Scoperta frode fiscale tra bonus facciate inesistenti e Iva indebita. Sequestri per 160mila euro, due denunce e segnalazione alla Covisoc. Bologna – I militari del Comando Provinciale, al termine di un’articolata indagine, hanno scoperto una frode fiscale perpetrata da una società sportiva del Nuovo Circondario Imolese. Nello specifico, i militari della Compagnia di Imola hanno … Leggi tutto
Operazione “Cash Back” della Guardia di Finanza: 281 denunce e tre arresti. Sequestri record e dettagli annunciati in conferenza stampa. Ancona – Si è conclusa una vasta indagine del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura della Repubblica dorica, che ha portato alla luce un articolato sistema di frodi fiscali e riciclaggio di … Leggi tutto
La Guardia di Finanza scopre irregolarità su oltre 130 operazioni mensili, multe salate per mancata applicazione dei limiti settimanali. Sondrio – Controlli serrati della Guardia di Finanza in materia di monitoraggio dei flussi finanziari. Con il riordino normativo nel settore dei giochi a distanza introdotto dal Decreto Legislativo n.41/2024, l’antiriciclaggio è diventato un vero e … Leggi tutto
Sequestrati oltre 4.000 medicinali nascosti tra calzini e indumenti intimi, denunciati i responsabili per la vendita di sostanze pericolose. Torino – Nell’ambito delle attività di controllo svolte presso l’aeroporto “Sandro Pertini” di Caselle Torinese (TO), dirette a contrastare tentativi di introduzione nel territorio nazionale di farmaci privi delle necessarie autorizzazioni e certificazioni per l’immissione in … Leggi tutto
Blitz della finanza: intercettati 10 blister destinati al mercato americano dal valore stimato di oltre 12mila euro. Genova – Sono 140 le pillole di Oxycontin 80 mg (ossicodone crloridrato), pari a oltre 11 mg di principio attivo, quelle individuate e sequestrate dai finanzieri della Compagnia, a seguito di una mirata analisi di rischio sul traffico … Leggi tutto
Organizzava il viaggio dal Pakistan e li impiegava nei campi senza tutele né contratti regolari: coinvolti otto lavoratori. Modena – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale, su conforme richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di un uomo … Leggi tutto
Progetti edilizi “indirizzati” a studi compiacenti e pareri favorevoli nonostante le irregolarità: disposte misure cautelari. Latina – Su disposizione della Procura della Repubblica, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari, emessa dal Gip del tribunale, nei confronti di due pubblici funzionari di un … Leggi tutto
Trasferiti ramo d’azienda e accreditamenti sanitari a una società collegata: scatta la confisca di oltre 600mila euro. Catanzaro – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, all’esito di un’articolata indagine di polizia giudiziaria condotta sotto il coordinamento di questa Procura della Repubblica, ha accertato che un’importante ONLUS in stato di liquidazione giudiziale della provincia, impegnata … Leggi tutto
L’uomo tenta di disfarsi della droga, ma i finanzieri recuperano cocaina e pasticche di ecstasy, fermando lo spacciatore. La Spezia – I militari, nell’ambito di un servizio finalizzato al controllo economico del territorio e alla prevenzione e contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, hanno proceduto all’arresto in flagranza, a Sarzana, di un … Leggi tutto
Indagato per traffico di stupefacenti, avrebbe accumulato ingenti somme ritenute incompatibili con i redditi dichiarati. Ravenna – Il provvedimento, eseguito nei confronti di un cittadino di nazionalità albanese indagato per traffico di sostanze stupefacenti, costituisce l’esito di complessi accertamenti economico-patrimoniali coordinati dalla Procura della Repubblica ed eseguiti dai militari della Compagnia della Guardia di Finanza … Leggi tutto