Nei guai la AF Logistics spa. Secondo l’inchiesta i lavoratori vengono impiegati formalmente dalle cooperative, in realtà prestano la loro opera ai colossi del settore senza ricevere i contributi previsti. Milano – Serbatoi di manodopera fittizi, continua l’inchiesta a Milano. La Guardia di finanza ha eseguito un sequestro preventivo d’urgenza per frode fiscale da oltre … Leggi tutto
Inchiesta tra Milano, Varese e Palermo su false fatturazioni per 1,3 miliardi. Duecento gli indagati e 400 le società coinvolte. Disposto il sequestro di beni e valori per oltre mezzo miliardo. Varese – Associazione per delinquere finalizzata alle frodi fiscali e al riciclaggio, aggravata dal metodo mafioso: eseguite 47 misure cautelari personali, sequestri di beni, … Leggi tutto
I finanzieri di Lodi e Verona hanno eseguito un’ordinanza emessa dal Tribunale di Milano, due in carcere e altri 6 agli arresti domiciliari. Lodi – Fatture per operazioni inesistenti nei confronti di società operanti nel settore degli appalti pubblici per la manutenzione delle linee ferroviarie e metropolitane. E utilizzo di lavoratori nei cantieri ferroviari, aggirando … Leggi tutto
Applicate misure cautelari per 15 persone indagate per reati fiscali e frode. Catania – In una vasta operazione, la Guardia di Finanza di Catania ha eseguito sequestri per un valore superiore a 8,2 milioni di euro e ha applicato misure cautelari a 15 persone. L’intervento, scattato questa mattina, ha coinvolto oltre 120 finanzieri nelle province … Leggi tutto
Operazione della Finanza in diversi cantieri dopo le indagini su un bando regionale sui beni culturali. Fermata l’erogazione dei contributi. Palermo – I finanzieri del Comando Provinciale hanno individuato 4 soggetti che, in base a un bando regionale indetto dal Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana di Palermo, hanno indebitamente presentato domanda per accedere … Leggi tutto
4 immobili e 20 terreni situati nelle province di Rimini e Pesaro-Urbino. Già incamerati dallo Stato oltre 14 milioni. Rimini – I finanzieri del Comando Provinciale di Rimini hanno eseguito un decreto di sequestro nei confronti di un cittadino italiano stabilmente dimorante da anni nella provincia di Rimini. Il sequestro, eseguito in applicazione della normativa … Leggi tutto
Nel mirino della Guardia di Finanza è finita una società di capitali con sede a Roma operante nel settore dell’edilizia. L’Aquila – Nei giorni scorsi, i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno dato esecuzione a un provvedimento di confisca emesso dalla Corte d’Appello di L’Aquila, a seguito di una sentenza divenuta irrevocabile, nei confronti … Leggi tutto
La Gdf ha notificato un invito a dedurre nei confronti di due soggetti, ritenuti responsabili di aver provocato un danno patrimoniale. Napoli – Su delega della Procura Regionale per la Campania della Corte dei conti (Procuratore Regionale Antonio Giuseppone, Vice Procuratore Generale Gianluca Braghò), i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza … Leggi tutto
Nel mirino della Guardia di Finanza un sistema dove un gruppo di società erano meri “contenitori patrimoniali”, prive di vitalità operativa. Macerata – Conclusa dalla Guardia di Finanza una complessa attività ispettiva che ha portato a scoprire un sofisticato sistema di elusione fiscale mediante una riorganizzazione societaria. L’attività investigativa, avviata nel 2023, ha sfruttato le … Leggi tutto
Operazione della Gdf che ha scoperto una evasione fiscale per oltre 8,7 milioni di euro. In carcere pakistano e 2 obblighi presentazione a pg. Trento – I Finanzieri del Comando Provinciale hanno sventato una rete societaria transnazionale dedita alla commercializzazione internazionale di apparecchi e materiali di telefonia, in totale evasione fiscale per oltre 8,7 milioni di … Leggi tutto