Operazione dei finanzieri di Benevento nei confronti delle aziende tra Napoli e Caserta: perquisizioni domiciliari per 10 indagati. Benevento – Decreto di sequestro preventivo da due milioni e mezzo, emesso dal gip di Napoli Nord e eseguito dai finanzieri di Benevento nei confronti di società aventi sede legale nelle province di Benevento, Napoli, Avellino e … Leggi tutto
La frode svelata da un’inchiesta dei finanzieri di Magenta. Sequestrate due unità immobiliari su disposizione della Procura europea. Milano – I finanzieri del Comando di Milano, sotto la direzione della Procura Europea (EPPO) – Ufficio di Milano, hanno eseguito un decreto di sequestro di due unità immobiliari in relazione ad un’indagine su malversazione di erogazioni … Leggi tutto
Le ditte individuali cessavano l’attività pochi anni dopo l’avvio, appena venivano notificati i primi debiti erariali di importo elevato. Prato – Ancora una maxi evasione fiscale scoperta dalla Gdf. L’attività investigativa, svolta dai militari del Gruppo della Guardia di Finanza, ha portato alla scoperta di una dilagante evasione fiscale e contributiva. Questa frode è stata … Leggi tutto
La Finanza confisca conti correnti e quote societarie per oltre 147 mila euro. Le indagini hanno riguardato gli anni 2016 e 2017. Bari – Nei giorni scorsi, i Finanzieri del Comando Provinciale di Bari hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Trani su richiesta della Procura … Leggi tutto
Sequestrata anche una Jaguar intestata a uno dei 12 responsabili. Lodi – I finanzieri del Comando Provinciale Lodi hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo a carico di 12 persone per frode al fisco quantificata in oltre 1 milione e 700 mila euro. Il sistema di frode all’erario è stato effettuato in diverse … Leggi tutto
Sequestrata dalla Gdf una “Chinese Underground Bank” gestita da una rete criminale attiva in tutta Italia. Ancona – Sportelli nascosti e “filiali” ovunque per smerciare centinaia di milioni: scoperta banca “segreta” cinese che operava in tutta Italia. L’attività è stata smantellata dalla Guardia di Finanza di Ancona in una vasta operazione condotta all’alba di stamani … Leggi tutto
Confiscati dalle Fiamme Gialle 451.000 tonnellate di olio lubrificante e 370.000 pezzi di ricambio per autovetture, risultati contraffatti. Matera – Una maxi frode fiscale da 42 milioni di euro è stata scoperta dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, che hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di un’impresa operante nel materano, nel settore automotive. … Leggi tutto
I due hanno già restituito i 93.000 euro sottratti all’Unione Lombarda Terre di Pievi e Castelli. Ora andranno a giudizio. Cremona – A seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Cremona, la Guardia di Finanza di Cremona ha scoperto un sistema di frode ai danni del bilancio comunale dell’Unione Lombarda Terre di Pievi … Leggi tutto
Il sofisticato sistema evasivo ha consentito di occultare, dal 2019 al 2022, 35,3 milioni di euro di ricavi e Iva per 2,7 milioni di euro. Bergamo – Una ingente frode fiscale attuata da un sodalizio criminale, che ha creato e gestito una serie di società cartiere. Queste società hanno permesso a 38 imprese edili di … Leggi tutto
L’indagine Gdf dopo una verifica fiscale sulla società, attiva nelle tecnologie informatiche, con sedi sia in Sicilia che in Lombardia. Agrigento – Un’impresa che produceva a Milano ma otteneva i contributi per il Sud è stata scoperta dalle Fiamme Gialle di Agrigento che hanno dato esecuzione al decreto con cui il gip di Sciacca, su richiesta … Leggi tutto