La trama criminale svelata dall’attività dei finanzieri di Baiano (Avellino): 2 milioni di Iva sottratti all’Erario. Denunciati i titolari. Avellino – Partendo da un’attività ispettiva nei confronti di un’azienda dell’ingrosso di materiali ferrosi, i finanzieri della Tenenza di Baiano hanno scoperto una maxi evasione all’IVA per oltre 2 milioni di euro realizzata da una rete … Leggi tutto
Secondo la Guardia di finanza avrebbe ottenuto finanziamenti statali e comunitari per investimenti mai effettuati. Ragusa – Nei guai il legale rappresentante di una società di Comiso, attiva nel settore dei trasporti e della logistica, denunciato dalla Gdf per aver indebitamente fruito di crediti d’imposta finanziati con risorse destinate agli investimenti nel Mezzogiorno e al … Leggi tutto
Maxi operazione della Guardia di finanza di Catania in 9 province, nel mirino la gestione del lavoro somministrato Catania – Operazione della Guardia di finanza di Catania finalizzata al contrasto della somministrazione fraudolenta di manodopera, delle frodi fiscali e del riciclaggio dei proventi illeciti. Oltre 140 finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di … Leggi tutto
L’amministratore è stato segnalato per indebite compensazioni di crediti inesistenti. Viterbo – I finanzieri della compagnia di Tarquinia nei giorni scorsi hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo, diretto e per equivalente, emesso dal gip di Civitavecchia, nei confronti di una cooperativa nel settore terziario, il cui amministratore è stato segnalato per indebite compensazioni … Leggi tutto
E’ accusata di far parte, con altri 5 indagati, di un’associazione criminale operativa in diversi paesi tra cui l’Italia. Imperia – Faceva parte di un’associazione per delinquere transnazionale, che ha evaso 33 milioni di euro di IVA commerciando test antigenici per il Covid-19, la cittadina tedesca arrestata dai finanzieri a Imperia, città in cui abita. … Leggi tutto
Banda di cittadini britannici capitanata da un italiano offriva lavori a prezzi stracciati: pagamento in anticipo e bitume che si sgretola in pochi giorni. Bolzano – Dalle prime luci dell’alba, i Finanzieri del Comando Provinciale di Bolzano, con la collaborazione di altri reparti del Corpo delle province di Roma, Ancona, Grosseto, Novara, Padova e Milano, … Leggi tutto
Scoperto dalla Gdf giro di fatture false per 7 milioni. Per 8 degli indagati si parla di associazione per delinquere. Lecce – I Finanzieri della Tenenza di Porto Cesareo hanno proceduto al sequestro preventivo di denaro e beni per circa mezzo milione di euro connessi all’indebita percezione di contributi per bonus edilizi riferibili ad inesistenti … Leggi tutto
La Gdf ha scoperto il meccanismo fraudolento nella promozione dell’efficienza energetica in Italia, entrato in vigore nel 2005. Brescia – Truffa milionaria ai danni dello Stato: una società bresciana nel mirino della Guardia di Finanza. Secondo quanto riferito dalle Fiamme Gialle, nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura di Brescia, la detta società – riconosciuta come … Leggi tutto
Maxi operazione nei confronti dei soggetti e 39 società: le accuse vanno dall’associazione a delinquere all’autoriciclaggio. Terni – Maxi operazione della Guardia di finanza in corso, con l’esecuzione di un provvedimento cautelare patrimoniale nei confronti di 42 persone fisiche e 39 società. I sequestri – disposti dalla Procura della Repubblica umbra, guidata da Alberto Liguori … Leggi tutto
Operazione della Gdf denominata “Alveare” ha portato alla confisca di 54 milioni di euro, ha coinvolto 64 persone fisiche e 28 società. Salerno – La Guardia di Finanza del comando provinciale, sotto la direzione della Procura ha eseguito un’ordinanza emessa dal gip che ha disposto misure cautelari personali, inclusi arresti (in carcere e ai domiciliari) … Leggi tutto