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Frode fiscale

Frodi fiscali nel distretto della ceramica di Reggio Emilia: scoperti oltre 14 milioni di euro di imponibile fittizio

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La Guardia di Finanza smaschera un sistema decennale di false partite IVA e fatture inesistenti: al centro un’organizzazione cinese. Reggio Emilia – I Finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Emilia, all’esito di una complessa attività ispettiva, hanno scoperto un sofisticato meccanismo di frodi fiscali, attuato da una società operante nell’ambito del Distretto industriale della ceramica, … Leggi tutto

Sulla carta era nullatenente, ma era ricco sfondato: sequestro antimafia da 3,3 milioni a imprenditore

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Scovati immobili, auto di lusso e quote societarie riconducibili a un soggetto formalmente senza reddito. In vent’anni avrebbe accumulato illecitamente un patrimonio milionario. Ancona – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Ancona hanno eseguito un sequestro di prevenzione antimafia di beni per oltre 3,3 milioni di euro nei confronti di un … Leggi tutto

Frode fiscale da 2,5 milioni con crediti intestati a defunti e minorenni: sequestro a carico di un commercialista di Lucera

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Indagine della Procura di Prato e della Guardia di Finanza di Cesena: crediti edilizi inesistenti ceduti a terzi e usati per l’acquisto di beni di lusso. Chiesta la custodia cautelare in carcere per il professionista. Forlì – Nell’ambito di un nuovo filone di un’indagine più ampia, il Giudice per le Indagini Preliminari di Prato ha … Leggi tutto

Sequestrati 47 milioni a Samag Holding Logistics, fornitrice di manodopera ai supermercati Gs

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Guai per l’imprenditore Giuseppe Esposito e l’azienda, che avrebbero omesso di versare le imposte all’erario, utilizzando in compensazione crediti inesistenti generati dal bonus facciate. Milano – In data odierna, i finanzieri del Comando Provinciale di Milano stanno dando esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso d’urgenza dalla Procura della Repubblica di Milano, nei confronti … Leggi tutto

Imprenditore di Vasto simula vendita per eludere il Fisco: sequestro da oltre 230mila euro

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La Guardia di Finanza scopre una frode finalizzata a sottrarre beni alla riscossione coattiva: coinvolta anche un’altra impresa per creare crediti inesistenti. Chieti – Un imprenditore del Vastese, attivo nel commercio di autovetture nuove e usate, è finito sotto indagine per aver architettato una complessa frode fiscale finalizzata a sottrarsi al pagamento di imposte per … Leggi tutto

Frode nella filiera delle carni: giro di false fatture da oltre 2 milioni tra Abruzzo e Campania

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La Guardia di Finanza smaschera un sistema fraudolento che riforniva a basso costo aziende dell’agro nocerino sarnese con carni importate tramite società cartiere Pescara – Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza di Popoli Terme, a conclusione di un’attività ispettiva durata alcuni mesi nei confronti di una società del settore del commercio delle carni con … Leggi tutto

Falsi crediti fiscali per oltre 7 milioni: sequestro della Finanza a una società di Casoria

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Scoperta maxi-frode sulle agevolazioni per il Mezzogiorno e le perdite da Covid: sequestrate risorse per evitare un danno erariale milionario. Napoli – Nei giorni scorsi, i finanzieri del Comando Provinciale Napoli, su delega di questa Procura della Repubblica, hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo d’urgenza di crediti da investimenti nel Mezzogiorno e da attività … Leggi tutto

Frode fiscale da 109 milioni: sequestrate 15 società e beni in tutta Italia

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Operazione della Guardia di Finanza di Cosenza contro un’associazione a delinquere che evadeva l’IVA tramite false fatture e prestanome: coinvolte imprese nel commercio di pneumatici. Cosenza – I Finanzieri del Comando Provinciale di Cosenza, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dal … Leggi tutto

Roma, maxi sequestro da 9,5 milioni a legali e complici per frode fiscale e riciclaggio

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Scoperto un sistema di evasione da oltre 8 milioni di euro con false fatture e conti esteri. Coinvolti anche un direttore di banca e 14 prestanome. Roma – I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, nell’ambito di indagini delegate dalla Procura della Repubblica di Velletri, hanno sottoposto a sequestro beni per un valore di oltre … Leggi tutto

Aziende fantasma e crediti d’imposta fittizi: Gdf sventa frode da 200 milioni di euro

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L’indagine partita da Varese ha visto il coinvolgimento di 45 società “cartiere” e 18 persone in tutto il territorio italiano. Varese – I finanzieri hanno individuato e interrotto sul nascere un’ingente frode relativa all’indebita generazione di crediti fiscali, con successiva potenziale cessione di quest’ultimi ovvero utilizzo in compensazione, per un importo di circa 200 milioni … Leggi tutto