Scoperta dalla Guardia di Finanza di Savona e dall’Agenzia delle Dogane una frode IVA internazionale da oltre 6 milioni di euro. I velivoli erano intestati a trust americani, ma usati da imprenditori europei. Savona – Tre jet privati di lusso sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Savona e dall’Ufficio Antifrode delle Dogane e … Leggi tutto
Manette della Gdf a cinque indagati, già sottoposti al sequestro di oltre un milione e mezzo di euro. Milano – Il GIP di Milano, Lidia Castellucci, ha ordinato gli arresti domiciliari per cinque indagati nell’ambito di un’inchiesta su un giro di scommesse illegali che ha coinvolto una dozzina di calciatori di Serie A, tra cui … Leggi tutto
Coinvolte nel giro milionario di fatture false due società del tessile che operavano per noti brand della moda. Venti perquisizioni. Rovigo – Disarticolata organizzazione a delinquere dedita alle frodi fiscali, alla bancarotta fraudolenta e al riciclaggio/autoriciclaggio. Coinvolte in un giro milionario di fatture false due società rodigine del settore tessile che operavano per noti brand … Leggi tutto
Coinvolte circa 900 imprese, in gran parte riconducibili a cittadini cinesi. Eseguite 14 perquisizioni dalla Guardia di Finanza. Prato – La Guardia di Finanza del Gruppo di Prato ha smascherato un articolato sistema di evasione fiscale seriale, basato sul meccanismo illecito noto come “apri e chiudi”, messo in piedi con la regia professionale di uno … Leggi tutto
Operazione congiunta della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane a tutela del Made in Italy. Coinvolta un’azienda del maniaghese. Pordenone – Un’operazione congiunta tra i Finanzieri del Comando Provinciale di Pordenone e i Funzionari dell’Ufficio delle Dogane dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha portato al sequestro di 3.500 forbici odontoiatriche importate dal … Leggi tutto
Scoperto un magazzino cinese non a norma ad Altivole (Treviso): alimenti avariati, bevande di contrabbando e articoli per la casa privi di certificazioni. Treviso – La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Treviso, in collaborazione con il personale specializzato del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) dell’Azienda ULSS 2 della Marca Trevigiana, ha condotto … Leggi tutto
Tre persone indagate per infedele e omessa dichiarazione dei redditi. Ricostruiti oltre 6 milioni di euro di redditi non dichiarati. Modena – Un’evasione fiscale da circa 2 milioni di euro e una rete di società e attività tra Modena e Bologna nel mirino della Guardia di Finanza: è quanto emerge da un’indagine coordinata dalla Procura … Leggi tutto
Scoperto un sistema illecito ai danni di collaboratori domestici e famiglie: oltre 40 lavoratori sfruttati, 300mila euro di sanzioni e guadagni non dichiarati per più di 160mila euro. Alessandria – Un’indagine della Guardia di Finanza di Valenza ha portato alla luce un vasto sistema di sfruttamento del lavoro irregolare e truffa aggravata da parte di … Leggi tutto
I venditori segnalati alla Camera di Commercio per violazioni punite con una sanzione da un minimo di 516 a un massimo di 25.823 euro. Bologna – I Finanzieri del Comando Provinciale di Bologna, durante il Gran Premio di Formula 1 di Imola dello scorso fine settimana sono stati impegnati nello svolgimento di numerosi servizi sia … Leggi tutto
Controlli a tappeto nei porti, nelle stazioni e nei luoghi frequentati dai giovani. Fondamentale l’apporto delle unità cinofile. Taranto – Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza di Taranto ha condotto una vasta operazione antidroga sull’intero territorio provinciale, con il supporto delle unità cinofile specializzate. L’attività, mirata al contrasto dello spaccio e consumo di sostanze … Leggi tutto