La Guardia di Finanza ha portato a termine un’articolata attività di ispezione tributaria, evidenziando l’omessa presentazione di dichiarazioni dei redditi e dell’I.V.A. Caltanissetta – Le Fiamme Gialle, a seguito di ordinanza del Gip del Tribunale nisseno, eseguita su richiesta della locale Procura della Repubblica, hanno proceduto al sequestro preventivo di somme di denaro, pari ad … Leggi tutto
Indagini molto complesse, durate oltre 3 anni, hanno fatto emergere che un soggetto sfruttava la licenza di un distributore di gasolio situato in Puglia per rivendere il carburante a un prezzo fuori mercato. Bologna – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza felsineo hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per 8 milioni … Leggi tutto
Le Fiamme gialle hanno individuato un’azienda che impiegava illegalmente la maggior parte della sua forza-lavoro presso uno stabilimento balneare di Santa Marinella. Roma – Uno stabilimento balneare di Santa Marinella, la cui quasi totalità della forza-lavoro era impiegata “in nero”, è stato individuato dai Finanzieri del Comando Provinciale della Capitale, che hanno segnalato all’Ispettorato del … Leggi tutto
La somma equivale alle prime due tranche del finanziamento di oltre 5 milioni previsto dal bando. Nel mirino delle Fiamme gialle è finita un’azienda vitivinicola. Milano – La Procura regionale della Corte dei conti per la Lombardia ha eseguito un decreto di sequestro conservativo ante causam di € 2.085.810,96, autorizzato dal Presidente della Sezione Giurisdizionale, nei confronti … Leggi tutto
Eseguite 5 misure cautelari personali nei confronti di 7 soggetti, per reati tributari e fallimentari. Disposto contestualmente il sequestro preventivo per 10 milioni di euro e una impresa del settore agricolo. Vibo Valentia – Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza e i carabinieri del Nucleo Investigativo hanno dato esecuzione, nella mattinata odierna, … Leggi tutto
L’operazione della Guardia di Finanza ha permesso di smascherare un imprenditore ravennate per frode fiscale e autoriciclaggio. Ravenna – I militari del Gruppo della Guardia di Finanza hanno proceduto alla confisca di tre immobili siti nel comune di Russi per un valore stimato di 420.000 euro, in esecuzione del decreto di confisca di prevenzione emesso … Leggi tutto
Scoperte anomalie nei flussi finanziari: le indagini si concentrano sulle imprese sospettate di nascondere un segreto incredibile. Livorno – Prosegue incessantemente l’attività delle Fiamme gialle nella provincia finalizzata ad individuare e intercettare le frodi nel comparto delle “agevolazioni fiscali”, in particolare per quanto riguarda i “bonus facciate” (il cd. “110”) e l’efficientamento energetico. Il Comando … Leggi tutto
A seguito di una segnalazione dell’INPS, è stata smantellata un’associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e alla frode previdenziale. Bologna – L’articolato sistema fraudolento è stato ideato da due consulenti che, avvalendosi di ben 17 conniventi datori di lavoro, avevano escogitato un vero e proprio tariffario per predisporre falsa documentazione attestante rapporti lavorativi … Leggi tutto
Le indagini sulle presunte truffe aggravate hanno portato un imprenditore agli arresti domiciliari e sequestri preventivi per più di un milione di euro. Si serviva di società nel settore del trapianto dei capelli dislocate in Turchia. Macerata – I finanzieri della tenenza di Camerino hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari … Leggi tutto
Operazione della Guardia di Finanza contro truffatori de evasori: sequestrati beni per 30 milioni di euro e indagati 4 soggetti in diverse province italiane. Verona – I Finanzieri del Comando Provinciale, hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. del tribunale su richiesta della locale Procura della Repubblica, di beni riconducibili ad una … Leggi tutto