Frode fiscale Archivi - Pagina 22 di 34 - POP

Roma – Manette e sequestro a imprenditore: comprava case e aziende con i soldi della truffa all’Iva [VIDEO]

13 Maggio 2024 di Redazione

Roma – I finanzieri hanno arrestato un imprenditore indagato per auto-riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, false comunicazioni sociali e frode fiscale. E’ stato inoltre disposto il sequestro preventivo di beni a lui riferibili pari a circa 6 milioni di euro. Le indagini hanno consentito di tracciare una serie di … Leggi tutto

Latina – Frode fiscale, sequestrati beni per oltre un milione di euro

13 Maggio 2024 di Redazione

Latina – Beni per un milione di euro sono stati sequestrati a Fondi dopo una complessa indagine di polizia giudiziaria svolta dai Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, su delega del pm Giuseppe Miliano della Procura della Repubblica, per gravi ipotesi di frode fiscale. L’ordinanza è stata emessa dal gip Giuseppe … Leggi tutto

Venezia – Maxi sequestro da 300mila euro a impresa edile, un milione non dichiarato

11 Maggio 2024 di Redazione

Venezia – La guardia di finanza ha eseguito nei giorni scorsi, nei confronti di un’impresa edile, un sequestro preventivo di oltre 300mila euro per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. In particolare i militari del gruppo di Portogruaro, coordinati dalla procura di Pordenone, hanno raccolto una serie di indizi sulla cessione di un’auto, di proprietà di una ditta individuale del … Leggi tutto

Latina – Sport e sponsorizzazioni, frode da oltre 17 milioni di euro: 114 deferiti

6 Maggio 2024 di Redazione

Latina – Un articolato sistema di frode da parte di numerosi imprenditori, prevalentemente operanti nell’area del sud-pontino, basato su sistematiche fatturazioni di fittizie sponsorizzazioni. Lo hanno scoperto i finanzieri del comando provinciale dopo che la Procura ha ipotizzato gli illeciti. Le indagini basate su riscontri contabili hanno ricostruito le false fatturazioni per oltre 17 milioni … Leggi tutto

Crediti fiscali inesistenti per poi girare in Lamborghini: nei guai imprenditore milanese [VIDEO]

26 Aprile 2024 di Redazione

L’auto di lusso è stata sequestrata insieme ai beni societari e personali dell’uomo, per un totale di 330mila euro. Milano – Ha utilizzato crediti fiscali inesistenti per “compensare” altrettanti debiti col fisco. A smascherarlo la Guardia di finanza di Paderno Dugnano, partendo da una verifica fiscale su una cooperativa del settore dei trasporti, di cui … Leggi tutto

Frode milionaria nel settore immobiliare: nel mirino due società di Cornaredo e Settimo Milanese

24 Aprile 2024 di Redazione

Attraverso una rete di professionisti e società fittizie compravano e rivendevano immobili per 39 milioni di euro. Milano – I Finanzieri di Milano hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Milano, relativo a beni immobili e conti bancari riconducibili a 2 amministratori di fatto di un … Leggi tutto

Si intesta l’eredità del cugino imitando la firma del defunto su due falsi testamenti

23 Aprile 2024 di Redazione

La Gdf rintraccia e blocca la parte del patrimonio (un totale di 1,8 milioni di euro) già liquidato e finito nei conti correnti degli eredi illegittimi. Fermo – Dopo la morte del cugino, del quale era anche amministratore di sostegno, aveva redatto due falsi testamenti olografi per intestarsi il patrimonio a discapito dei legittimi eredi. … Leggi tutto

Reggio Calabria – Sequestro da 220mila euro a una società per frode [VIDEO]

19 Aprile 2024 di Redazione

Reggio Calabria – I Finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Palmi, diretta dal Dott. Emanuele Crescenti, stanno dando esecuzione ad un provvedimento emesso dal G.I.P. del locale Tribunale, che dispone l’applicazione della misura cautelare del sequestro di beni mobili ed immobili per un importo di oltre … Leggi tutto

Frode milionaria con fatture false, 12 arresti tra Cremona e Brescia [VIDEO]

19 Aprile 202419 Aprile 2024 di Redazione

Sequestrati oltre 5 milioni in contanti, 20 immobili, 18 autoveicoli, un motoscafo, orologi Rolex e preziosi. Cremona – Nel corso dell’operazione della Guardia di Finanza di Cremona, a contrasto di un’associazione dedita alle frodi fiscali, in collaborazione con i Comandi Provinciali di Brescia, Bergamo, Padova, Verona, Bolzano, Treviso ed il Reparto Operativo Aeronavale di Como, … Leggi tutto

Torino – Operazione Rolling Stones della Gdf: sequestro da un milione a evasori che hanno distrutto i documenti