Operazione della Gdf a San Giorgio di Nogaro. Evasione fiscale accertata per oltre 5 milioni di euro. Udine – Un’importante indagine di polizia giudiziaria per reati tributari, poi scaturita nel recupero a tassazione di proventi non dichiarati al fisco, è stata condotta dal Gruppo della Guardia di Finanza di San Giorgio di Nogaro nei confronti … Leggi tutto
Nel Beneventano gli indagati avrebbero accumulato crediti d’imposta fittizi per oltre 1,3 milioni di euro. La Gdf ha proceduto al sequestro dei beni. Benevento – I finanzieri hanno sottoposto a sequestro i beni di due imprenditori del Beneventano indagati per indebita percezione di erogazioni pubbliche e autoriciclaggio. I crediti di imposta fittizi generati, relativi ai … Leggi tutto
Indagati per frode fiscale anche 3 società operanti nel settore e il rappresentante legale di una società informatica. Bari – I finanzieri del comando provinciale di Bari stanno notificando gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari, emessi dalla Procura della Repubblica, nei confronti di 28 professionisti, 3 società operanti nel settore degli studi odontoiatrici e … Leggi tutto
Blitz Gdf che ha messo i sigilli all’impianto con due cisterne mobili. Denunciato il proprietario del capannone per svariate violazioni. Vicenza – Blitz della Guardia di Finanza del Comando Provinciale che ha scoperto in un capannone industriale sito nel comune di Brendola (VI) un impianto di distribuzione abusivo a uso privato, privo di autorizzazioni, e … Leggi tutto
Blitz della Gdf a Roma: 19 persone in carcere. Coinvolti alcuni imprenditori della Capitale. Sigilli dei militari a beni per sette milioni. Roma – Blitz della Gdf, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia, durante il quale è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 25 persone (di cui 7 in carcere, 12 agli … Leggi tutto
I finanzieri hanno passato al setaccio la gestione di quattro aziende edili, nessuna delle quali aveva mai presentato una dichiarazione dei redditi. La Spezia – Misura cautelare per un imprenditore spezzino, Salvatore Picarella, sessantenne residente a Luni, indagato per l’emissione di fatture per operazioni inesistenti. I finanzieri si sono concentrati sulla gestione di quattro diverse … Leggi tutto
Le sentenze passate in giudicato riguardano l’omesso versamento delle tasse e il mancato pagamento di due mezzi agricoli acquistati in Germania. Caltanissetta – Due imprenditori responsabili di evasione fiscale e appropriazione indebita sono stati raggiunti da due provvedimenti di confisca eseguiti dai finanzieri. In un caso, il provvedimento scaturisce dagli esiti di una verifica fiscale … Leggi tutto
Il danno ammonterebbe a circa 81mila euro e sarebbe stato causato in occasione dei lavori per un parcheggio. Bari – Su richiesta della Procura Regionale della Corte dei Conti, i militari della Guardia di Finanza di Bari hanno notificato un invito a dedurre a un dirigente e un funzionario pro tempore della Sezione Provveditorato ed … Leggi tutto
Nei guai la AF Logistics spa. Secondo l’inchiesta i lavoratori vengono impiegati formalmente dalle cooperative, in realtà prestano la loro opera ai colossi del settore senza ricevere i contributi previsti. Milano – Serbatoi di manodopera fittizi, continua l’inchiesta a Milano. La Guardia di finanza ha eseguito un sequestro preventivo d’urgenza per frode fiscale da oltre … Leggi tutto
Inchiesta tra Milano, Varese e Palermo su false fatturazioni per 1,3 miliardi. Duecento gli indagati e 400 le società coinvolte. Disposto il sequestro di beni e valori per oltre mezzo miliardo. Varese – Associazione per delinquere finalizzata alle frodi fiscali e al riciclaggio, aggravata dal metodo mafioso: eseguite 47 misure cautelari personali, sequestri di beni, … Leggi tutto