Le indagini delle Fiamme Gialle hanno riguardato una procedura esecutiva immobiliare tenutasi nell’anno 2022. Modena – Le Fiamme Gialle hanno posto i sigilli ad un immobile nell’ambito di un procedimento penale in cui sono indagate quattro persone, indiziate per turbata libertà degli incanti. Le indagini hanno riguardato una procedura esecutiva immobiliare tenutasi nell’anno 2022. Gli … Leggi tutto
Operazione della Gdf. Siracusa – Nell’ambito di un piano di interventi programmato dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siracusa nei confronti di soggetti connotati da indici di «pericolosità fiscale», è stata scoperta un’articolata truffa in materia di bonus edilizi che ha consentito, nel corso di indagini dirette dalla locale Procura della Repubblica, il … Leggi tutto
Scoperto anche un giro di fatture false e di evasione fiscale da 250 milioni di euro legato a società operanti nel settore edile. Brescia – Sei persone sono state arrestate per sequestro di persona ed estorsione con modalità tipiche mafiose, ai danni di un imprenditore, al quale sono stati sottratti beni per un valore di … Leggi tutto
E’ successo ad Ariano Irpino, l’azienda è finita nel mirino della Gdf per fatture false. Avellino – Nella giornata di ieri, i militari della compagnia della Guardia di Finanza di Ariano Irpino hanno eseguito un’ordinanza di sequestro preventivo emessa dal gip presso il tribunale di Benevento, su richiesta della procura della Repubblica. L’operazione ha portato … Leggi tutto
In tutto circa 30 mila pezzi. Bari – I Finanzieri del II Gruppo Bari, unitamente ai Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Bari, quotidianamente impegnati nel dispositivo di contrasto ai traffici illeciti nel porto cittadino, hanno sottoposto a sequestro circa 30 mila pezzi di prodotti d’abbigliamento riportanti marchi contraffatti. L’attenta e congiunta analisi … Leggi tutto
Oltre al 40enne gestore del locale, è stato arrestato un 37enne dipendente di una locale ditta edile. La Spezia – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di La Spezia hanno eseguito, in flagranza di reato, l’arresto di Giovanni Cellini, 40enne gestore del bar sito all’interno del Palazzo di Giustizia della Spezia, e … Leggi tutto
Già condannato per bancarotta fraudolenta e con carichi pendenti per illeciti tributari, l’uomo si è visto sigillare terreni, fabbricati, tra cui una villa, autoveicoli e rapporti bancari. Milano – Il sequestro di beni mobili, immobili, disponibilità finanziarie e quote societarie per un valore stimato di oltre 2,2 milioni di euro, è stato eseguito dalla Guardia … Leggi tutto
Mario Lerario dovrà risarcire il doppio delle “mazzette” che ha preso per gli appalti relativi a forniture pubbliche di emergenza. Bari – La Procura regionale della Corte dei conti ha notificato un invito a dedurre, che conclude l’indagine penale, a Mario Lerario, ex dirigente della Protezione civile nonché della Sezione strategia e governo dell’offerta e … Leggi tutto
Nuovo capitolo dell’indagine sulla somministrazione illecita di manodopera e sullo sfruttamento dei lavoratori. Milano – La Procura di Milano ha disposto un sequestro preventivo d’urgenza per oltre 46,8 milioni di euro nei confronti di DHL Express Italy Srl, nell’ambito di un’indagine sul fenomeno della somministrazione illecita di manodopera e sull’utilizzo di serbatoi di lavoratori. L’inchiesta, … Leggi tutto
Nel mirino plusvalenze e cessioni “fittizie” di giocatori per oltre 35 milioni di euro, distrazione dalle casse di oltre 200mila euro. Verona – In seguito alle indagini condotte dal Comando provinciale della guardia di finanza scaligera, la Procura ha richiesto al gip del tribunale locale di emettere il decreto che dispone il giudizio per bancarotta fraudolenta “nei confronti dell’allora … Leggi tutto