Le somme utilizzate da due società per acquistare immobili e orologi di pregio. Pavia – I militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Pavia, grazie a un’operazione coordinata dalla Procura pavese, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie emesso dal gip di Pavia, nei confronti di due società e dei … Leggi tutto
Arrestati quattro imprenditori ritenuti responsabili di un complesso giro di fatture false utile a ridurre il debito impositivo delle società coinvolte. Milano – Quattro imprenditori italiani, due residenti in Svizzera e due nel Novarese, sono finiti in manette nell’ambito di un’inchiesta per frode fiscale svolta dai finanzieri del Comando Provinciale di Milano, coordinati dalla Procura … Leggi tutto
Una nota dei legali di John, Lapo e Ginevra Elkann risponde “alla sequenza di reiterate falsità” che affolla in questi giorni i media. Torino – “Non è mai esistito e non esiste alcun patrimonio occulto dell’eredità Agnelli”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dai legali di John, Lapo e Ginevra Elkann “a fronte della sequenza … Leggi tutto
Di proprietà di una società riconducibile a due imprenditori locali, i beni erano al centro di un disegno criminale svelato dalle indagini della Gdf. Viterbo – Un complesso di venti appartamenti e 12 posti auto, per un valore di circa 1 milione e mezzo di euro, beni per altro già sottoposti a sequestro, sono stati … Leggi tutto
In campo la Gdf di Enna su mandato della Procura europea. Un vasto fondo agricolo era stato acquistato con i proventi delle frodi. Enna – Nell’ambito dell’attività di contrasto alle truffe nel settore dei fondi europei destinati all’agricoltura, i finanzieri di Enna, al termine di un’indagine delegata dalla Procura Europea – sede di Palermo – … Leggi tutto
Un orientale e due italiani finiti nel mirino della Procura toscana: il Tribunale ha disposto il sequestro di circa 4 milioni di euro. Prato – l Tribunale di Prato, in composizione collegiale, ha emesso il 19 luglio 2024 una sentenza di condanna per riciclaggio di ingenti somme di denaro, circa 4 milioni di euro (3.813.832,00), … Leggi tutto
Sequestrati dalla Gdf denaro, quote societarie, cinque immobili, sette veicoli e due orologi di pregio. Cosenza – Cerca di truffare il fisco, ma viene scoperto dai finanzieri che gli sequestrano 1,7 milioni in beni. E’ finito nei guai un imprenditore edile di Amantea, nel mirino delle fiamme gialle di Cosenza che hanno dato esecuzione alla … Leggi tutto
I titolari delle imprese erano tra quelli ai quali erano stati sequestrati, nel giugno scorso, oltre 117 milioni di euro. Napoli – Sono 229 le partite IVA, riconducibili ad altrettante attività d’impresa, che i militari della Gdf hanno chiesto di chiudere in quanto prive di consistenza economico/imprenditoriale e utilizzate unicamente per commettere frodi fiscali, a … Leggi tutto
Pizzicati dalla Gdf: i “furbetti” hanno intascato i soldi del Pnrr maturando crediti di imposta per 500mila euro, ora restituiti allo Stato. Cuneo – Crediti d’imposta inesistenti finanziati per circa 500mila euro nell’ambito del Pnrr sono stati individuato nel Cuneese dai finanzieri di Fossano nell’ambito delle attività volte alla tutela del bilancio nazionale e dell’Unione … Leggi tutto
Operazione della Guardia di Finanza che ha smascherato il sodalizio criminale con falsi crediti d’imposta di oltre 36 milioni di euro. Como – L’indagine denominata “Casa fantasma”, non a caso, ha portato all’esecuzione di 7 misure cautelari, sei in carcere e una ai domiciliari, per un giro di truffe nell’edilizia. Le Fiamme Gialle del Comando … Leggi tutto