Coinvolti professionisti e una società: attestazioni false e crediti d’imposta fittizi per lavori mai eseguiti in sei cantieri della provincia di Lecce. Lecce – La Guardia di Finanza della Compagnia di Maglie, su delega della procura della Repubblica di Lecce e sotto il coordinamento del Comando Provinciale, ha eseguito un sequestro cautelare di crediti e … Leggi tutto
Viterbo: accertata l’omessa dichiarazione IVA per il 2013. Condanna a un anno di reclusione per la rappresentante legale di una società di servizi per le imprese. Viterbo – Una sentenza definitiva di condanna per reati tributari ha portato alla confisca, anche per equivalente, di beni e liquidità per un totale di oltre 141mila euro, nei … Leggi tutto
Sequestri per un milione di euro: contestati reati fiscali, estorsioni mafiose e violazioni sull’immigrazione. Firenze – La Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, con il supporto dei militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale del capoluogo toscano, ha dato esecuzione a una vasta operazione che ha coinvolto le regioni Toscana, Liguria, Campania e Friuli Venezia-Giulia. … Leggi tutto
False fatturazioni per oltre 8 milioni di euro, sequestrati beni per 1,5 milioni e un immobile da 430mila euro. Parma – Un’operazione condotta all’alba dalla Guardia di Finanza di Parma ha portato all’esecuzione di misure cautelari agli arresti domiciliari per due persone di origine calabrese, residenti nelle province di Parma e Verona, nell’ambito di una … Leggi tutto
Identificato un cittadino cinese che, tramite una sua azienda, ricopriva il ruolo di rappresentante fiscale in migliaia di queste società. Firenze – Un controllo effettuato da militari della Finanza e funzionari dell’Agenzia delle Entrate ha portato alla scoperta di oltre 1000 società estere inesistenti operanti nel settore del commercio di prodotti via internet. A destare … Leggi tutto
Operazione congiunta della Guardia di Finanza e della Procura Europea: falsificati documenti per ottenere fondi PAC. Caserta – Maxi operazione della Guardia di Finanza di Mondragone in collaborazione con la sede di Napoli dell’European Public Prosecutor’s Office (EPPO): ieri, 6 maggio 2025, sono state eseguite 12 misure cautelari e sequestri per oltre 9,6 milioni di … Leggi tutto
Operazione congiunta di Finanza e Dogane a Pozzallo (Ragusa): sequestrati armi, munizioni e carne trasportata illegalmente. Controlli anche sulla circolazione transfrontaliera di valuta. Ragusa – Blitz della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane al porto di Pozzallo, dove sei cittadini maltesi sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria di Ragusa per esercizio dell’attività venatoria in periodo … Leggi tutto
L’inchiesta riguarda la gestione della tratta Genova-Porto Torres e l’ipotesi che la compagnia abbia utilizzato navi prive dei necessari requisiti ambientali. Genova – Su richiesta della Procura, il Gip ha emesso un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca nei confronti della Compagnia Italiana di Navigazione (CIN), per un importo pari a 64.313.897,70 euro. L’operazione … Leggi tutto
I legali rappresentanti delle attività commerciali coinvolte sono stati segnalati all’autorità giudiziaria per frode in commercio. Latina – Sequestro di oltre 50mila prodotti elettronici contraffatti: denunciati i responsabili. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno portato a termine un’importante operazione contro la contraffazione e le frodi in commercio, sequestrando migliaia di prodotti … Leggi tutto
Acquistavano auto semi-distrutte, noleggiavano veicoli identici e scambiavano pezzi integri con quelli danneggiati, poi incenavano i sinistri. Cinque indagati. Parma – Acquistavano auto semi-distrutte, noleggiavano veicoli identici e scambiavano pezzi integri con quelli danneggiati. Poi, inscenavano falsi incidenti stradali o denunciavano furti inesistenti, incassando rimborsi dalle compagnie assicurative. A smascherare il giro di truffe sono … Leggi tutto