Operazione della Gdf tra le province di Varese, Verona e Crotone. La rete afferiva alla ‘ndrangheta calabrese. Milano – Nei giorni scorsi i finanzieri del Comando Provinciale di Milano, coordinati dalla locale Dda, hanno proceduto al sequestro preventivo per oltre 10 milioni di euro nei confronti di 11 società operanti sull’intero territorio nazionale nel settore … Leggi tutto
Nei guai azienda di gas ed energia di Faenza che si era prestata al raggiro gestito dal professionista italiano residente in Svizzera. Milano – Coordinati dall’Ufficio della Procura Europea, i finanzieri hanno arrestato per frode fiscale un imprenditore italiano residente in Svizzera, oltre a procedere al sequestro preventivo di oltre 50 milioni di euro, cifra … Leggi tutto
Nel mirino della Gdf una società di pallacanestro di Serie B Interregionale e altre 21 squadre per lo più bolognesi, per un giro di oltre 1,2 milioni di euro. Bologna – Una società di basket militante nella Serie B Interregionale e da altre 20 società, perlopiù bolognesi, sono finite nei guai e 23 persone tra … Leggi tutto
Il sodalizio criminale operava tra Italia ed Estonia. Sequestrati dalla Gdf beni e denaro per oltre 1,2 milioni di euro. Catanzaro – Tredici persone, tre delle quali di nazionalità ucraina, sono state sottoposte a misura cautelare, accusate di associazione per delinquere finalizzata all’evasione dell’Iva e frode fiscale. Il sodalizio, scoperto dalla Guardia di Finanza di … Leggi tutto
Accerta dalla Gdf anche l’evasione fiscale tramite fatture per prestazioni inesistenti. Sequestro di beni agli amministratori indagati. Cremona – I militari della Compagnia di Crema, coordinati dalla Procura della Repubblica di Cremona, hanno accertato una frode ai danni dello Stato realizzata attraverso l’indebita percezione di finanziamenti pubblici di sostegno alle imprese nel periodo dell’emergenza Covid. … Leggi tutto
I tre avrebbero sottratto quasi 3 milioni di euro a un’impresa brianzola che produce prodotti da forno. Scoperta dalla Gdf anche una grossa frode fiscale. Monza – Bancarotta fraudolenta, omesse dichiarazioni dei redditi e autoriciclaggio: di questo dovranno rispondere due soci amministratori e di un dipendente di un’impresa brianzola operante nel settore della produzione di … Leggi tutto
Frodando l’Iva e utilizzando un prestanome si era costruito un business nei pezzi di ricambio per moto “off road”. Oltre 10 milioni i ricavi non dichiarati. Macerata – Un giovane motociclista-imprenditore, il prestanome senegalese nullatenente e una serie di imprese compiacenti per mettere in piedi una compravendita di moto fuoristrada sul web esentasse, capace di … Leggi tutto
Coinvolta una rete di società fittizie. Nelle due aziende gli operai venivano anche sfruttati e obbligati a turni di lavoro estenuanti. Viterbo – Due indagati e sequestri per oltre 7 milioni di euro di IVA stamani a Viterbo, Roma, Latina e Bologna. Il provvedimento, eseguito dai finanzieri di Viterbo, riguarda l’utilizzo di fatture per operazioni … Leggi tutto
L’azienda avrebbe sottratto per anni al fisco imposte per oltre 114 mila euro, somma ora sottoposta a sequestro. Viterbo – Un’imprenditrice nel settore alimentare di Tarquinia è stata indagata per evasione fiscale. La donna avrebbe sottratto all’Erario, negli anni 2017, 2018 e 2019, imposte per un ammontare pari a oltre 114 mila euro, somma sottoposta … Leggi tutto
Disposto il sequestro preventivo nei confronti di una società cilentana risultata inesistente. La frode al Fisco è avvenuta con la complicità di alcune ditte del centro-nord Italia. Salerno – I finanzieri della Compagnia di Vallo della Lucania che, coordinati dall’autorità giudiziaria, stavano indagando sulla posizione fiscale di un’impresa con sede nel Comune cilentano, ne hanno … Leggi tutto