Frode fiscale Archivi - Pagina 22 di 24 - POP

Bonus facciate: 3 società monetizzano crediti inesistenti

23 Marzo 202323 Marzo 2023 di Redazione

Sequestrati dalla Guardia finanza di Perugia oltre 9 milioni di crediti inesistenti riscossi tramite il Bonus facciate statale. Il sequestro preventivo è stato eseguito nei confronti di tre società e altrettante persone fisiche di origine campana. Perugia – L’operazione trae origine dall’attività di analisi condotta dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria del capoluogo umbro finalizzata a contrastare le infiltrazioni … Leggi tutto

I bonus nell’edilizia fanno gola: case di fantasia per accaparrarsi il bottino

22 Marzo 2023 di Redazione

frode fiscale Napoli il giornale popolare

Le indagini della polizia economico-finanziaria portano alla luce una complessa rete di soggetti coinvolti nella truffa fiscale degli “ecobonus” e “bonus facciate”. Napoli – I militari dei Comandi Provinciali della Guardia di finanza di Napoli ed Avellino stanno eseguendo un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Avellino e un sequestro preventivo … Leggi tutto

Campobasso – Falsi bonus e fatture inventate nel settore immobiliare

14 Marzo 2023 di Redazione

I finanzieri hanno constatato l’esistenza di cessioni di crediti di imposta inesistenti, per oltre 5 milioni di euro e fatture per operazioni inesistenti, per 4 milioni di euro. Campobasso – A seguito di apposita attività info-investigativa, nei confronti di alcuni soggetti operanti nel settore immobiliare, sono stati constatate ulteriori cessioni di crediti di imposta inesistenti, … Leggi tutto

Milano – Ipermercati frodano il Fisco: 1,8 miliardi evasi. Ci sono anche 2 big

13 Marzo 2023 di Redazione

Concluse le indagini preliminari nei confronti di 34 persone, indagate per i reati di associazione a delinquere e frode fiscale, e di 7 società, ai sensi della rinnovata disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti per reati tributari. Tra gli indagati figurano anche le società della grande distribuzione Gs e Auchan, ora Margherita, e Miti. Milano … Leggi tutto

Sondrio – Società di trasporti lavora in Italia, ma ha sede in Romania: 19 milioni evasi

9 Marzo 2023 di Redazione

Una società operante a tutti gli effetti in Italia, risultava però ancora iscritta legalmente in Romania. Così facendo è stata in grado di evadere imposte per oltre 6 anni, dal 2015 al 2021. Sondrio – I finanzieri del Comando Provinciale di Sondrio hanno portato a termine una complessa operazione di polizia economico finanziaria nei confronti … Leggi tutto

Milano – Anche con il ferro si può frodare il Fisco per 22 milioni di euro

9 Marzo 2023 di Redazione

I finanzieri del Comando Provinciale di Milano, su delega della locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo d’urgenza su beni di valore ubicati in diverse regioni italiane. Milano – L’articolata indagine di polizia giudiziaria ed economico-finanziaria, condotta dai militari della Compagnia di Gorgonzola, ha permesso di disvelare l’esistenza di … Leggi tutto

Lucca – Imprenditore froda il Fisco servendosi di un’attività sportiva

6 Marzo 2023 di Redazione

Sono stati sequestrati beni al titolare di una ditta individuale attiva nel settore tessile e della lavorazione della pelle pari al profitto del reato commesso, ossia circa 100mila euro. Lucca – Prosegue incessante l’attività di contrasto ai fenomeni illeciti economici e finanziari più gravi e insidiosi da parte dei militari del Comando Provinciale di Lucca … Leggi tutto

Macerata – Società inesistenti intascano i fondi post-pandemia. Frode da 20 milioni

14 Febbraio 2023 di Redazione

Un alto numero di imprese operanti soprattutto nel distretto industriale del tessile e dell’abbigliamento, sono state smascherate come soggetti percettori di fondi statali che non spettavano loro. Macerata – Conclusa, dai finanzieri del Gruppo di Macerata, un’articolata indagine di polizia economico-finanziaria e giudiziaria, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, nei confronti di una serie di … Leggi tutto

Milano – Filotto evasivo: bancarotta, crediti inesistenti, soldi nell’auto e Iva non versata

9 Febbraio 2023 di Redazione

Un’attività molto di moda pare essere quella di arraffare indebitamente dalle casse dello Stato. Ultima della lista, un’associazione a delinquere per indebita compensazione di crediti tributari. Le somme sono altissime. Milano – Dalle prime ore del 9 febbraio 2023, i Carabinieri del Gruppo Tutela Lavoro e i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza … Leggi tutto

Rimini – Frode sui bonus, il trionfo dei prestanome. Acquistati borse e Rolex

6 Febbraio 2023 di Redazione

Nell’ambito dell’Operazione Free credit, volta a punire le frodi ai danni dello Stato, è stata definita la posizione di 53 indagati e sono stati sequestrati beni per ulteriori 2,6 milioni di euro. Rimini – A nemmeno un anno dalla scoperta della maxi frode da 440 milioni di euro sui bonus introdotti nella fase più acuta … Leggi tutto