Indagine della Gdf di Ferrara: gli amministratori avrebbero eluso i dazi anti dumping. Eseguito un sequestro di beni per 2,4 milioni di euro. Ferrara – L’acciaio arrivava dalla Cina e non dalla Corea del Sud, come avrebbero dichiarato due società di Varese e Ferrara per eludere i dazi anti dumping. Al termine delle indagini, condotte … Leggi tutto
Operazione della Gdf di Torino: sequestrate oltre 8 tonnellate di merce già confezionata e pronta per la vendita. Torino – Operazione “Via dei semi” della Guardia di Finanza di Torino: i militari hanno portato a termine un’importante attività investigativa per contrastare le frodi agroalimentari, a tutela del “Made in Italy”. L’operazione ha messo in luce … Leggi tutto
La Gdf ha ricostruito il sistema fraudolento posto in essere dal 2020 al 2023. Giro d’affari per oltre 1 milione e 750mila euro. Parma – Arresti domiciliari per un cittadino residente nella provincia di Parma per le ipotesi di reato di associazione per delinquere finalizzata alla truffa e di auto-riciclaggio. Il provvedimento è stato emesso … Leggi tutto
Blitz della Gdf che ha scopeto le truffe: coinvolti amministratori e numerosi professionisti, tra cui geometri, architetti e ingegneri. Sassari – Nel mirino delle Fiamme Gialle del comando provinciale sono finite cinque società edilizie, i rispettivi amministratori e numerosi professionisti, tra cui geometri, architetti e ingegneri. Sono accusati di aver messo in piedi un sofisticato … Leggi tutto
I finanzieri su disposizione della Procura hanno eseguito due decreti di confisca. E’ partito tutto dalle denunce dei dipendenti. Avellino – Nuovo sequestro per i corsi di formazione fantasma all’Alto Calore Servizi spa, l’azienda del pubblico servizio idrico integrato per la Provincia Irpina. Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza ha notificato e dato … Leggi tutto
Coinvolte 3 cooperative ”cartiere” nel milanese e un’impresa locale nel sistema di fatture false e occultamento d’impiego di manodopera. Lodi – Maxi frode fiscale da oltre 5 milioni scoperta dai finanzieri del comando provinciale che hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal gip del Tribunale. La confisca milionaria costituisce il profitto … Leggi tutto
Scoperta dai carabinieri associazione a delinquere finalizzata alla ricettazione, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e estorsione. Roma – Dalle prime luci dell’alba, tra la Capitale e Napoli i carabinieri della Compagnia Cassia, con il personale dei comandi territorialmente competenti, del Nucleo Carabinieri Cinofili di Santa Maria di Galeria nonché con il supporto aereo del Nucleo Elicotteri Carabinieri … Leggi tutto
Nei guai il legale rappresentante della società sportiva. In corso perquisizioni della Guardia di Finanza Siena – Una somma di 350mila euro per realizzare corsi di formazione per i dipendenti, che però non sono mai stati svolti: questa è l’ipotesi di reato per cui la Guardia di Finanza di Siena ha messo nel mirino la … Leggi tutto
Truffa al servizio sanitario da 350mila euro “usando” i disabili: nel mirino della Gdf due società fornitrici. Frosinone – Le Fiamme Gialle del Gruppo di Frosinone hanno concluso un’operazione che ha consentito di scoprire una truffa ai danni dell’A.S.L. di Frosinone, posta in essere da due società fornitrici (una operante a Frosinone e l’altra in … Leggi tutto
Evasi 1,7 milioni di IVA e contestato il mancato versamento di oltre 400mila euro di contributi previdenziali e assistenziali. Grosseto – Maxi evasione fiscale scoperta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Grosseto. In questo caso, a finire sotto la lente dei finanzieri è stata una società agricola che in pochi anni ha occultato … Leggi tutto