Sono state le Fiamme gialle anconitane a scoprire un giro di riciclaggio di denaro ad opera di due broker. 272 violazioni contestate ai loro clienti. Ancona – Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno concluso un’articolata attività di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per scopo di riciclaggio, che ha consentito di denunciare due … Leggi tutto
Frode, riciclaggio e truffe che sono culminate con la confisca dei beni dell’imprenditore s-pregiudicato che da anni incassava proventi illeciti frutto dei reati commessi. Enna – I finanzieri del Comando Provinciale, a seguito di un’indagine delegata dalla Procura Europea (EPPO) – sede di Palermo – hanno eseguito un provvedimento di confisca di beni pari a … Leggi tutto
Due imprenditori del settore tessile e un consulente condannati: la Guardia di Finanza smaschera un sistema fraudolento diffuso a livello nazionale. Sequestri per 25 milioni di euro ancora pendenti. Caltanissetta – I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione a due diversi provvedimenti di confisca emessi dal locale … Leggi tutto
Le ipotesi di reato vanno dalla truffa all’associazione a delinquere finalizzata a ottenere indebite erogazioni pubbliche. Coinvolti un consulente del lavoro e un graduato, oltre a 50 indagati. Trani – Il Tribunale su richiesta della Procura, ha emesso un’ordinanza cautelare personale e reale nei confronti di due persone: un consulente del lavoro e un graduato … Leggi tutto
L’impiegato approfittava della propria posizione per modificare il prezzo di alcuni prodotti alimentari e pagarli meno. Aprilia – La Polizia di Stato di Aprilia ha denunciato in stato di libertà un uomo per truffa aggravata, indiziato di aver tratto in inganno i titolari di un supermercato dove era regolarmente impiegato. Secondo quanto emerso dalle indagini, … Leggi tutto
Guardia di Finanza smantella un sistema di interposizione illecita di manodopera e sfruttamento: coinvolti 14 indagati, sequestri per quasi 2 milioni di euro. Pistoia – Un sistema articolato di frode, con al centro cooperative fittizie, sfruttamento dei lavoratori ed evasione fiscale per milioni di euro. È quanto ha portato alla luce la Guardia di Finanza … Leggi tutto
Documenti falsi e identità inventate per ottenere contributi pubblici, 334 persone denunciate in 20 mesi di controlli. Un sistema fraudolento che ha sottratto oltre un milione di euro dalle casse pubbliche destinate al sostegno degli studenti universitari. È quanto emerge dal bilancio dei controlli condotti dalla Guardia di Finanza tra gennaio 2024 e agosto 2025 … Leggi tutto
Due commercianti denunciati dai carabinieri per aver “gonfiato” gli assegni consegnati in fiducia dall’anziana. Macerata – Una truffa ai danni di una donna di 91 anni è stata scoperta a Recanati grazie alla prontezza della vittima e alle indagini dei carabinieri. Due gestori di un esercizio commerciale del centro, un uomo e una donna, sono … Leggi tutto
Francesco Minisci al centro di una controversia internazionale dopo aver chiesto agli ospiti di chiarire la loro posizione sulle politiche del governo Netanyahu. Napoli – Una vicenda che intreccia politica, turismo e tensioni internazionali ha coinvolto a Napoli Francesco Minisci, ex consigliere comunale di Rifondazione Comunista e gestore di un bed and breakfast in via … Leggi tutto
La Guardia di Finanza ha scoperto un sistema di crediti d’imposta fittizi legati a lavori mai eseguiti. Sequestrati oltre 500mila euro. Pisa – I militari del Comando Provinciale, coordinati e diretti dalla locale Procura della Repubblica presso il Tribunale, hanno concluso una complessa indagine in materia di truffa ai danni dello Stato nel settore dei … Leggi tutto