Secondo gli investigatori della Gdf l’imprenditore avrebbe utilizzato molteplici entità giuridiche per schermare i propri ricavi. Sequestro da 6.6 milioni di euro. Torino – Le Fiamme gialle hanno eseguito tre distinti decreti di sequestro preventivo nei confronti di un noto imprenditore immobiliare del capoluogo piemontese, per un importo complessivo di circa 6,6 milioni di euro, … Leggi tutto
Dieci persone e cinque aziende sotto inchiesta: maxi-sequestro operato dalla Guardia di finanza per un valore di sette milioni di euro. Bologna – Nelle prime ore del 12 giugno 2024, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna hanno eseguito provvedimenti di perquisizione e sequestro, emessi dal Giudice per le indagini preliminari … Leggi tutto
Destinatari dell’ordinanza eseguita dalla Guardia di Finanza quattro imprenditori e un commercialista tra Nicosia, Siracusa e Catania. Enna – Cinque persone sono state arrestate da militari del comando provinciale della Guardia di finanza nell’ambito di un’inchiesta su un presunto complesso sistema di frode fiscale realizzato tra Nicosia, Siracusa e Catania. I reati ipotizzati, a vario … Leggi tutto
L’attività sul litorale romano, oggetto di confisca nei confronti di esponenti del clan Fasciani, aveva la “copertura” di una fondazione. Roma – Un’ordinanza di applicazione di misure cautelari – emessa dal Gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura (5 agli arresti domiciliari e 4 obblighi di firma) – è stata eseguita dai finanzieri … Leggi tutto
Nel mirino della Guardia di Finanza l’amministratore di una società di settore per l’indebita percezione di finanziamenti comunitari. Messina – Frode all’Unione europea con false attestazioni di possesso di terreni agricoli. Per questo è stato denunciato l’amministratore di una società agricola di Capo d’Orlando (nel Messinese) e sono stati sequestrati beni per circa 200mila euro. Al termine delle indagini, sono stati i finanzieri … Leggi tutto
Operazione delle Fiamme Gialle nel settore della carpenteria: coinvolti due uomini già pregiudicati per reati tributari e frodi fiscali. Prato – Scoperta dalla Guardia di Finanza una frode fiscale nel settore della carpenteria, ad opera di due soggetti, originari del capoluogo pratese, già gravati da precedenti condanne per la commissione di reati tributari e frodi … Leggi tutto
Operazione della Gdf: le accuse vanno dalla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, al riciclaggio e ricettazione. Padova – Un’altra maxi truffa sul Bonus Facciate, questa volta nella città veneta dove i finanzieri del Comando Provinciale hanno dato avvio al sequestro preventivo – emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore – di crediti d’imposta … Leggi tutto
Blitz della Guardia di finanza a una società gestita da imprenditori asiatici che si occupa di commercio all’ingrosso di articoli vari. Cagliari – Sequestro preventivo per oltre 2,5 milioni di euro nei confronti di una società operante in città nel settore del commercio all’ingrosso di articoli vari gestita da una famiglia di imprenditori di origine … Leggi tutto
Nel mirino della Gdf quattro individui e un istituto di credito di Barcellona Pozzo di Gotto. Messina – Oggi, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina ha eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Il provvedimento prevede il sequestro preventivo di circa 1,7 milioni di euro nei … Leggi tutto
Le accuse vanno dall’associazione a delinquere, all’autoriciclaggio. Vasta operazione della Gdf pugliese e dei colleghi di Roma. Foggia – Maxi frode all’Iva scoperta dalle fiamme gialle di Roma e della città pugliese che, su delega della Procura Europea di Roma, hanno eseguito un’ordinanza applicativa di provvedimenti cautelari restrittivi della libertà personale nei confronti di 8 … Leggi tutto