Attraverso una rete di professionisti e società fittizie compravano e rivendevano immobili per 39 milioni di euro. Milano – I Finanzieri di Milano hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Milano, relativo a beni immobili e conti bancari riconducibili a 2 amministratori di fatto di un … Leggi tutto
La Gdf rintraccia e blocca la parte del patrimonio (un totale di 1,8 milioni di euro) già liquidato e finito nei conti correnti degli eredi illegittimi. Fermo – Dopo la morte del cugino, del quale era anche amministratore di sostegno, aveva redatto due falsi testamenti olografi per intestarsi il patrimonio a discapito dei legittimi eredi. … Leggi tutto
Reggio Calabria – I Finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Palmi, diretta dal Dott. Emanuele Crescenti, stanno dando esecuzione ad un provvedimento emesso dal G.I.P. del locale Tribunale, che dispone l’applicazione della misura cautelare del sequestro di beni mobili ed immobili per un importo di oltre … Leggi tutto
Sequestrati oltre 5 milioni in contanti, 20 immobili, 18 autoveicoli, un motoscafo, orologi Rolex e preziosi. Cremona – Nel corso dell’operazione della Guardia di Finanza di Cremona, a contrasto di un’associazione dedita alle frodi fiscali, in collaborazione con i Comandi Provinciali di Brescia, Bergamo, Padova, Verona, Bolzano, Treviso ed il Reparto Operativo Aeronavale di Como, … Leggi tutto
Torino – Operazione “Rolling Stones” della Guardia di Finanza che ha eseguito il sequestro di 1 milione di euro a due società attive nel settore della produzione, lavorazione e commercializzazione del “gneiss lamellare”, nota come “Pietra di Luserna”, tipica del territorio della Val Pellice. Gli amministratori delle due società sono stati denunciati per omessa dichiarazione, … Leggi tutto
Varese – I finanzieri hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo per un valore pari a circa 1,5 milioni di euro nei confronti di una società della provincia operante nel settore della commercializzazione di carburanti, già colpita lo scorso settembre da analogo provvedimento per oltre 1,2 milioni di euro. Le indagini hanno svelato … Leggi tutto
Associazione per delinquere azzerata dall’inchiesta della Gdf coordinata dalla Procura di Brescia: 12 le persone indagate. Cremona – Un’associazione per delinquere costituita da un imprenditore edile di Rudiano (BS) operante attraverso un ufficio “occulto” a Urago d’Oglio (BS) è stata smantellata dalla Guardia di finanza al termine di un’inchiesta coordinata dai pm di Brescia Benedetta … Leggi tutto
La società di proprietà del colosso francese finisce nell’inchiesta sui cosiddetti “serbatoi di manodopera” (irregolare) per i servizi di logistica e movimentazione merci. Milano – Maxi sequestro da parte della Guardia di finanza, oltre 64 milioni di euro, nei confronti della GS, nota società che fa parte del Gruppo Carrefour leader nel settore della grande … Leggi tutto
Salerno – Nella mattinata di oggi, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo di beni, valori mobiliari ed immobili, per un importo complessivo di circa 40 milioni di euro, procedendo contestualmente alla notifica di un avviso di conclusione delle indagini preliminari, nei confronti di 10 persone fisiche … Leggi tutto
La Gdf ha scoperto che il pregiato prodotto faceva tappa in Iraq e negli Emirati dove, via aerea, giungeva a Fiumicino per essere sdoganato. Isernia – Vendeva tartufi provenienti dall’Iran spacciandoli per molisani: è quanto scoperto dai finanzieri del Comando Provinciale a seguito di un’articolata indagine che ha riguardato una società avente sede nella provincia … Leggi tutto