Aveva password, pin, token e codice OTP, necessari per accedere ai conti correnti della società per cui lavorava e ne ha approfittato. Piacenza – Aveva password, pin, token e codice OTP, necessari per accedere ai conti correnti della società per cui lavorava e disporre bonifici. E ne ha approfittato per distrarre i fondi con bonifici … Leggi tutto
Sono stati sottoposti a verifiche oltre 30 veicoli e 35 soggetti, e sono state elevate multe per violazioni al Codice della Strada. L’Aquila – Operazione straordinaria di controllo economico del territorio – nel pomeriggio di oggi – della Compagnia della Guardia di Finanza di Sulmona. Una iniziativa pianificata allo scopo di prevenire forme di illegalità, … Leggi tutto
Operazione della Gdf nel contrasto alla vendita di articoli dannosi: intensificati anche i controlli sulle sostanze stupefacenti. Bolzano – Vasta operazione dei finanzieri del comando provinciale in concomitanza con le festività appena trascorse, per contrastare il commercio di prodotti pericolosi per la salute pubblica. Gli interventi, che hanno interessato l’intero territorio provinciale, hanno portato al … Leggi tutto
Denunciato dalla Gdf un imprenditore del tessile. Disposto il recupero della prima tranche di fondi già erogati e lo stop di quelle successive. Bologna – I finanzieri hanno portato a termine una complessa indagine che ha portato alla scoperta di un uso improprio dei fondi PNRR da parte di un’impresa del settore della moda nel … Leggi tutto
Le Fiamme Gialle hanno eseguito il sequestro da 140mila euro, somma considerata come ingiusto profitto derivante dall’evasione fiscale. Grosseto – Un bar ristorante, con sedi operative a Follonica e Piombino è finito nel mirino della Finanza: pur avendo registrato ricavi complessivi pari a 350mila euro in due anni, non ha presentato la dichiarazione dei redditi … Leggi tutto
Scoperto dalla Gdf un opificio con dipendenti in nero o minorenni: confezionavano capi griffati, prodotti a 8 euro l’uno e rivenduti a 400. Varese – I militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Varese hanno sottoposto a sequestro preventivo un opificio con annessi spazi utilizzati come dormitori abusivi. In questi locali, cittadini cinesi … Leggi tutto
Vasta operazione della Guardia di Finanza che ha scoperto all’interno di due furgoni gli articoli irregolari schermati da prodotti alimentari. Lecce – Una vasta operazione di polizia condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza ha portato alla luce un’importante rete di commercio ‘illegale’ di giocattoli e fuochi d’artificio. L’operazione si è conclusa con la … Leggi tutto
Operazione della Gdf per la ricostruzione della filiera, tra truffa e riciclaggio. In campo anche il Centro analisi della Banca d’Italia. Taranto – È di oltre 7.900 euro il valore delle 206 banconote false sequestrate dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Taranto a seguito di attività dirette a contrastare il fenomeno del cosiddetto … Leggi tutto
Confiscati beni e somme per un valore complessivo di circa 2,4 milioni di euro. Messina – I militari della Guardia di Finanza di Messina, insieme all’Ufficio delle dogane locale, hanno concluso un’importante operazione di sequestro per reati fiscali legati all’evasione dell’IVA. L’indagine, coordinata dal Gruppo Operativo Regionale Antifrode (G.O.R.A.) della Direzione Territoriale VII – Sicilia … Leggi tutto
Gli amministratori di tutte le società coinvolte sono stati denunciati. Cremona – I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Crema, a conclusione di un’attività di polizia giudiziaria coordinata dalla Procura della Repubblica di Cremona, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Cremona. Il provvedimento riguarda disponibilità finanziarie … Leggi tutto