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Frode fiscale

Frode fiscale: ville e beni di lusso sequestrati dalla Gdf a due società del Bat per 12 milioni

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Hanno emesso fatture per operazioni inesistenti e falsa somministrazione di manodopera con il solito sistema delle “società” cartiere. Barletta – Sequestrati beni per quasi 12 milioni di euro a 7 persone, indagate in concorso per frodi fiscali. L’operazione è stata condotta dai finanzieri del comando provinciale di Barletta-Andria-Trani su richiesta della locale Procura. Al termine … Leggi tutto

Bancarotta fraudolenta nel Gallaratese, sei arresti e sequestro di due immobili [VIDEO]

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Nel mirino della Gdf una società operante nel settore dell’antincendio. Varese – Quattro in carcere e due ai domiciliari, e sequestro preventivo al termine di un’indagine che ha interessato una società operante nel settore dell’antincendio con sede a Novara ma operante nel gallaratese. I finanzieri di Gallarate hanno analizzato la società e i relativi debiti … Leggi tutto

Parma: blitz antimafia, sequestrati tre milioni di euro a tre imprenditori [VIDEO]

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In azione la Gdf: sotto sequestro 27 immobili, quote e compendi aziendali di 3 società, cinque veicoli, conti correnti e denaro in contanti. Parma – Blitz antimafia della Guardia di Finanza. Il Tribunale di Bologna – Sezione misure di prevenzione, su richiesta della Procura parmense, ha emesso un provvedimento di sequestro patrimoniale per un valore … Leggi tutto

Bologna, riciclavano proventi criminali in attività commerciali: due arresti [VIDEO]

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Nel mirino un imprenditore calabrese e un campano legato alla camorra: 16 indagati, sequestri per 2 milioni e perquisizioni in Germania. Bologna –  Riciclavano proventi della criminalità organizzata in attività commerciali. Un imprenditore calabrese e un campano sono finiti nel mirino dei finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, che insieme al Servizio Centrale … Leggi tutto

Udine, bazar cinese capofila di una rete di imprese fantasma per truffare il Fisco

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Gli investigatori della Gdf hanno accertato omessi versamenti per un milione di euro. Il sistema alimentato da fatture su operazioni inesistenti utili ad abbassare l’imponibile fiscale. Udine – Partendo da una verifica fiscale su un bazar della provincia di Udine, i finanzieri di Palmanova hanno imbastito un’indagine che ha svelato l’esistenza di una rete imprenditoriale … Leggi tutto

Macerata: 3 imprenditori nei guai per la frode da oltre 1,7 milioni nel turismo

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Blitz della Guardia di Finanza: sequestrate a Civitanova 11 auto e i conti correnti riconducibili al titolare della ditta civitanovese. Macerata – Maxi frode da oltre 1,7 milioni di euro nel turismo: tre gli imprenditori finiti nel mirino dei finanzieri della Compagnia di Civitanova Marche, nell’ambito del costante monitoraggio delle imprese del maceratese. Le indagini … Leggi tutto

Pavia: frode fiscale nelle vendite online, sequestrati oltre 2 milioni di euro [VIDEO]

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Le somme utilizzate da due società per acquistare immobili e orologi di pregio. Pavia – I militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Pavia, grazie a un’operazione coordinata dalla Procura pavese, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie emesso dal gip di Pavia, nei confronti di due società e dei … Leggi tutto

Milano, maxi-frode fiscale su traffico dati: Gdf sequestra 95 milioni di euro [VIDEO]

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Arrestati quattro imprenditori ritenuti responsabili di un complesso giro di fatture false utile a ridurre il debito impositivo delle società coinvolte. Milano – Quattro imprenditori italiani, due residenti in Svizzera e due nel Novarese, sono finiti in manette nell’ambito di un’inchiesta per frode fiscale svolta dai finanzieri del Comando Provinciale di Milano, coordinati dalla Procura … Leggi tutto

Eredità Agnelli, la difesa degli Elkann: “Mai esistito un patrimonio occulto”

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Una nota dei legali di John, Lapo e Ginevra Elkann risponde “alla sequenza di reiterate falsità” che affolla in questi giorni i media. Torino – “Non è mai esistito e non esiste alcun patrimonio occulto dell’eredità Agnelli”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dai legali di John, Lapo e Ginevra Elkann “a fronte della sequenza … Leggi tutto

Viterbo, confiscato complesso immobiliare già sottoposto a sequestro nel 2013

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Di proprietà di una società riconducibile a due imprenditori locali, i beni erano al centro di un disegno criminale svelato dalle indagini della Gdf. Viterbo – Un complesso di venti appartamenti e 12 posti auto, per un valore di circa 1 milione e mezzo di euro, beni per altro già sottoposti a sequestro, sono stati … Leggi tutto