Nel mirino della Gdf è finita una famiglia partenopea: l’azienda stava fallendo, e il proprietario ha assunto moglie e figlia per dirottarne i beni. Napoli – Ammonta a 4,2 milioni di euro il valore dei beni sequestrati dalla Guardia di finanza partenopea a una coppia di coniugi e alla loro figlia, perquisiti e indagati per … Leggi tutto
Gdf sequestra beni per 1,2 milioni di euro (il valore delle imposte evase), oltre ad un deposito e sei autocisterne. Napoli – I finanzieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza che dispone gli arresti domiciliari nei confronti di tre indagati e il sequestro di valori per 1,2 milioni di euro, nonché di un deposito commerciale di … Leggi tutto
Noto coiffeur di Adrano pizzicato dalla Gdf: avrebbe omesso di dichiarare 700mila euro e percepito 25mila euro di indennità “agricola”. Catania – È finito nel mirino della Gdf di Catania un rinomato barbiere di Adrano, risultato totalmente sconosciuto al Fisco e che avrebbe omesso di dichiarare circa 700.000 euro, parte dei quali reimpiegati nell’acquisto di … Leggi tutto
Il cartomante ha raggirato oltre 400 persone offrendo rituali magici per scongiurare presunti malocchi: un giro di affari di oltre 3 milioni. Lodi – Macchine di lusso, polizze, diversi immobili e un bar tabaccheria nel Basso Lodigiano: sono solo alcuni dei beni sequestrati dai finanzieri di Lodi al “mago Candido” e ai suoi familiari, per … Leggi tutto
Nei guai un imprenditore pratese pizzicato dai finanzieri ad aprire e chiudere sette imprese intestate a prestanome. Prato – I finanzieri hanno eseguito quattro misure cautelari personali e il sequestro preventivo di 4 imprese, un immobile e disponibilità finanziarie per un importo complessivo di oltre 2,2 milioni di euro. La necessità di contrastare l’evasione fiscale … Leggi tutto
Nel mirino due società attive nel commercio di mobili. A capo delle operazioni 3 pregiudicati che agivano attraverso “teste di legno”. Macerata – Sei persone sono state denunciate per illeciti penali tributari dai finanzieri a conclusione di un’articolata indagine di polizia economico-finanziaria e giudiziaria nei confronti di due imprese operanti nel Distretto industriale del legno … Leggi tutto
Due aziende di Monza e Bergamo commerciavano bevande attraverso una rete di società cartiere. Emesse fatture false per 39 milioni. Treviso – Commerciavano bevande importate dall’estero grazie a una rete di società “cartiere”, costruita ovviamente allo scopo di evadere il fisco, che faceva capo ad altre due società, con sede in provincia di Monza-Brianza e … Leggi tutto
Dodici i responsabili individuati: 4 denunciati e 8 segnalati alla Camera di Commercio per violazioni amministrative. Napoli – Nel corso di una serie di interventi effettuati tra il capoluogo e l’area metropolitana, i finanzieri hanno sottoposto a sequestro oltre 100mila prodotti contraffatti o “non sicuri”, tipici della festa Halloween, tra cui costumi, mascherine, giocattoli e … Leggi tutto
Tramite la costituzione di imprese “filtro” gli indagati fermati dalla Gdf avrebbero occultato allo Stato 40 milioni di reddito e 9 milioni di Iva. Latina – L’operazione “Free Trade” dei finanzieri ha messo nel mirino quattro società, operative tra le province di Roma e Latina, sospettate di aver partecipato ad una sofisticata frode fiscale nel … Leggi tutto
La truffa avveniva reclutando sul web giovani compiacenti. I rimborsi indebitamente ottenuti sfiorano il milione di euro. Roma – Simulavano l’acquisto di libri per incassare, talvolta in accordo con i giovani, il voucher “Cultura-18app”, ma sono state scoperte dalle Fiamme Gialle e ora dovranno rispondere di frode ai danni dello Stato per circa un milione … Leggi tutto