Denunciate tre persone per i reati di emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. Ragusa – Le Fiamme Gialle del comando provinciale, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica iblea, hanno eseguito un sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per oltre 800mila euro nei confronti di un sodalizio operante … Leggi tutto
Lecce – Trentatre tonnellate di patate ‘Annabelle’ sono stati sequestrati dalla Finanza in un magazzino salentino. Provenivano dalla Francia, ma erano in attesa di essere rivendute sul territorio nazionale come se fossero state coltivate nel Salento. Le patate sarebbero state sottoposte ad un “trattamento” particolare, che prevedeva un preventivo lavaggio e una successiva fase in … Leggi tutto
Macerata – I Finanzieri della Compagnia di Civitanova Marche hanno approfondito la posizione di due società di capitali, entrambe operanti nel settore dei “call center”, connotate da rilevanti indici di pericolosità fiscale desunti dall’attività d’intelligence esperita attraverso l’incrocio delle evidenze emerse dalla consultazione delle banche dati in uso al Corpo. Le indagini condotte dalle Fiamme … Leggi tutto
Coinvolte nella frode 43 aziende e 17 persone tra agenti, consulenti e gestori della contabilità; 220 milioni sequestrati. Milano – I finanzieri del Comando Provinciale di Milano, coordinati dal locale Ufficio della Procura Europea, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Milano traendo in arresto 5 soggetti (di cui … Leggi tutto
Nei guai la Galtrading srl: la Gdf ha scoperto l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali per l’anno d’imposta 2021. Napoli – Maxi frode fiscale dal valore di oltre 9 milioni di euro, con un sequestro nei confronti di un’azienda a Sant’Antonio Abate. Nei guai la ‘Galtrading srl’, società operante nel settore del commercio all’ingrosso di prodotti alimentari. In … Leggi tutto
Indagini della Procura europea: confisca dei finanzieri tra denaro, beni mobili e immobili di circa 760mila euro. Agrigento – Fatture false e costi gonfiati per ottenere i fondi Ue sullo sviluppo agricolo. I militari della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione al decreto con cui il Gip di Sciacca, su richiesta del procuratore Europeo delegato … Leggi tutto
Coinvolte diverse società con sede in Spagna, Portogallo e Italia. Sequestrati dalla Gdf beni per oltre tre milioni di euro. Genova – Vasta operazione antimafia stamani a Genova, dove i militari del Comando Provinciale e del Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.) della Guardia di Finanza hanno arrestato 5 persone accusate a vario … Leggi tutto
Oltre 130 perquisizioni in Germania e Italia. Sequestrati un milione di euro in conti correnti tedeschi e 35 auto. Iva evasa per 60 milioni. Prato – Maxi operazione della Guardia di Finanza di Prato per un’ingente frode fiscale, che ha portato ad arresti in Germania. Sotto il coordinamento della Procura europea, uffici tedeschi di Colonia … Leggi tutto
Nel mirino dei finanzieri un’impresa di Nola attiva nel commercio degli alcolici. Il titolare indagato per dichiarazione fraudolenta. Napoli – La Gdf ha dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro nei confronti di una società nolana e del suo rappresentante legale, indagato per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti; … Leggi tutto
Nel mirino della Gdf un gara miliardaria per l’aggiudicazione del servizio ticket ai dipendenti pubblici di sette regioni. Roma – Un sequestro da 20 milioni di euro ai danni del colosso dei buoni pasto e dei suoi vertici. La Edenred Italia Srl, società che emette i mini assegni meglio noti come Ticket Restaurant, è finita al centro … Leggi tutto