Sono indagati per omessa dichiarazione, occultamento e/o distruzione di scritture contabili, e dichiarazione infedele. Bisceglie – Tre imprenditori sono finiti nei guai per frode fiscale. I finanzieri della Compagnia di Trani hanno eseguito ai loro danni il sequestro di beni mobili e immobili per un valore complessivo di 8 milioni di euro e notificato una … Leggi tutto
Tra titolari di agenzie d’affari e esponenti della polizia locale di Crocetta del Montello: accusati di falsità ideologica e materiale. Treviso – Un sistema collaudato e fraudolento ideato da sei brasiliani, operanti da diversi anni in Italia e titolari di altrettante agenzie di disbrigo pratiche, per assegnare illecitamente la cittadinanza ai connazionali. A smascherarli, i … Leggi tutto
Indagine della Gdf di Ferrara: gli amministratori avrebbero eluso i dazi anti dumping. Eseguito un sequestro di beni per 2,4 milioni di euro. Ferrara – L’acciaio arrivava dalla Cina e non dalla Corea del Sud, come avrebbero dichiarato due società di Varese e Ferrara per eludere i dazi anti dumping. Al termine delle indagini, condotte … Leggi tutto
Operazione della Gdf di Torino: sequestrate oltre 8 tonnellate di merce già confezionata e pronta per la vendita. Torino – Operazione “Via dei semi” della Guardia di Finanza di Torino: i militari hanno portato a termine un’importante attività investigativa per contrastare le frodi agroalimentari, a tutela del “Made in Italy”. L’operazione ha messo in luce … Leggi tutto
La Gdf ha ricostruito il sistema fraudolento posto in essere dal 2020 al 2023. Giro d’affari per oltre 1 milione e 750mila euro. Parma – Arresti domiciliari per un cittadino residente nella provincia di Parma per le ipotesi di reato di associazione per delinquere finalizzata alla truffa e di auto-riciclaggio. Il provvedimento è stato emesso … Leggi tutto
Blitz della Gdf che ha scopeto le truffe: coinvolti amministratori e numerosi professionisti, tra cui geometri, architetti e ingegneri. Sassari – Nel mirino delle Fiamme Gialle del comando provinciale sono finite cinque società edilizie, i rispettivi amministratori e numerosi professionisti, tra cui geometri, architetti e ingegneri. Sono accusati di aver messo in piedi un sofisticato … Leggi tutto
I finanzieri su disposizione della Procura hanno eseguito due decreti di confisca. E’ partito tutto dalle denunce dei dipendenti. Avellino – Nuovo sequestro per i corsi di formazione fantasma all’Alto Calore Servizi spa, l’azienda del pubblico servizio idrico integrato per la Provincia Irpina. Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza ha notificato e dato … Leggi tutto
Coinvolte 3 cooperative ”cartiere” nel milanese e un’impresa locale nel sistema di fatture false e occultamento d’impiego di manodopera. Lodi – Maxi frode fiscale da oltre 5 milioni scoperta dai finanzieri del comando provinciale che hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal gip del Tribunale. La confisca milionaria costituisce il profitto … Leggi tutto
Scoperta dai carabinieri associazione a delinquere finalizzata alla ricettazione, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e estorsione. Roma – Dalle prime luci dell’alba, tra la Capitale e Napoli i carabinieri della Compagnia Cassia, con il personale dei comandi territorialmente competenti, del Nucleo Carabinieri Cinofili di Santa Maria di Galeria nonché con il supporto aereo del Nucleo Elicotteri Carabinieri … Leggi tutto
Nei guai il legale rappresentante della società sportiva. In corso perquisizioni della Guardia di Finanza Siena – Una somma di 350mila euro per realizzare corsi di formazione per i dipendenti, che però non sono mai stati svolti: questa è l’ipotesi di reato per cui la Guardia di Finanza di Siena ha messo nel mirino la … Leggi tutto