Nel Casertano: immessi in consumo circa 600 milioni di litri di carburante con un’evasione astronomica dell’Iva. Caserta – A seguito di un’indagine condotta dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Caserta, su delega della Procura, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha disposto un decreto di sequestro preventivo … Leggi tutto
Dopo anni di irreperibilità, la polizia ha rintracciato e arrestato un 73enne originario del palermitano che dovrà scontare 5 anni e 9 mesi. Monza Brianza – Era sparito dalla casa a Monza, facendo perdere le sue tracce nella convinzione che si fosse trasferito in Sud America per trascorrere la sua latitanza. Dopo anni di irreperibilità, la Polizia di … Leggi tutto
Operazione della Gdf contro l’evasione fiscale. Cagliari – I finanzieri hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Cagliari per circa 100.000 euro, anche per equivalente, nei confronti di una società e del suo rappresentante legale di origine cinese, operante nel settore del commercio al dettaglio di articoli … Leggi tutto
Sequestrati beni per 2,7 milioni di euro, denunciate 5 persone. Bari – La Guardia di Finanza di Bari ha sequestrato beni per oltre 2,7 milioni di euro a una società attiva nel commercio di parti di autoveicoli, coinvolta in una frode fiscale da oltre 22 milioni di euro. L’indagine, avviata dalla Compagnia di Monopoli e … Leggi tutto
Operazione della Gdf: i prodotti venivano ciclicamente venduti tra le società coinvolte senza mai raggiungere i consumatori finali. Como – Un sofisticato sistema di evasione dell’Iva basato sulla commercializzazione di prodotti elettronici, in particolar modo Apple AirPods, che venivano ciclicamente venduti tra le società coinvolte nella frode senza mai raggiungere i consumatori finali. Le Fiamme Gialle dei Comandi … Leggi tutto
Scoperto vorticoso giro di fatture false: sequestrati dalla Gdf oltre 500mila euro. Cagliari – I finanzieri di Cagliari hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del locale tribunale per oltre 500.000 euro nei confronti di una società e del suo rappresentante legale di origine cinese, operante nel settore del commercio … Leggi tutto
Gdf svela truffa sull’Iva da 50 milioni di euro: il raggiro costruito tramite l’emissione di fatture false per operazioni inesistenti. Varese – I finanzieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per due coniugi, emessa dal gip di Busto Arsizio su richiesta della Procura europea della sede Milano, al termine di un’indagine sull’emissione e … Leggi tutto
Le tre società cartiere importavano dall’estero componenti elettronici per rivenderli sottocosto a una quarta azienda compiacente. Napoli – Una frode fiscale per oltre 5 milioni e mezzo di euro è stata scoperta dai finanzieri di Casalnuovo di Napoli. Ad architettarla tre società “cartiere” del circondario nolano che importavano nel territorio italiano componenti elettronici (batterie, rullini … Leggi tutto