Operazione dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro di Milano ai danni dei percettori, soprattutto stranieri, senza requisiti. Milano – Nuova operazione dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro di Milano. Stavolta nel mirino sono finiti i “furbetti” che percepivano l’assegno sociale erogato dall’Inps nel capoluogo lombardo senza averne né il diritto né i requisiti, … Leggi tutto
L’Agcom con il supporto della Gdf ha scoperto il business. Una serie di app illecite scaricabili su smartphone da siti o market non ufficiali. Roma – L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), con il supporto del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di finanza – Gruppo Radiodiffusione ed Editoria, ha eseguito accertamenti su due … Leggi tutto
Le imprese coinvolte nella frode sono in tutto 14: una grossa cooperativa trevigiana del settore della logistica e 13 aziende committenti. Sanzioni per 690mila euro. Treviso – Falsi contratti d’appalto di servizi per 7 milioni di euro, utilizzati per mascherare illecite esternalizzazioni di maestranze sono stati scoperti dai finanzieri di Treviso, che hanno segnalato alla … Leggi tutto
Un sistema fraudolento che simulava l’esistenza di requisiti per ottenere le agevolazioni, attraverso crediti d’imposta fittizi. Campobasso – Ancora una truffa legata al cosiddetto Superbonus commessa in Molise. La Guardia di Finanza, sotto la direzione della Procura, ha infatti eseguito – a seguito del provvedimento emesso dal gip – il sequestro di crediti d’imposta giacenti sui cassetti fiscali di numerose società e … Leggi tutto
I militari hanno denunciato i responsabili e avviato il recupero dell’indebito contributo ottenuto. Brindisi – I finanzieri hanno concluso un’articolata attività ispettiva nei confronti di una cooperativa agricola risultata beneficiaria, senza legittimo titolo, di finanziamenti comunitari del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) per le campagne 2021 e 2022 ammontanti a circa 7.000 euro. I pagamenti della … Leggi tutto
Trieste – Oltre 600 mila euro sono stati sequestrati dai finanzieri a Trieste. Colpite le quote societarie di una società attiva nel settore dell’organizzazione e della promozione di eventi sportivi, legalmente rappresentata da un imprenditore triestino cinquantacinquenne, attualmente indagato per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Il sequestro è finalizzato, oltre che … Leggi tutto
Nel mirino della Gdf 59 mila abiti e accessori importati: erano stati rietichettati indicando tessuti di qualità superiore a quella reale. Ancona – Oltre 1 milione e 100 mila euro sono stati sequestrati dalle Fiamme gialle a una società di Assisi, operante nella filiera dell’importazione, produzione e commercializzazione di capi di abbigliamento. Indagato il rappresentante legale … Leggi tutto
L’inchiesta dei finanzieri ha portato alla luce 16 milioni sottratti alla tassazione e violazioni dell’IVA per altri 4 milioni. Ravenna – I finanzieri hanno dato esecuzione alla sentenza di condanna con la quale il Tribunale ha disposto la confisca di beni pari a euro 1.952.115,48 quali profitto di reati tributari e di riciclaggio. Il provvedimento … Leggi tutto
Raffica di perquisizioni e nove persone agli arresti. Criminalità locale coinvolta nel riciclaggio dei proventi illeciti. Venezia – Associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, alla truffa ai danni dello Stato ed al riciclaggio. Questa l’ipotesi di reato notificata dalla Gdf a nove persone raggiunte da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip. Contestulmente i … Leggi tutto
La Gdf ha stroncato un’associazione per delinquere con finte società in Italia, in Russia e Bielorussia. Gli indagati sono in tutto 24, tra persone fisiche e giuridiche. Palermo – Misure cautelari sono state eseguite dai finanzieri nei confronti di tre persone a Palermo, due agli arresti domiciliari e uno all’obbligo di dimora, mentre un’altra ventina … Leggi tutto