Secondo gli investigatori, il sodalizio gestiva ingenti quantitativi di droga destinati allo spaccio cittadino: in corso perquisizioni e sequestri. Napoli – Nell’ambito di attività di indagine diretta dalla Procura della Repubblica, militari del Nucleo diPolizia Economico – Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del … Leggi tutto
Secondo gli inquirenti, le prestazioni erogate venivano “spalmate” su più giorni per massimizzare i rimborsi. Messina – Su delega della Procura della Repubblica di Messina, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina hanno dato esecuzione alla misura cautelare reale, emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il locale tribunale, con cui … Leggi tutto
Orrore nei magazzini alimentari: sequestrati 9mila kg di prodotti conservati in condizioni igienico-sanitarie gravemente compromesse, tra le materie prime trovati anche insetti e ratti. Udine – All’esito di un’articolata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica, nell’ambito di un procedimento penale nei confronti di soggetti gravemente indiziati, a vario titolo, di violazioni in materia di … Leggi tutto
Organizzazioni criminali si spacciano per militari della GdF per allontanare le vittime dalle abitazioni e ricostruirne il patrimonio. Rieti – Nell’ambito dell’azione svolta dalla Guardia di Finanza a tutela della sicurezza pubblica e contrasto alle frodi sono state messe in atto delle misure volte a contrastare il recente fenomeno che vede vittime i soggetti più … Leggi tutto
Scoperto un sistema fraudolento tra carte di credito clonate, finti pagamenti e strutture ricettive inesistenti: oltre 1.600 truffe per un danno di circa 575 mila euro. Roma – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali, emessa dal competente giudice per le indagini preliminari su … Leggi tutto
Rinvenuti natanti, autoveicoli, motori marini e rifiuti pericolosi accumulati senza alcun sistema di tracciabilità: denunciati i responsabili. Vibo Valentia – Il personale operante ha scovato all’interno dell’area 34 natanti, 13 autoveicoli, 22 motori marini, oltre ad attrezzatura varia da officina, disposti lungo tutta l’ampiezza su rimorchi, cavalletti e invasi nautici ed altri sistemi rudimentali, il … Leggi tutto
Dietro le false inserzioni di cuccioli di scimmie, rettili e altri animali esotici si nascondeva una frode da decine di migliaia di euro: denunciato un uomo. Bologna – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno individuato sul web un sistema fraudolento, finalizzato alla vendita illegale di animali esotici protetti (mammiferi e rettili) … Leggi tutto
Scoperta una rete di imbarcazioni registrate all’estero per eludere il fisco: contestate omesse dichiarazioni nel quadro RW e disposte sanzioni. Vibo Valentia – Nel mirino delle Fiamme Gialle pitagoriche il fenomeno del cosiddetto “flagging out”, ossia una strategia spesso utilizzata da soggetti italiani per aggirare il sistema fiscale nazionale attraverso l’immatricolazione di imbarcazioni da diporto … Leggi tutto
Accertata una gestione di fatto come società commerciale: contestate imposte evase per oltre 900mila euro, lavoro irregolare e utilizzo improprio della forma societaria. Savona – I finanzieri del Comando Provinciale hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di una cooperativa sociale, attiva nel settore della gestione degli stabilimenti balneari, operante con un lido in Albenga … Leggi tutto
Scoperta una rete che distribuiva accessi “pezzotto” a piattaforme a pagamento tramite app e server esteri: disposte oltre 100 perquisizioni e sanzioni fino a 5mila euro. Ravenna – La Guardia di Finanza, con il supporto dei Nuclei Speciali Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche e Beni e Servizi e di numerosi reparti del Corpo, ha eseguito … Leggi tutto