Arrestato anche l’imprenditore a capo delle società coinvolte nell’indagine delle fiamme gialle. Scoperta fitta rete di società cartiere. Novara – Frode fiscale e autoriciclaggio: sono queste le accuse che hanno portato al sequestro di oltre 40 milioni di euro e all’arresto dell’imprenditore a capo delle società coinvolte nell’indagine della guardia di finanza. Gli accertamenti di polizia … Leggi tutto
Una complessa rete di società “missing trader”, che venivano fraudolentemente interposte in cessioni tra soggetti comunitari e nazionali. Caserta – La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord ha avanzato la richiesta di processo per 43 individui coinvolti in un intricato sodalizio criminale specializzato in frodi fiscali e riciclaggio. Le indagini, condotte dal … Leggi tutto
Funziona la collaborazione tra i militari e l’Inps: individuate circa 3700 posizioni a rischio, poi passate al setaccio in sei mesi di verifiche. Belluno – Focus della Guardia di finanza su contratti e situazione previdenziale dei lavoratori domestici. Grazie alla collaborazione avviata con Inps, i militari hanno svelato numerose posizioni in regola con il rapporto … Leggi tutto
Arrestato a Dubai, l’uomo originario di Orta Nova (Foggia) è in carcere in Italia. Secondo la Gdf deve all’Erario 40 milioni di Iva. Genova – Preso e ammanettato a Fiumicino l’uomo sospettato di essere il principale artefice della milionaria truffa IVA nel settore della vendita online di pneumatici disvelata dalle indagini svolte dai Comandi provinciali … Leggi tutto
Individuati dalla Gdf 80 professionisti che con un software che gli permetteva di evadere il fisco. Da Bari a Lecce, fino in Basilicata. Bari – Avrebbero fatto ricorso a uno specifico sistema gestionale creato per favorire la rendicontazione dei compensi “non ufficiali” e ostacolare l’attività di accertamento dell’amministrazione finanziaria. Decine, tra il Barese, e le … Leggi tutto
Operazione “Minefiled” di finanzieri e carabinieri di Reggio Emilia: smantellata organizzazione vicina alla criminalità organizzata. Reggio Emilia – Dall’alba oltre 350 militari, tra finanzieri del Comando provinciale e di altri reparti unitamente ai carabinieri, nell’ambito di un’articolata attività investigativa coordinata dalla Procura, hanno arrestato 12 persone (carcere per cinque e arresti domiciliari nei confronti di … Leggi tutto
Il provvedimento giunge a chiusura di un’inchiesta di Dda e Gdf su un articolato sistema di frode fiscale per evadere Iva e accise. Reggio Calabria – Coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia, i finanzieri hanno dato esecuzione in Piemonte, Lazio, Calabria e a Monaco di Baviera (Germania) ad un provvedimento di sequestro di beni – per … Leggi tutto
Dal 2016 gli accusati avrebbero generato un fatturato pari a oltre 50 milioni di euro, con mancati versamenti da 10 milioni. Savona – I militari del comando provinciale di Savona hanno dato esecuzione ad una ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa su richiesta dell’Ufficio della procura europea (E.P.P.O.) di Torino dall’Ufficio del gip di … Leggi tutto
Roma – Vendevano pneumatici online frodando il fisco, con un giro d’affari milionari. In cinque sono finiti in manette tra Genova, Torino e Foggia per reati di associazione a delinquere e frode fiscale. Indagata per responsabilità amministrativa una società cooperativa con sede a Foggia. Le indagini coordinate dalla Procura Europea hanno preso avvio da due … Leggi tutto
Perquisizioni in corso nelle province di Milano, Varese, Brescia, Monza, Padova e Ragusa. Sequestrati beni per oltre 350 milioni di euro. L’indagine è coordinata dalla Procura di Ancona. Ancona – Un centinaio di militari delle Fiamme gialle, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, in continuità con un’analoga operazione condotta dalla Tenenza … Leggi tutto