Per i titolari sanzione amministrativa da 2 a 20 mila euro La Guardia di Finanza di Forlì-Cesena ha individuato una sala giochi della provincia che, aggirando gli obblighi antiriciclaggio di identificazione della clientela, ha attribuito ripetute vincite a persone diverse dagli effettivi scommettitori, per un ammontare complessivo di 30 mila euro. I casi scoperti dai … Leggi tutto
Continuano le operazioni della Gdf per la salvaguardia dei consumatori. Napoli – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, durante una serie di interventi ispettivi tra il capoluogo e l’area metropolitana, ha sequestrato oltre 478.000 prodotti tra “contraffatti” e/o “non sicuri”, destinati alla festa di Halloween. Sono stati individuati 30 responsabili: di questi, … Leggi tutto
Nel mirino imprese edili, aziende agricole, strutture ricettive, pescherie, bar, panetterie e stabilimenti balneari. Negli ultimi due mesi i Finanzieri del Comando Provinciale di Brindisi, hanno intensificato l’azione di contrasto al sommerso da lavoro. Nell’ambito di tali controlli sono stati individuati 26 lavoratori “in nero” e 9 “irregolari”. Le attività ispettive hanno interessato varie tipologie … Leggi tutto
Le polizze assicurative, i beni e le società del valore sono stati acquistati con proventi di attività illecite Catanzaro – Nella mattinata odierna, i militari del Servizio Centrale I.C.O. e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro, con la collaborazione del Comando Provinciale di Crotone, stanno dando esecuzione al decreto di sequestro emesso … Leggi tutto
Livorno – Altro importante e significativo risultato nella lotta al traffico di stupefacenti è stato ottenuto dai Finanzieri del Gruppo di Livorno e dai Funzionari del Reparto Antifrode dell’Ufficio delle Dogane locali, con l’arresto di 3 soggetti e il sequestro di 36 pannetti di cocaina occultati in un container. Nel corso della consueta e diuturna … Leggi tutto
La frode svelata da un’inchiesta dei finanzieri di Magenta. Sequestrate due unità immobiliari su disposizione della Procura europea. Milano – I finanzieri del Comando di Milano, sotto la direzione della Procura Europea (EPPO) – Ufficio di Milano, hanno eseguito un decreto di sequestro di due unità immobiliari in relazione ad un’indagine su malversazione di erogazioni … Leggi tutto
Le ditte individuali cessavano l’attività pochi anni dopo l’avvio, appena venivano notificati i primi debiti erariali di importo elevato. Prato – Ancora una maxi evasione fiscale scoperta dalla Gdf. L’attività investigativa, svolta dai militari del Gruppo della Guardia di Finanza, ha portato alla scoperta di una dilagante evasione fiscale e contributiva. Questa frode è stata … Leggi tutto
Dalle contraffazioni di noti brand agli articoli a tema di Halloween. Giro di affari da decine di migliaia di euro. Continuano i controlli della finanza su oggetti contraffatti o non sicuri. A Trieste durante l’evento “Barcolana 56” le Fiamme Gialle hanno scovato prodotti contraffatti e cosmetici potenzialmente dannosi per la salute umana, per un valore … Leggi tutto
I finanzieri sono arrivati al tesoretto di oltre 18mila euro nascosto in cassaforte dopo aver notato a bordo una macchinetta conta denaro di quelle utilizzate in banca. Palermo – La Guardia di finanza di Trapani ha effettuato un controllo di polizia del mare all’interno del porto su una nave battente bandiera delle Isole Marshall di … Leggi tutto
I finanzieri aiutati dal “fiuto” delle unità cinofile hanno fermato l’uomo con l’accusa di traffico di stupefacenti: ora in carcere a Nuchis. Sassari – Sbarcato al porto di Olbia quello che trasportava non è sfuggito al fiuto del cane antidroga della Guardia di Finanza, impegnata nei controlli durante le operazioni di sbarco delle motonavi in … Leggi tutto