Frode fiscale Archivi - Pagina 3 di 33 - POP

DHL Express Italy nel mirino della Procura: sequestrati 46,8 milioni per frode fiscale

26 Febbraio 2025 di Redazione

Nuovo capitolo dell’indagine sulla somministrazione illecita di manodopera e sullo sfruttamento dei lavoratori. Milano – La Procura di Milano ha disposto un sequestro preventivo d’urgenza per oltre 46,8 milioni di euro nei confronti di DHL Express Italy Srl, nell’ambito di un’indagine sul fenomeno della somministrazione illecita di manodopera e sull’utilizzo di serbatoi di lavoratori. L’inchiesta, … Leggi tutto

Fatture false per evadere l’Iva: maxi sequestro da 2 milioni a Caserta

25 Febbraio 2025 di Redazione

Nel mirino della Guardia di Finanza sono finite 3 società attive nel commercio di materiale plastico all’ingrosso e 5 amministratori. Caserta – Frodi per evadere l’Iva, sequestri nei confronti di 3 società operanti nel settore del commercio all’ingrosso di materiale plastico e dei rispettivi 5 amministratori, per un totale di circa 2 milioni di euro. … Leggi tutto

Maxi-frode nel settore dei crediti d’imposta: bloccati oltre 26 milioni a Chieti [VIDEO]

25 Febbraio 2025 di Redazione

I 5 responsabili, 4 campani e un marsicano, sono stati denunciati per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Chieti- I finanzieri del comando provinciale di Chieti, nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla procura della repubblica di Lanciano, hanno scoperto una frode nel settore dei crediti d’imposta per un valore complessivo di 26.260.661 euro. L’indagine, … Leggi tutto

Sponsorizzazioni nel Rally: 80 milioni di fatture false, 6 arresti a Frosinone [VIDEO]

20 Febbraio 2025 di Redazione

Ai vertici dell’organizzazione individuata dalla Finanza e finiti ai domiciliari un soggetto del posto, uno di Latina e uno di Sondrio. Frosinone – Operazione nel mondo del Rally, dove sono risultati 80 milioni di fatture false e sono scattati sei arresti. I finanzieri del Comando Provinciale sotto il coordinamento della Procura, hanno avviato un’importante operazione … Leggi tutto

Superbonus con la truffa: maxi sequestro da 15 milioni di euro a Trento

20 Febbraio 2025 di Redazione

La società nel mirino della Gdf si proponeva come intermediaria con i proprietari ma intascava i crediti fiscali senza finire i lavori. Trento – Superbonus con la truffa: nel mirino delle Fiamme Gialle è finita una società che si proponeva come intermediaria con i proprietari degli immobili, ma intascava i crediti fiscali senza finire i … Leggi tutto

Frode fiscale sul commercio di autovetture a Cosenza: sequestro da 5 milioni a società

19 Febbraio 2025 di Redazione

Operazione “Tax free cars” della Guardia di Finanza: i responsabili avrebbero sottratto al Fisco circa 10 milioni di euro. Cosenza – Sequestro eseguito dai finanzieri di denaro, beni mobili e immobili per un valore di circa 5 milioni di euro nei confronti di una società e tre persone fisiche per reati fiscali. L’operazione, denominata “tax … Leggi tutto

Mercato nero di “gasolio agricolo” in Sicilia: sequestro della Finanza per 15 milioni di euro

19 Febbraio 2025 di Redazione

Attiva tra Palermo, Agrigento e Catania, l’organizzazione ha sottratto al pagamento delle imposte 11 milioni di litri di prodotto petrolifero. Palermo – I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, insieme al personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno eseguito un’ordinanza di sequestro preventivo emessa dal Gip presso il Tribunale di Termini Imerese su richiesta … Leggi tutto

Contrabbando di merce cinese per 2,2 milioni: maxi sequestro della Finanza a Prato [VIDEO]

17 Febbraio 2025 di Redazione

Nei guai una ditta del Macrolotto di Prato, attiva nel commercio all’ingrosso di abbigliamento e calzature: danno erariale da 750mila euro. Prato – Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Prato, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, ha individuato un traffico illecito di merce di provenienza cinese, operato da una ditta … Leggi tutto

Soggiorni in nero: hotel di Bressanone nei guai per gli ospiti in incognito

15 Febbraio 202515 Febbraio 2025 di Redazione

All’arrivo della polizia c’erano 76 turisti danesi a cena: il sospetto della mancata comunicazione all’autorità di ps per incassare contanti. Bolzano – Soggiorni in nero per incassare contanti. Nei guai è finito un hotel di Bressanone scovato con un controllo amministrativo congiunto, condotto dagli agenti della polizia di stato del commissariato di P.S. di Bressanone … Leggi tutto

Sequestro per frode fiscale nel settore tessile: confiscati oltre 2 milioni di euro [VIDEO]

14 Febbraio 2025 di Redazione

Operazione della Gdf. L’impresa, priva di beni strumentali, dipendenti e una sede reale, emetteva fatture per operazioni inesistenti. Napoli – Questa mattina, a seguito di un’articolata indagine diretta dalla procura di Napoli Nord e condotta dalla guardia di finanza di Giugliano in Campania, è stato eseguito un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per un valore … Leggi tutto