Frode fiscale Archivi - Pagina 15 di 19 - POP

Operazione “Carry on Sell”: sequestrati 32 milioni di euro per frode fiscale

8 Agosto 2023 di Redazione

Schemi “carosello” ed evasione fiscale: un’accurata indagine rivela una rete complessa di frode nell’industria informatica con coinvolgimenti su larga scala. Bologna – Nell’ambito dell’operazione denominata “CARRY ON SELL”, i finanzieri del comando provinciale, all’esito di articolate indagini coordinate dal Procuratore Aggiunto Francesco Caleca e dalla Dott.ssa Elena Caruso della Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione … Leggi tutto

Maxi frode fiscale, confiscati beni per oltre 7 milioni di euro

7 Agosto 2023 di Redazione

Il puntuale monitoraggio di diverse società cooperative ha permesso di demolire un complesso sistema di frode fiscale attuato in forma associativa, tra la fine del 2015 e il 2022. Como – La Guardia di finanza, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha sequestrato le disponibilità patrimoniali appartenenti a un sodalizio criminoso dedito alla commissione di molteplici … Leggi tutto

Frode fiscale milionaria: imprenditore edile spogliato dei suoi beni

2 Agosto 2023 di Redazione

Dopo una complessa indagine, la Guardia di Finanza applica una sentenza implacabile: confisca di beni per oltre 390 mila euro e condanna a 3 anni di reclusione per frode fiscale da oltre 4 milioni di euro. Milano – I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione alla sentenza emessa dal tribunale … Leggi tutto

Circolo vizioso: frode fiscale da milioni di euro nel settore edile

1 Agosto 2023 di Redazione

Sotto il mirino dei finanzieri un intricato schema di crediti d’imposta fasulli e cessioni fraudolente. Sequestro preventivo di oltre 40 milioni di euro. Bari – I finanzieri del Nucleo operativo metropolitano hanno dato esecuzione a numerose perquisizioni e sequestri nelle province di Bari e Foggia in attuazione di un provvedimento di sequestro preventivo d’urgenza emesso … Leggi tutto

Maxi frode fiscale: sequestrati beni per un milione di euro

28 Luglio 202328 Luglio 2023 di Redazione

Un’inchiesta sconcertante rivela intricati stratagemmi finanziari e societari nel cuore di Santa Marinella, portando alla scoperta di un’imponente frode fiscale. Perugia – Il G.I.P. del tribunale ha disposto il sequestro di beni mobili e immobili per un valore di oltre un milione di euro nei confronti di un imprenditore di Santa Marinella, ritenuto dominus occulto … Leggi tutto

Frode fiscale nella compravendita di quote societarie, sequestro milionario

27 Luglio 2023 di Redazione

Le Fiamme gialle hanno eseguito un decreto di sequestro nei confronti di una holding, del rappresentante legale della società e del suo consulente fiscale. I due sono accusati di frode fiscale. PARMA – Sequestro da tre milioni di euro per una holding, il sui rappresentante legale e un consulente fiscale. I finanzieri hanno infatti eseguito … Leggi tutto

Società cartiere in Est Europa: frode milionaria nel settore biodiesel

24 Luglio 2023 di Redazione

Eseguito un decreto di sequestro preventivo per oltre 11 milioni di euro, operato mediante il blocco della somma detenuta presso un conto corrente dedicato da una società veneta coinvolta in una frode fiscale. Ferrara – All’esito di un’articolata indagine nel settore dei reati tributari, i militari del Comando provinciale estense hanno dato attuazione a un … Leggi tutto

Frode “carosello”: tre società per una truffa con le auto di lusso

12 Luglio 2023 di Redazione

Una frode fiscale di oltre un milione di euro è stata scoperta dai finanzieri. La truffa è stata attuata con la vendita di 197 auto da parte di una società con sede amministrativa nella Bassa Reggiana. REGGIO EMILIA – Ammonta a oltre un milione di euro la frode fiscale scoperta dalla Guardia di Finanza. A … Leggi tutto

Confiscati beni per mezzo milione di euro a un imprenditore

11 Luglio 2023 di Redazione

La Guardia di Finanza ha confiscato i beni di un imprenditore operante nel settore dell’impiantistica industriale. L’uomo è finito nelle maglie delle Fiamme gialle a seguito dell’operazione Paga Globale. Parma – Ammontano a 552mila euro i beni confiscati a un imprenditore operante nel settore dell’impiantistica industriale. L’uomo, condannato definitivamente alla reclusione di 3 anni e … Leggi tutto

Frodi fiscali con fatture “fantasma”: arrestati due fratelli

28 Giugno 2023 di Redazione

La rete di frodi si è estesa fino agli Emirati Arabi, dove uno dei due arrestati era già latitante da tempo. Il loro bottino si aggira intorno agli 80 milioni di euro. Milano – I finanzieri del comando provinciale, coordinati dalla locale procura della Repubblica, hanno eseguito due provvedimenti cautelari nei confronti di due fratelli, … Leggi tutto