Frode fiscale Archivi - Pagina 3 di 35 - POP

Operazione “Cuba Libre”: scoperta frode fiscale da 6 milioni di euro, 8 indagati a Torino [VIDEO]

7 Aprile 2025 di Redazione

Create società estere per fatturazioni inesistenti. I capitali illeciti sarebbero stati accumulati in Paesi a fiscalità privilegiata. Torino – La Guardia di Finanza di Torino, nell’ambito dell’operazione “Cuba Libre”, ha smascherato un articolato sistema di frode fiscale internazionale che ha visto coinvolte 7 società e 8 persone, riuscendo a occultare al Fisco circa 6 milioni … Leggi tutto

Maxi confisca da 1,6 milioni a Rimini: smantellati due sistemi criminali per frode, usura e riciclaggio [VIDEO]

4 Aprile 2025 di Redazione

Rimini – La Guardia di Finanza di Rimini ha eseguito la confisca di beni per un valore complessivo di 1,6 milioni di euro, in seguito a due sentenze definitive del Tribunale di Rimini che hanno visto cinque persone condannate per gravi reati economico-finanziari. Le accuse comprendono bancarotta fraudolenta, frode fiscale, riciclaggio, autoriciclaggio, usura, estorsione, abusivismo … Leggi tutto

Bonus facciate, denunciato imprenditore: sequestrati 1,7 milioni di falsi crediti d’imposta

4 Aprile 2025 di Redazione

A Pisa: la denuncia per indebita percezione di erogazioni pubbliche. Pisa – Nel corso delle attività di polizia economico-finanziaria mirate a contrastare gli illeciti in materia di spesa pubblica, i finanzieri del Comando Provinciale di Pisa hanno eseguito un sequestro preventivo di circa 1,7 milioni di euro, corrispondenti a crediti d’imposta inesistenti relativi al “bonus … Leggi tutto

Frode fiscale, Procura di Milano da record: 1 miliardo di risarcimenti e 49mila lavoratori stabilizzati

3 Aprile 20253 Aprile 2025 di Mario Galloni

È il risultato di anni di indagini su colossi della logistica, trasporti, grande distribuzione e vigilanza privata, e il “sistema” di appalti irregolari e false fatture. Milano – La Procura di Milano potrebbe raggiungere un traguardo storico: un miliardo di euro di risarcimenti al Fisco, tra somme già versate (oltre 600 milioni) e altre in … Leggi tutto

Maxi frode fiscale da 17,7 milioni a Trani, arrestato un commercialista [VIDEO]

3 Aprile 2025 di Redazione

Fatture false, usato un regime fiscale agevolato destinato ai venditori porta a porta, con un’aliquota del 18% invece del 43%. Barletta – l Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.) di Trani ha emesso un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare per due persone già indagate per reati tributari in forma associata. Il provvedimento, richiesto dalla Procura … Leggi tutto

Frodi sui bonus edilizi, maxisequestro di 19 milioni nel Palermitano [VIDEO]

3 Aprile 2025 di Redazione

Il sodalizio, composto da imprenditori e professionisti, gestiva 19 imprese edili esecutrici di lavori di ristrutturazione fittizi: 107 le persone coinvolte. Palermo – Frodi sui bonus edilizi, i finanzieri del Comando Provinciale Palermo hanno dato esecuzione a una misura cautelare reale, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo, su richiesta della Procura della Repubblica, … Leggi tutto

Lavoratori sfruttati tramite “società serbatoio”: sequestro da 33 milioni ai supermercati Iperal [VIDEO]

2 Aprile 20252 Aprile 2025 di Redazione

Continua l’inchiesta della Procura di Milano: nei guai anche e il colosso Kuehne+Nagel Srl. L’ipotesi di reato è frode fiscale. Milano – Maxi-sequestro da oltre 33 milioni di euro a Milano: il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza ha eseguito due provvedimenti preventivi d’urgenza nei confronti di Iperal Supermercati e Kuehne+Nagel Srl, colosso … Leggi tutto

Maxi confisca antimafia a Bologna: sigilli a immobili e conti per 4,4 milioni di euro [VIDEO]

27 Marzo 2025 di Redazione

Buona parte delle risorse proveniva da conti correnti aperti in Croazia, dove venivano dirottate somme sottratte al fisco italiano, per poi essere reinvestite in Italia attraverso operazioni finanziarie illecite. Bologna – Maxi confisca antimafia: sigilli a immobili e conti per 4,4 milioni di euro. All’esito di una complessa operazione di polizia giudiziaria, coordinata dalla Direzione … Leggi tutto

Fatture false a Padova: sequestro da 4,8 milioni, denunciate 7 società [VIDEO]

27 Marzo 2025 di Redazione

Nel mirino della Procura di Rovigo e delle Fiamme Gialle le aziende della bassa padovana erano operanti nella realizzazione di edifici. Padova – Decreto di sequestro del gip di Rovigo, finalizzato alla confisca di beni e disponibilità finanziarie pari a 4,8 milioni di euro, nei confronti di sette società aventi sede nel territorio della bassa … Leggi tutto

Truffa sui conti correnti online: la Finanza smaschera un raggiro da 50mila euro [VIDEO]

25 Marzo 2025 di Redazione

A Chieti: la frode basata sulla sostituzione di persona. Identificati i responsabili e sequestrate 21 carte di credito. Chieti – La Guardia di Finanza di Chieti ha smascherato una sofisticata truffa basata sulla sostituzione di persona per l’apertura di conti correnti online. I responsabili, acquisendo illecitamente copie di documenti e indirizzi email di ignari cittadini … Leggi tutto