Frode fiscale Archivi - Pagina 6 di 24 - POP

Latina: frode per oltre 80 milioni sui bonus edilizi, 11 misure cautelari e sequestri

11 Settembre 2024 di Redazione

L’operazione della Guardia di Finanza riguarda fatti del sodalizio criminale avvenuti nella fase acuta dell’emergenza sanitaria da Covid. Latina – Un sodalizio criminale con base operativa a Formia, ma ramificato nella Provincia di Salerno, dedito alla creazione e commercializzazione di falsi crediti di imposta, quantificati in oltre 79 milioni di euro, maturati mediante l’indebito ricorso … Leggi tutto

Ancona: operazione “Fedeltà”, evasioni fiscali e contributive per 28 milioni [VIDEO]

10 Settembre 2024 di Redazione

Al termine delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza sono state denunciati 44 soggetti, tra persone fisiche e giuridiche. Ancona – Evasioni fiscali e contributive per oltre 28 milioni di euro e 44 soggetti denunciati tra persone fisiche e giuridiche: è il risultato dell’operazione “Fedeltà” con cui le Fiamme Gialle del Comando Provinciale hanno ricostruito … Leggi tutto

Ancona: truffe Superbonus, 6 misure cautelari e 12 immobili sequestrati

6 Settembre 2024 di Redazione

Maxi operazione della Gdf tra Fermo, Roma e Milano: 3 milioni di crediti fiscali inesistenti, sventato un articolato sistema di frode. Ancona – Un’articolata frode nel settore dei superbonus edilizi (sismabonus ed ecobonus), tramite fittizie intestazioni societarie e fatture per operazioni inesistenti, i cui proventi illeciti sono stati auto-riciclati nell’acquisto di beni immobili e mobili … Leggi tutto

Lodi, maxi frode fiscale sui cosmetici: sequestro Gdf per oltre 5 milioni di euro

5 Settembre 2024 di Redazione

Coinvolte 3 cooperative ”cartiere” nel milanese e un’impresa locale nel sistema di fatture false e occultamento d’impiego di manodopera. Lodi – Maxi frode fiscale da oltre 5 milioni scoperta dai finanzieri del comando provinciale che hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal gip del Tribunale. La confisca milionaria costituisce il profitto … Leggi tutto

Frode fiscale, sequestrati dalle Fiamme gialle beni per 3 milioni di euro [VIDEO]

31 Agosto 2024 di Redazione

Individuata nella provincia di Rimini la base logistica delle società coinvolte. Utilizzo di prestanome e recapiti fittizi i trucchi utilizzati dagli indagati. Rimini – Le Fiamme gialle hanno sequestrato valori mobiliari e immobiliari per circa 3 milioni di euro. Il sequestro ha riguardato 5 società, saldi di conti corrente e 8 unità immobiliari localizzati a … Leggi tutto

Catania, impresa delle carni nasconde redditi per 6,8 milioni (e 10 lavoratori in nero)

28 Agosto 2024 di Redazione

Pizzicata dalla guardia di finanza. Le fatture false erano emesse da tre società cartiere. Denunciati i responsabili. Catania – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno eseguito una verifica fiscale nei confronti di una società a responsabilità limitata operante nel commercio al dettaglio di carni mediante svariati punti vendita della … Leggi tutto

Maxi evasione fiscale sul Superbonus: società versa 2 milioni di euro all’erario

20 Agosto 2024 di Redazione

L’impresa, che offriva consulenze tecniche nell’esecuzione di lavori edilizi, mascherava i compensi agli amministratori come pagamenti di fatture. Ferrara – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ferrara, nell’ambito dell’attività finalizzata al contrasto degli illeciti di natura fiscale perpetrati nella provincia estense, ha individuato una rilevante evasione posta in essere da una società che … Leggi tutto

Ravenna, maxi frode del “Bonus facciate”: sequestro per quasi 2 milioni di euro

9 Agosto 2024 di Redazione

Nel mirino della Gdf una società edile faentina che per monetizzare subito attestava come già eseguite e terminate alcune lavorazioni. Ravenna – Una maxi frode dei crediti d’imposta per il “Bonus facciate’” che ha portato a un sequestro preventivo d’urgenza per quasi due milioni di euro: è l’epilogo di un’articolata attività d’indagine, coordinata dall’Autorità Giudiziaria, eseguita … Leggi tutto

Pescara: maxi frode fiscale nelle vendite online, scoperti 850 evasori [VIDEO]

5 Agosto 2024 di Redazione

Stretta della Gdf sull’e-commerce: quasi il 47% del volume delle transazioni occultato all’erario, soprattutto nel tessile e nell’elettronica. Pescara – Sono più di 850 gli operatori economici, perlopiù stranieri, scoperti dalla Guardia di Finanza per aver effettuato, senza dichiararlo al Fisco, vendite irregolari di beni a consumatori privati, attraverso i canali dei colossi del marketplace. La … Leggi tutto

Falsa “vera pelle” e “cuoio”: sequestro di 37mila prodotti, chiuso opificio a Roma

2 Agosto 2024 di Redazione

L’operazione della Guardia di Finanza ha consentito di identificare fabbricanti e distributori di prodotti venduti illegalmente. Roma – In un’operazione su scala nazionale denominata “Vera Pelle/Vero Cuoio (2023)”, il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di finanza ha sequestrato oltre 37mila prodotti irregolari e segnalato 19 persone alle competenti Autorità giudiziarie e Camere di … Leggi tutto