicati dalla Guardia di finanza per aver accumulato indebitamente proventi illeciti per circa 2 milioni di euro. All’esito del controllo, sono state complessivamente recuperate imposte evasa ammontante a quasi 800 mila euro e uno dei soggetti è stato denunciato per aver omesso di … Leggi tutto

Furbetti del reddito di cittadinanza, 50 irregolari “stanati” dalla Gdf a Vicenza

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Il bilancio di un anno di controlli delle Fiamme gialle: 450 mila euro percepiti senza averne diritto e altri 130 mila euro bloccati prima dell’erogazione. Sono 48 le denunce. Vicenza – Continuano i controlli delle Fiamme Gialle tesi a verificare la regolare percezione del “Reddito di cittadinanza”. I contesti di investigazione, piuttosto diversificati, hanno interessato … Leggi tutto

Trasportavano passeggeri sul lago violando le norme, pizzicati due “tassisti” irregolari

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Le due imbarcazioni prestavano servizio nel territorio di Bellagio: licenze sospese. Como – Nell’ambito dei servizi di vigilanza svolti dal Reparto Operativo Aeronavale di Como della Guardia di Finanza sulle acque del Lago di Como, nel corso dell’anno 2023, è stata eseguita, anche nei confronti delle imbarcazioni adibite al Servizio pubblico non di linea (cosiddetti … Leggi tutto

Vendevano droga su internet, due arresti (tra cui un minorenne): a scovarli il cane Loca

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Lo stupefacente era commercializzato attraverso i social con foto e listino prezzi, utilizzando il nickname “Matteo Messina Denaro”. Torino – Vendevano sostanze stupefacenti attraverso annunci sui social: due persone arrestate dalla Guardia di Finanza di Torino. Pubblicizzavano la droga, con tanto di foto e listino prezzi, utilizzando quale nickname “Matteo Messina Denaro”. Rinvenuta presso l’abitazione … Leggi tutto

Ravenna – Fermato per un controllo, ha nell’automezzo un arsenale

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Ravenna – Hanno fermato l’automezzo per un normale controllo e dentro ci hanno trovato un piccolo arsenale. L’uomo, un italiano, è stato quindi denunciato dai finanzieri ravennati e ora dovrà rispondere di porto abusivo d’armi. Verificando le generalità, le Fiamme gialle hanno scoperto che l’uomo aveva precedenti specifici in materia di porto d’armi abusivo e … Leggi tutto