I finanzieri del capoluogo piemontese, su disposizione del locale tribunale, hanno eseguito nei giorni scorsi un sequestro preventivo per l’equivalente di 140.000 euro. Asti – Le Fiamme Gialle del Gruppo di Asti hanno sottoposto al vincolo giudiziario il denaro presente su conti bancari e beni mobili e immobili nella disponibilità di 9 persone residenti in … Leggi tutto
La Compagnia di Monopoli ha delineato un articolato sistema di frode mirato all’ottenimento di indebiti e consistenti vantaggi fiscali connessi all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Bari – Al termine di una complessa indagine di polizia giudiziaria diretta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari e coordinata dal I Gruppo Bari, la Compagnia … Leggi tutto
Una truffa ai danni dello Stato si è consumata in molte province: ben 85 milioni di euro in crediti fiscali sono stati ottenuti in modo illecito attraverso le agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie. Treviso – Ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito, e nel rispetto dei diritti degli indagati (che, in considerazione dell’attuale … Leggi tutto
Eseguiti controlli per verificare la regolare percezione del “Reddito di cittadinanza”. Gli accertamenti svolti dai finanzieri hanno interessato numerosissimi “target” selezionati all’esito di specifiche analisi di rischio. L’importo illecito ammonta a quasi 2 milioni di euro. Taranto – All’esito delle pertinenti indagini, implementate anche attraverso la valorizzazione degli elementi emersi dalla consultazione delle banche dati … Leggi tutto
Un’indagine molto approfondita ha permesso alle Fiamme Gialle di scoprire e silenziare una frode sui finanziamenti europei. Attrice principale, un’azienda agricola del capoluogo siciliano. Messina – I finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno concluso un’articolata attività d’indagine nei confronti di un’azienda agricola della provincia di Messina, operante nel Comune di Caronia (ME), beneficiaria di … Leggi tutto
Grazie all’operazione Ghost Broker: la Guardia di Finanza del capoluogo marchigiano è riuscita a smantellare un sospetto schema piramidale da oltre 18 milioni di euro. Ancona – In data odierna, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza emessa … Leggi tutto
I sospetti hanno riciclato i proventi di attività criminali attraverso un programma di riciclaggio di denaro preesistente che coinvolge più conti bancari nell’UE, in Cina e in Israele. Coinvolte le forze dell’Ordine di 6 Paesi. Un’indagine congiunta sostenuta da Europol ha portato allo smantellamento di una rete criminale franco-israeliana coinvolta in frodi su larga scala … Leggi tutto
L’ufficio EPPO ha scoperto 40 milioni di euro di frode Iva. Sono stati 6 gli arresti e diversi i sequestri in una operazione contro una organizzazione criminale internazionale. Varese – La Procura Europea, sede di Milano, ha disposto il sequestro di beni e l’arresto di sei persone, sospettate di far parte di un’associazione criminale dedita … Leggi tutto
Un’indagine della procura europea ha smascherato una frode da oltre 1,5 milioni di euro. La Guardia di Finanza ha eseguito in seguito il sequestro di beni e conti correnti. Udine – I finanzieri del Comando Provinciale di Udine hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del … Leggi tutto
Smantellata organizzazione criminale transnazionale dedita alla frode nel settore dei carburanti. Eseguite 6 misure cautelari personali e disposto il sequestro di beni per oltre 3,2 milioni di euro a carico di 41 indagati. Trento – Nella mattinata odierna, finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trento – coadiuvati dai colleghi del Servizio Centrale … Leggi tutto