Indagine sul patron del club gialloblu: il giudice delle indagini preliminari ha disposto il sequestro della società. Bologna – I militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Bologna, su delega della Procura felsinea, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip, riguardante la partecipazione azionaria della società Star Ball … Leggi tutto
Foggia – Ammontano ad oltre 500 mila euro i redditi occultati al fisco da un panificio all’ingrosso ed al dettaglio di Cagnano Varano, constatati dai finanzieri della Tenenza di San Nicandro Garganico a seguito di un controllo fiscale. L’impresa è stata individuata al termine di mirate analisi di rischio che hanno evidenziato un’incongruenza tra la … Leggi tutto
Nove le persone indagate, oltre 17 i milioni indebitamente assegnati, di cui circa 13 intercettati prima dell’erogazione. Latina – La Gdf ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, reale e personale, nei confronti di quattro persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata ai danni dello … Leggi tutto
Riscontrate dalla Gdf centinaia di irregolarità e omissioni. Il titolare dell’attività rischia una sanzione milionaria. Catania – La Gdf ha eseguito un controllo nei confronti di un “compro oro”, al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio. Si tratta di obblighi di collaborazione in capo a taluni soggetti economici, come … Leggi tutto
Dall’inchiesta emergono ipotesi di maltrattamenti e atti persecutori contro i familiari a carico di una persona di Andria. Barletta – I finanzieri hanno dato esecuzione ad un provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Trani, che ha disposto il sequestro finalizzato alla confisca di 4 immobili ed una autovettura di lusso, per un valore complessivo … Leggi tutto
Palermo – I finanzieri hanno eseguito un’ordinanza, emessa dal Gip del Tribunale di Palermo, con cui è stata disposta, nei confronti di un noto imprenditore palermitano operante nel settore dell’edilizia, la misura cautelare personale del divieto di esercitare attività di impresa per 12 mesi. L’attività trae origine dagli accertamenti svolti dai militari che, nonostante la … Leggi tutto
Nel mirino operatori che offrivano il servizio a bordo delle proprie auto private, cercando i clienti direttamente nei locali dell’aeroporto e soffiandoli ai tassisti regolari. Varese – Sono 81 i “tassisti abusivi” verbalizzati nel 2023 dai finanzieri di Varese, nel novero dell’attività di ricerca, contrasto e repressione dei fenomeni illeciti commessi nell’aeroporto di Malpensa. Tutti … Leggi tutto
I militari hanno incrociato i dati di un gran numero di stranieri residenti in Friuli. Oltre 400mila euro l’ammontare dei contributi truffati. Pordenone – La Gdf ha denunciato 73 stranieri che, per percepire il reddito di cittadinanza, hanno falsamente dichiarato di possedere un permesso di soggiorno “per soggiornanti di lungo periodo”, tipologia rilasciata ai cittadini … Leggi tutto
Due denunciati e 500 capi d’abbigliamento “taroccati” sequestrati dai militari. Accertamenti in conto sui clienti. Siracusa – In occasione del periodo natalizio i finanzieri hanno intensificato i servizi a contrasto di ogni forma di abusivismo e contraffazione di prodotti non sicuri e nocivi per la salute dei consumatori. Passando al setaccio i social network e … Leggi tutto
Caivano – È in corso, nella mattinata odierna, un intervento congiunto tra Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia Municipale e personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, presso numerosi centri di gioco e raccolta scommesse con luogo di esercizio nel comune di Caivano, volto alla repressione del gioco illegale e irregolare, … Leggi tutto