Maxi operazione della Gdf tra Fermo, Roma e Milano: 3 milioni di crediti fiscali inesistenti, sventato un articolato sistema di frode. Ancona – Un’articolata frode nel settore dei superbonus edilizi (sismabonus ed ecobonus), tramite fittizie intestazioni societarie e fatture per operazioni inesistenti, i cui proventi illeciti sono stati auto-riciclati nell’acquisto di beni immobili e mobili … Leggi tutto
Coinvolte 3 cooperative ”cartiere” nel milanese e un’impresa locale nel sistema di fatture false e occultamento d’impiego di manodopera. Lodi – Maxi frode fiscale da oltre 5 milioni scoperta dai finanzieri del comando provinciale che hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal gip del Tribunale. La confisca milionaria costituisce il profitto … Leggi tutto
Individuata nella provincia di Rimini la base logistica delle società coinvolte. Utilizzo di prestanome e recapiti fittizi i trucchi utilizzati dagli indagati. Rimini – Le Fiamme gialle hanno sequestrato valori mobiliari e immobiliari per circa 3 milioni di euro. Il sequestro ha riguardato 5 società, saldi di conti corrente e 8 unità immobiliari localizzati a … Leggi tutto
Pizzicata dalla guardia di finanza. Le fatture false erano emesse da tre società cartiere. Denunciati i responsabili. Catania – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno eseguito una verifica fiscale nei confronti di una società a responsabilità limitata operante nel commercio al dettaglio di carni mediante svariati punti vendita della … Leggi tutto
L’impresa, che offriva consulenze tecniche nell’esecuzione di lavori edilizi, mascherava i compensi agli amministratori come pagamenti di fatture. Ferrara – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ferrara, nell’ambito dell’attività finalizzata al contrasto degli illeciti di natura fiscale perpetrati nella provincia estense, ha individuato una rilevante evasione posta in essere da una società che … Leggi tutto
Nel mirino della Gdf una società edile faentina che per monetizzare subito attestava come già eseguite e terminate alcune lavorazioni. Ravenna – Una maxi frode dei crediti d’imposta per il “Bonus facciate’” che ha portato a un sequestro preventivo d’urgenza per quasi due milioni di euro: è l’epilogo di un’articolata attività d’indagine, coordinata dall’Autorità Giudiziaria, eseguita … Leggi tutto
Stretta della Gdf sull’e-commerce: quasi il 47% del volume delle transazioni occultato all’erario, soprattutto nel tessile e nell’elettronica. Pescara – Sono più di 850 gli operatori economici, perlopiù stranieri, scoperti dalla Guardia di Finanza per aver effettuato, senza dichiararlo al Fisco, vendite irregolari di beni a consumatori privati, attraverso i canali dei colossi del marketplace. La … Leggi tutto
L’operazione della Guardia di Finanza ha consentito di identificare fabbricanti e distributori di prodotti venduti illegalmente. Roma – In un’operazione su scala nazionale denominata “Vera Pelle/Vero Cuoio (2023)”, il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di finanza ha sequestrato oltre 37mila prodotti irregolari e segnalato 19 persone alle competenti Autorità giudiziarie e Camere di … Leggi tutto
Convalidato il provvedimento richiesto dall’accusa che ritiene l’azienda colpevole di aver utilizzato corrieri soltanto formalmente dipendenti di cooperative o società “filtro”. Milano – E’ stato convalidato dal gip Luca Milani il sequestro preventivo d’urgenza di oltre 121 milioni di euro per frode fiscale a carico di Amazon Italia Transport srl, provvedimento eseguito il 23 luglio … Leggi tutto
Blitz delle Fiamme Gialle che hanno scoperto un sistema di compensazioni fraudolente di crediti d’imposta su progetti di ricerca e sviluppo. Avellino – Sequestro da 955.430 euro nei confronti di una società della provincia campana operante nel settore delle riparazioni meccaniche di autoveicoli, e del relativo amministratore unico, sottoposti ad indagini per il reato di … Leggi tutto