Attraverso una rete di professionisti e società fittizie compravano e rivendevano immobili per 39 milioni di euro. Milano – I Finanzieri di Milano hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Milano, relativo a beni immobili e conti bancari riconducibili a 2 amministratori di fatto di un … Leggi tutto
Reggio Calabria – Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri, nei confronti di cinque persone residenti nelle province di Reggio Calabria e Catanzaro, ritenute responsabili, allo stato del procedimento, del reato di concorso in frode in pubbliche … Leggi tutto
Frosinone – Quattro residenti nella provincia di Frosinone sono stati arrestati, indagati a vario titolo per associazione a delinquere, trasferimento fraudolento di valori, frode fiscale e truffa, riciclaggio ed autoriciclaggio, appropriazione indebita ed altro. Il provvedimento costituisce l’epilogo di complesse e articolate investigazioni, anche di natura bancaria eseguita su vari conti correnti e depositi bancari … Leggi tutto
Operazione della Gdf di Venezia coordinata dalla Procura europea. La truffa riguarda l’Italia e altri Paesi della Ue. Sigilli a ville, supercar e depositi in criptovalute. Venezia – Decapitata dalla Guardia di Finanza di Venezia, coordinata dalla Procura europea, un’organizzazione criminale che tramite svariati prestanome e con l’ausilio di quattro professionisti, ha posto in essere … Leggi tutto
Messina – I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno concluso un’indagine nei confronti di una società nel Comune di Torrenova, beneficiaria illegittima di ingenti fondi strutturali, cofinanziati dalla Regione Sicilia e dall’Unione Europea. Le Fiamme Gialle hanno denunciato un imprenditore per malversazione ai danni dello Stato. Di qui il provvedimento di sequestro preventivo di beni – … Leggi tutto
Brescia – I Finanzieri del Comando Provinciale di Brescia, in collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela Entrate e Repressione Frodi Fiscali, nell’ambito di un’indagine – coordinata dalla Procura della Repubblica di Brescia – sul corretto utilizzo dei crediti fiscali relativi al “Bonus Super-Ace” hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo d’urgenza di oltre 32 milioni … Leggi tutto
Nel mirino 5 consorzi e 15 soggetti risultati essere rappresentanti legali e amministratori, dislocate nel reggiano e a Parma. Reggio Emilia – Oltre 40 i militari dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza e dei carabinieri che, su delega della Procura, stanno dando esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo e ad un decreto di … Leggi tutto
Nel mirino di polizia e finanza l’impero della famiglia Goman, protagonisti di una parabola delinquenziale partita nel basso Lazio e approdata nella Capitale. Roma – Furti e rapine in tutta Italia, fabbricazione di documenti falsi, truffe, spesso ai danni degli anziani. E grazie a questi reati un accumulo di beni, assetti societari e rapporti finanziari … Leggi tutto
Prato – La Guardia di Finanza di Prato, coordinata dalla Procura Europea – Ufficio di Bologna, ha concluso una complessa attività investigativa nel settore del contrabbando di tessuti all’interno del distretto industriale pratese. Al centro dell’attenzione del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria il fenomeno dell’approvvigionamento illecito delle materie prime utilizzate da imprese che operano nel settore … Leggi tutto
Savona – Ufficialmente si fanno chiamare “digital content creator”, creatori (o creatrici) di contenuti digitali. In realtà si tratta di utenti che pubblicano video e immagini sui più popolari social network come “Instagram” e “TikTok” o sui siti come “Onlyfans” guadagnando, grazie a migliaia di follower, cifre da capogiro. Una di queste persone è ora … Leggi tutto