Nel mirino della Guardia di Finanza per truffe ed evasione: i militari hanno sequestrato al titolare dell’attività anche 165mila euro. Torino – Confiscati 165mila in via preventiva ad un soggetto dedito a truffe ed evasione fiscale. Secondo le indagini della Guardia di Finanza l’uomo durante la pandemia da Covid19, attraverso la sua ditta, si proponeva sul mercato quale interlocutore … Leggi tutto
Blitz della Gdf con l’operazione “Ghost Ace”: 6 gli arrestati tra Calabria, Lombardia, Campania e Lazio. Scoperte oltre 270 società cartiere. Asti – Militari del comando provinciale della Guardia di Finanza nell’ambito dell’operazione Ghost Ace, sotto la guida della Procura ieri hanno dato esecuzione ad un sequestro preventivo impeditivo di crediti fiscali per un valore … Leggi tutto
Operazione delle Fiamme Gialle sulle bevande alcoliche provenienti dall’Est Europa: maxi evasione da oltre 11 milioni di euro. Treviso – Avrebbero importato illegalmente oltre un milione di litri di alcol etilico, prelevato dalla Polonia, dalla Slovenia e dalla Serbia e introdotto in Italia, spacciandolo per liquido igienizzante, biocida, lavavetri, disinfettante o con altri nomi di fantasia. Questo … Leggi tutto
Sequestri preventivi milionari e restrizioni ai domiciliari per i due maggiori indagati. Altri provvedimenti sono stati eseguiti nei confronti di 17 persone fisiche e 7 persone giuridiche. Varese – A conclusione dell’operazione di polizia economico-finanziaria convenzionalmente denomitata “easy car”, i finanzieri del locale Comando Provinciale della Guardia di Finanza, su delega della Procura della Repubblica … Leggi tutto
Sotto indagine due società che avrebbero ottenuto un profitto illecito con una fornitura alla struttura Commissariale Nazionale. Brescia – In piena emergenza Covid avrebbero fornito alla struttura Commissariale Nazionale ben 165 milioni di mascherine non conformi ai requisiti di legge. Per una società per azioni e una Srl, operanti nella provincia lombarda, questo avrebbe comportato un profitto presumibilmente illecito … Leggi tutto
Otto società nel mirino della Gdf: hanno emesso fatture per operazioni inesistenti per 130 milioni di euro. Sei gli indagati. Viterbo – Frode fiscale, otto società emettono fatture per operazioni inesistenti per un valore di 130 milioni di euro: Iva dovuta di quasi 30 milioni di euro. Lo hanno scoperto i militari del comando provinciale della Guardia … Leggi tutto
La Gdf ha sequestrato il carburante contenuto in due cisterne e ha denunciato il conducente per sottrazione al pagamento delle accise. Taranto – Mille litri di gasolio di contrabbando nascosti in un’autoambulanza dismessa sono stati scovati dalle Fiamme Gialle che non hanno potuto fare a meno di notare il veicolo che procedeva a bassa velocità … Leggi tutto
L’uomo sarebbe l’amministratore di una delle società cartiere utilizzate in una maxi frode internazionale scoperta dalla Guardia di finanza. Varese – Per un’evasione da 50 milioni di euro, i finanzieri del comando provinciale hanno arrestato l’amministratore di una delle società cartiere utilizzate per una maxi frode transnazionale. L’arresto dopo un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del di Busto Arsizio su … Leggi tutto
Avrebbe frodato l’Aeronautica di 248mila euro. Ma in Comune non andava, faceva il commerciante e l’evasore. L’Aquila – Avrebbe frodato lo Stato in veste di militare dell’Aeronautica non lavorando per sette anni, ma fornendo giustificazioni apparentemente lecite percependo illecitamente oltre 248mila euro, e arrecato danno al Comune della Valle Roveto di cui è vicesindaco ottenendo … Leggi tutto
L’associazione aveva basi in Italia, Francia e Romania. Decisiva la collaborazione tra Polizia postale e Polícia Judiciária portoghese. Roma – Una lunga e complessa indagine, coordinata dalla Procura di Milano e condotta in Italia dagli operatori della Polizia di Stato del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Lombardia sulla base della querela di due giovani … Leggi tutto