Operazione delle Fiamme Gialle nel settore della carpenteria: coinvolti due uomini già pregiudicati per reati tributari e frodi fiscali. Prato – Scoperta dalla Guardia di Finanza una frode fiscale nel settore della carpenteria, ad opera di due soggetti, originari del capoluogo pratese, già gravati da precedenti condanne per la commissione di reati tributari e frodi … Leggi tutto
Operazione della Gdf: le accuse vanno dalla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, al riciclaggio e ricettazione. Padova – Un’altra maxi truffa sul Bonus Facciate, questa volta nella città veneta dove i finanzieri del Comando Provinciale hanno dato avvio al sequestro preventivo – emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore – di crediti d’imposta … Leggi tutto
Blitz della Guardia di finanza a una società gestita da imprenditori asiatici che si occupa di commercio all’ingrosso di articoli vari. Cagliari – Sequestro preventivo per oltre 2,5 milioni di euro nei confronti di una società operante in città nel settore del commercio all’ingrosso di articoli vari gestita da una famiglia di imprenditori di origine … Leggi tutto
Nel mirino della Gdf quattro individui e un istituto di credito di Barcellona Pozzo di Gotto. Messina – Oggi, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina ha eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Il provvedimento prevede il sequestro preventivo di circa 1,7 milioni di euro nei … Leggi tutto
Le accuse vanno dall’associazione a delinquere, all’autoriciclaggio. Vasta operazione della Gdf pugliese e dei colleghi di Roma. Foggia – Maxi frode all’Iva scoperta dalle fiamme gialle di Roma e della città pugliese che, su delega della Procura Europea di Roma, hanno eseguito un’ordinanza applicativa di provvedimenti cautelari restrittivi della libertà personale nei confronti di 8 … Leggi tutto
La trama criminale svelata dall’attività dei finanzieri di Baiano (Avellino): 2 milioni di Iva sottratti all’Erario. Denunciati i titolari. Avellino – Partendo da un’attività ispettiva nei confronti di un’azienda dell’ingrosso di materiali ferrosi, i finanzieri della Tenenza di Baiano hanno scoperto una maxi evasione all’IVA per oltre 2 milioni di euro realizzata da una rete … Leggi tutto
Secondo la Guardia di finanza avrebbe ottenuto finanziamenti statali e comunitari per investimenti mai effettuati. Ragusa – Nei guai il legale rappresentante di una società di Comiso, attiva nel settore dei trasporti e della logistica, denunciato dalla Gdf per aver indebitamente fruito di crediti d’imposta finanziati con risorse destinate agli investimenti nel Mezzogiorno e al … Leggi tutto
Maxi operazione della Guardia di finanza di Catania in 9 province, nel mirino la gestione del lavoro somministrato Catania – Operazione della Guardia di finanza di Catania finalizzata al contrasto della somministrazione fraudolenta di manodopera, delle frodi fiscali e del riciclaggio dei proventi illeciti. Oltre 140 finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di … Leggi tutto
L’amministratore è stato segnalato per indebite compensazioni di crediti inesistenti. Viterbo – I finanzieri della compagnia di Tarquinia nei giorni scorsi hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo, diretto e per equivalente, emesso dal gip di Civitavecchia, nei confronti di una cooperativa nel settore terziario, il cui amministratore è stato segnalato per indebite compensazioni … Leggi tutto
E’ accusata di far parte, con altri 5 indagati, di un’associazione criminale operativa in diversi paesi tra cui l’Italia. Imperia – Faceva parte di un’associazione per delinquere transnazionale, che ha evaso 33 milioni di euro di IVA commerciando test antigenici per il Covid-19, la cittadina tedesca arrestata dai finanzieri a Imperia, città in cui abita. … Leggi tutto