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Macerata, scoperta frode di 3 milioni di euro nel settore dei “call center” [VIDEO]

29 Febbraio 2024 di Redazione

Macerata – I Finanzieri della Compagnia di Civitanova Marche hanno approfondito la posizione di due società di capitali, entrambe operanti nel settore dei “call center”, connotate da rilevanti indici di pericolosità fiscale desunti dall’attività d’intelligence esperita attraverso l’incrocio delle evidenze emerse dalla consultazione delle banche dati in uso al Corpo. Le indagini condotte dalle Fiamme … Leggi tutto

L’evasione brinda a Champagne: fatture false su export alcolici, 5 arresti

27 Febbraio 2024 di Redazione

Coinvolte nella frode 43 aziende e 17 persone tra agenti, consulenti e gestori della contabilità; 220 milioni sequestrati. Milano – I finanzieri del Comando Provinciale di Milano, coordinati dal locale Ufficio della Procura Europea, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Milano traendo in arresto 5 soggetti (di cui … Leggi tutto

Napoli: maxi frode fiscale da 9 milioni, sequestro per azienda prodotti alimentari

26 Febbraio 2024 di Redazione

Nei guai la Galtrading srl: la Gdf ha scoperto l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali per l’anno d’imposta 2021. Napoli – Maxi frode fiscale dal valore di oltre 9 milioni di euro, con un sequestro nei confronti di un’azienda a Sant’Antonio Abate. Nei guai la ‘Galtrading srl’, società operante nel settore del commercio all’ingrosso di prodotti alimentari. In … Leggi tutto

Fatture false per fondi Ue sviluppo agricolo, sequestro per 3 imprenditori a Agrigento

23 Febbraio 2024 di Redazione

Indagini della Procura europea: confisca dei finanzieri tra denaro, beni mobili e immobili di circa 760mila euro. Agrigento – Fatture false e costi gonfiati per ottenere i fondi Ue sullo sviluppo agricolo. I militari della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione al decreto con cui il Gip di Sciacca, su richiesta del procuratore Europeo delegato … Leggi tutto

Frode fiscale transnazionale, sui prodotti ittici importati a Genova l’ombra di Cosa Nostra: 5 arresti [VIDEO]

22 Febbraio 2024 di Redazione

Coinvolte diverse società con sede in Spagna, Portogallo e Italia. Sequestrati dalla Gdf beni per oltre tre milioni di euro. Genova – Vasta operazione antimafia stamani a Genova, dove i militari del Comando Provinciale e del Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.) della Guardia di Finanza hanno arrestato 5 persone accusate a vario … Leggi tutto

Maxi frode delle auto di lusso sull’asse Prato-Monaco, tre arresti

21 Febbraio 2024 di Redazione

Oltre 130 perquisizioni in Germania e Italia. Sequestrati un milione di euro in conti correnti tedeschi e 35 auto. Iva evasa per 60 milioni. Prato – Maxi operazione della Guardia di Finanza di Prato per un’ingente frode fiscale, che ha portato ad arresti in Germania. Sotto il coordinamento della Procura europea, uffici tedeschi di Colonia … Leggi tutto

Vortice di imprese “di carta” per frodare l’Iva: sigilli Gdf a beni per 7,8 milioni

21 Febbraio 2024 di Redazione

Nel mirino dei finanzieri un’impresa di Nola attiva nel commercio degli alcolici. Il titolare indagato per dichiarazione fraudolenta. Napoli – La Gdf ha dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro nei confronti di una società nolana e del suo rappresentante legale, indagato per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti; … Leggi tutto

Truffa sui buoni pasto, indagati i vertici della Edenred. Sequestro da 20 milioni [VIDEO]

24 Febbraio 202421 Febbraio 2024 di Redazione

Nel mirino della Gdf un gara miliardaria per l’aggiudicazione del servizio ticket ai dipendenti pubblici di sette regioni. Roma – Un sequestro da 20 milioni di euro ai danni del colosso dei buoni pasto e dei suoi vertici. La Edenred Italia Srl, società che emette i mini assegni meglio noti come Ticket Restaurant, è finita al centro … Leggi tutto

Ricercato per una frode da oltre 160 mln di euro: arrestato al Marco Polo di Venezia

13 Febbraio 2024 di Redazione

Fermato prima di un volo diretto in Pakistan, era insofferente. Su di lui pendeva un provvedimento emesso in Russia. Venezia – A tradirlo è stato il suo atteggiamento insofferente durante il controllo. Gli agenti della polizia di frontiera hanno deciso di approfondire e hanno trovato un riscontro. Quell’uomo era un ricercato a livello internazionale per … Leggi tutto

“Furbetti” dell’assegno sociale nel mirino: recuperati 457mila euro frodati all’Inps [VIDEO]

6 Febbraio 2024 di Redazione

Operazione dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro di Milano ai danni dei percettori, soprattutto stranieri, senza requisiti. Milano – Nuova operazione dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro di Milano. Stavolta nel mirino sono finiti i “furbetti” che percepivano l’assegno sociale erogato dall’Inps nel capoluogo lombardo senza averne né il diritto né i requisiti, … Leggi tutto