La società agiva come general contractor, promettendo la ristrutturazione di immobili a residenti nel Cilento, ma le ispezioni hanno rivelato la mancata esecuzione dei lavori e la cessione fraudolenta dei crediti d’imposta. Salerno – Su disposizione di questa Procura della Repubblica, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha dato esecuzione ad un … Leggi tutto
Maxi-truffa sui crediti di imposta dei bonus edilizi. Scoperta un’azienda del settore edile che attraverso false fatturazioni per lavori di ristrutturazione mai eseguiti ha frodato le casse dello Stato per oltre 10 milioni di euro. Torino – La Guardia di Finanza della città sabauda, all’esito di un’articolata attività di polizia economico-finanziaria, coordinata dalla Procura della … Leggi tutto
L’operazione ha portato alla luce un sofisticato sistema di frode “carosello” con oggetto l’IVA: 3,3 milioni di euro di patrimonio confiscati per frodi fiscali e finanziarie. Torino – Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari a carattere transnazionale. Confiscato dalla Guardia di Finanza di Torino patrimonio milionario. Cautelati 71 immobili, 6 terreni auto … Leggi tutto
Frode nel settore dei bonus edilizia commessa da due società di capitali palermitane. È stato eseguito un decreto di sequestro preventivo d’urgenza per un valore complessivo di circa 8 milioni di euro. Palermo – Le indagini, condotte dagli investigatori del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria del capoluogo siciliano, scaturiscono da un’attività di analisi finalizzata a individuare … Leggi tutto
L’indagine, avviata nel 2021, ha permesso di svelare una vasta frode finalizzata all’indebita percezione dei bonus collaboratori sportivi, previsti dalla normativa emergenziale in materia di Covid-19 per sostenere i lavoratori dello sport. Ben 100 le persone coinvolte nel raggiro. Caserta – Il Gruppo della Guardia di Finanza campano, all’esito di una complessa attività d’indagine delegata … Leggi tutto
Indagine della Guardia di finanza sulla fornitura di 9,5 milioni di dispositivi sanitari durante la fase iniziale della pandemia da Covid-19: è stato disposto il sequestro preventivo dei beni. Roma – Su delega della Procura i militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza hanno dato esecuzione al decreto emesso dal GIP del tribunale capitolino … Leggi tutto
Sequestro di beni per 11,5 milioni di euro nell’ambito dell’inchiesta “CONSEQUENCE” sulla frode fiscale e il riciclaggio di denaro nel Reggiano. Reggio Emilia – Dall’alba di questa mattina oltre 100 militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Reggio Emilia e della Polizia di Stato, su delega della locale Procura della Repubblica, diretta dal … Leggi tutto
Continua la maxi indagine sul caporalato. Dopo gli arresti del dicembre 2021 da parte della Polizia di Stato, è stato ricostruito l’illecito giro d’affari. A margine dello sfruttamento della manodopera, emergono riciclaggio, autoriciclaggio, frode fiscale e intestazione fittizia di beni. Novara – Sequestri per 4 milioni di euro e verifiche fiscali per il recupero a … Leggi tutto
24 persone coinvolte, tra cui 12 militari, indagate per corruzione, turbativa d’asta e frode in appalti delle basi militari dell’Aeronautica militare. Milano – Decine di indagati e arrestati con le ipotesi di corruzione, turbativa d’asta, frode in pubbliche forniture e falso in atto pubblico in 49 appalti dell’Aeronautica militare per un valore di 3 milioni … Leggi tutto
Grazie a una serie di personaggi compiacenti, un pregiudicato pugliese aveva creato una rete ed escogitato un articolato sistema per sottrarsi al pagamento delle accise relativamente al commercio di carburanti, nella fattispecie di gasolio. Taranto – I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria del capoluogo pugliese hanno dato esecuzione a un provvedimento con il quale … Leggi tutto