Operazione ‘RED LINE’: confiscati 30 milioni di euro in danno di una Società e dell’amministratore, indagati di frode fiscale nel commercio di carburanti. Venezia – Militari del nucleo di polizia Economico-Finanziaria hanno dato esecuzione al provvedimento con cui il G.I.P. del tribunale ordinario di Roma ha disposto la confisca di beni mobili e immobili, terreni, … Leggi tutto
La Guardia di finanza smantella un complesso schema di frode fiscale nell’autotrasporto, evasi 6 milioni di euro e coinvolti 13 dipendenti irregolari. Biella – I militari del comando provinciale della Guardia di finanza, nell’ambito dell’attività di contrasto alle frodi fiscali, hanno concluso una complessa attività di polizia economico – finanziaria nei confronti di una serie … Leggi tutto
Vasta inchiesta sull’elusione fiscale nel mercato dell’auto: scoperto un complesso sistema di frode per evasione IVA e distorsione della concorrenza. Ragusa – Le Fiamme gialle hanno concluso un’articolata indagine a tutela del mercato della commercializzazione di auto, che ha visto coinvolto un rivenditore della provincia resosi responsabile di un’ingente frode fiscale. In particolare, i militari … Leggi tutto
Schemi “carosello” ed evasione fiscale: un’accurata indagine rivela una rete complessa di frode nell’industria informatica con coinvolgimenti su larga scala. Bologna – Nell’ambito dell’operazione denominata “CARRY ON SELL”, i finanzieri del comando provinciale, all’esito di articolate indagini coordinate dal Procuratore Aggiunto Francesco Caleca e dalla Dott.ssa Elena Caruso della Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione … Leggi tutto
Il puntuale monitoraggio di diverse società cooperative ha permesso di demolire un complesso sistema di frode fiscale attuato in forma associativa, tra la fine del 2015 e il 2022. Como – La Guardia di finanza, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha sequestrato le disponibilità patrimoniali appartenenti a un sodalizio criminoso dedito alla commissione di molteplici … Leggi tutto
Dopo una complessa indagine, la Guardia di Finanza applica una sentenza implacabile: confisca di beni per oltre 390 mila euro e condanna a 3 anni di reclusione per frode fiscale da oltre 4 milioni di euro. Milano – I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione alla sentenza emessa dal tribunale … Leggi tutto
Sotto il mirino dei finanzieri un intricato schema di crediti d’imposta fasulli e cessioni fraudolente. Sequestro preventivo di oltre 40 milioni di euro. Bari – I finanzieri del Nucleo operativo metropolitano hanno dato esecuzione a numerose perquisizioni e sequestri nelle province di Bari e Foggia in attuazione di un provvedimento di sequestro preventivo d’urgenza emesso … Leggi tutto
Un’inchiesta sconcertante rivela intricati stratagemmi finanziari e societari nel cuore di Santa Marinella, portando alla scoperta di un’imponente frode fiscale. Perugia – Il G.I.P. del tribunale ha disposto il sequestro di beni mobili e immobili per un valore di oltre un milione di euro nei confronti di un imprenditore di Santa Marinella, ritenuto dominus occulto … Leggi tutto
Le Fiamme gialle hanno eseguito un decreto di sequestro nei confronti di una holding, del rappresentante legale della società e del suo consulente fiscale. I due sono accusati di frode fiscale. PARMA – Sequestro da tre milioni di euro per una holding, il sui rappresentante legale e un consulente fiscale. I finanzieri hanno infatti eseguito … Leggi tutto
Eseguito un decreto di sequestro preventivo per oltre 11 milioni di euro, operato mediante il blocco della somma detenuta presso un conto corrente dedicato da una società veneta coinvolta in una frode fiscale. Ferrara – All’esito di un’articolata indagine nel settore dei reati tributari, i militari del Comando provinciale estense hanno dato attuazione a un … Leggi tutto