Le indagini hanno svelato uno schema ben studiato per ottenere oltre 600mila euro di contributi e riciclare il denaro incassato. Bari – In esito alle complesse attività di polizia giudiziaria svolte dai finanzieri del Comando Provinciale di Bari, la locale Procura della Repubblica ha emesso un avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di … Leggi tutto
Le indagini hanno portato al blocco di crediti d’imposta per oltre 9 milioni di euro e al deferimento di tre persone. Frosinone – La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha coordinato un’articolata attività di indagine delegata alla Tenenza della Guardia di Finanza di Anagni, conclusasi con l’emissione, da parte del Giudice per … Leggi tutto
Le accuse mosse all’indagato riguardano false comunicazioni sociali, infedeltà patrimoniale e truffa. Roma – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a un provvedimento emesso dal tribunale di Roma – Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari – che dispone il sequestro … Leggi tutto
Le indagini della GdF hanno ricostruito un meccanismo che avrebbe consentito di evitare versamenti fiscali e previdenziali. Trento – I finanzieri hanno scoperto che una società dell’Alto Garda, attiva nel settore della ristrutturazione e manutenzione di macchinari, ha impiegato irregolarmente 127 lavoratori dipendenti, omesso il versamento di ritenute fiscali e previdenziali per oltre 1 milione … Leggi tutto
Società fantasma e crediti fiscali inesistenti: smantellato un presunto sistema fraudolento con ramificazioni in tutta Italia. Siracusa – Ammontano ad oltre mezzo miliardo di euro i crediti fiscali connessi ad agevolazioni edilizie per lavori da “Superbonus” mai realizzati, sequestrati dai finanzieri del Comando provinciale di Siracusa, su disposizione della Procura della Repubblica aretusea. Le indagini, … Leggi tutto
Concluse le indagini con nove provvedimenti. Partite di qualità scadente provenienti dall’estero sarebbero state introdotte sul mercato nazionale. Lecce – Al termine di complesse ed approfondite indagini di P.G. esperite nel settore oleario a partire dal giugno 2023 sino a tutto il 2024, dirette dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce e condotte … Leggi tutto
Sotto chiave circa 2.500 litri di carburante agevolato: denunciato il titolare dell’azienda per frode sulle accise e violazioni antincendio. Ragusa – I finanzieri del Comando Provinciale, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli sull’intera filiera distributiva dei prodotti energetici, al fine di contrastare i fenomeni speculativi nonché il ricorso a canali di approvvigionamento illeciti, hanno sequestrato circa 2.500 … Leggi tutto
Accertate dalla Guardia di Finanza irregolarità nei cantieri e crediti d’imposta ottenuti senza lavori reali. Modena – I finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo d’urgenza, emesso da questa Procura della Repubblica e successivamente convalidato dal Gip del Tribunale di Modena, finalizzato alla confisca, anche … Leggi tutto
Società italiane e straniere sotto accusa per fondi pubblici ottenuti con documenti falsi nel settore fotovoltaico nazionale. Bari – I finanzieri stanno dando esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma su richiesta della Procura della Repubblica capitolina, avente ad oggetto denaro, beni mobili e … Leggi tutto
Fatture false e crediti d’imposta inesistenti, sequestrati beni e conti correnti a un ingegnere e a società coinvolte nel sistema illecito. Vicenza – I finanzieri, nell’ambito di un’articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Vicenza, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di … Leggi tutto