In 15 domande è stata dichiarata la conduzione di 7 terreni ricevuti in affitto da persona deceduta 27 anni prima della presunta locazione. Isernia – Un imprenditore agricolo si fingeva affittuario di terreni agricoli per incassare fraudolentemente fondi europei. La Guardia di Finanza di Isernia, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di … Leggi tutto
Il 35enne individuato dalla Gdf nel porto di Olbia mentre cercava di confondersi indossando abiti da lavoro. Sassari – Nella mattinata del 25 novembre, durante i controlli delle navi provenienti da Civitavecchia e Livorno, i finanzieri del Gruppo Olbia hanno arrestato un uomo di 35 anni, di nazionalità nigeriana e residente in provincia di Udine, … Leggi tutto
Operazione della Gdf a San Giorgio di Nogaro. Evasione fiscale accertata per oltre 5 milioni di euro. Udine – Un’importante indagine di polizia giudiziaria per reati tributari, poi scaturita nel recupero a tassazione di proventi non dichiarati al fisco, è stata condotta dal Gruppo della Guardia di Finanza di San Giorgio di Nogaro nei confronti … Leggi tutto
Ci sarebbe un nuovo indagato per falso ideologico in relazione alla composizione della Dicembre, la cassaforte di famiglia. Torino – La Guardia di finanza, su mandato della Procura di Torino, ha effettuato perquisizioni presso le sedi di Torino e Roma dello studio legale dell’avvocato Franzo Grande Stevens. L’operazione è stata coordinata dal procuratore aggiunto Marco … Leggi tutto
Smantellata un’associazione a delinquere responsabile di frodi fiscali e truffe sui fondi legati alla pandemia. Pescara – Un’indagine condotta dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Pescara, su delega della Procura della Repubblica locale, ha portato alla luce un complesso sistema criminale riconducibile a un’associazione a delinquere. I reati ipotizzati includono l’emissione di fatture false, … Leggi tutto
Sequestrati beni per 2,7 milioni di euro, denunciate 5 persone. Bari – La Guardia di Finanza di Bari ha sequestrato beni per oltre 2,7 milioni di euro a una società attiva nel commercio di parti di autoveicoli, coinvolta in una frode fiscale da oltre 22 milioni di euro. L’indagine, avviata dalla Compagnia di Monopoli e … Leggi tutto
Percepiti indebitamente 200mila euro. L’inchiesta ha evitato l’ulteriore erogazione di 46mila euro di sussidi non dovuti. Pesaro Urbino – Pizzicate dalla Finanza e denunciate 37 persone che risultavano indebiti percettori del “Reddito di Cittadinanza” per un importo complessivo superiore a 200mila euro. L’attività delle Fiamme gialle ha inoltre consentito di evitare l’erogazione di ulteriori 46.000 … Leggi tutto
In Abruzzo scovato un laboratorio clandestino di merce contraffatta. In Lombardia tolti dal mercato migliaia di addobbi natalizi privi si sicurezza. Teramo – Due operazioni a Teramo e a Lodi confermano l’impegno a tutto campo della Guardia di finanza nel contrasto alla vendita di prodotti contraffatti e per la tutela del “made in Italy”. In … Leggi tutto
Titolari di una nota impresa di panificazione di Colleferro (Roma), avrebbero utilizzato manodopera assunta da una cooperativa intestata ad una “testa di legno”. Roma – Disponibilità finanziarie, gioielli e un immobile nella disponibilità di due coniugi di Colleferro sono stati sequestrati dai finanzieri di Roma, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Gip di Velletri. … Leggi tutto
Nei guai imprenditori di Acireale (Catania) indagati per bancarotta fraudolenta. Sequestrata la nuova impresa, affidata ad un amministratore giudiziario. Catania – Le indagini, svolte dai finanzieri di Acireale, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Catania, hanno rivelato un’operazione fraudolenta che ha visto il trasferimento illecito di beni aziendali e risorse umane da una … Leggi tutto