Oltre 300 milioni versati in una società pubblica in crisi: piani falliti e ricapitalizzazioni sotto la Corte dei Conti. Napoli – Su delega della Procura Regionale per la Campania della Corte dei Conti, i finanzieri del comando provinciale hanno notificato inviti a fornire deduzioni a otto soggetti – tra amministratori, dirigenti e revisori dei conti … Leggi tutto
Sequestri per oltre 5 milioni di euro: così il sodalizio avrebbe trasformato il denaro illecito in vincite mai avvenute. Aosta – La Guardia di Finanza, su delega di questa Procura della Repubblica, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di sequestro, emessa dal G.I.P., nei confronti di 33 indagati, a vario titolo, per i reati di associazione … Leggi tutto
La Guardia di Finanza ha individuato oltre 5mila tratte senza versamento dell’imposta “green” sugli aerotaxi, nonostante i passeggeri avessero regolarmente pagato. Milano – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno individuato un’evasione fiscale per oltre 2 milioni di euro nel settore dei voli privati. L’operazione condotta dalle Fiamme Gialle del … Leggi tutto
La Guardia di Finanza scopre abbigliamento falsificato con marchi Ralph Lauren, Nike, Lacoste e Gant. Benevento – I militari appartenenti al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, nel corso di un servizio d’Istituto finalizzato alla verifica del rispetto della normativa in materia di contraffazione di marchi o segni distintivi, nei giorni scorsi accedevano presso l’unità … Leggi tutto
Stando alle indagini della GdF, l’uomo avrebbe falsificato i rendiconti per appropriarsi di denaro da usare su conti di gioco online. Palermo – I finanzieri del Comando Provinciale hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari con cui il Gip del tribunale di Palermo, su richiesta della Procura della Repubblica ha posto agli arresti … Leggi tutto
Guardia di Finanza, Banca d’Italia e notai uniscono le forze per rafforzare controlli, formazione e segnalazioni contro mafia e terrorismo. Palermo – Si è svolto presso la sede palermitana del Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Palermo e Termini Imerese il convegno denominato “Le attività di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio … Leggi tutto
Indagati un pubblico ufficiale e amministratori di diverse società tra Roma, Napoli e Potenza. Salerno – Su disposizione della Procura, il Gruppo della Guardia di Finanza di Salerno e della Compagnia ha eseguito, nei comuni di Roma, Potenza e Napoli un decreto di sequestro preventivo d’urgenza preordinato alla confisca per equivalente nei confronti dell’amministratore di … Leggi tutto
Polizia, carabinieri e finanza scendono in campo: multe, perquisizioni e denunce per droga e irregolarità negli esercizi commerciali. Siracusa – Per innalzare la presenza delle Forze dell’Ordine nel territorio del comune di Melilli e aumentare la percezione di sicurezza nei cittadini della zona, a seguito delle linee di indirizzo strategico dettate dal Prefetto Chiara Armenia … Leggi tutto
Documenti falsi, bitcoin e carte di credito hanno smascherato il 48enne destinatario di due mandati di arresto europei. Verbania – I militari del Comando Provinciale del Verbano-Cusio-Ossola della Guardia di Finanza, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino e in stretta collaborazione con i Nuclei di polizia economico-finanziaria di Torino … Leggi tutto
Dieci persone accusate di aver svuotato quattro società attraverso un sistema di auto-finanziamento illecito. Nel mirino anche l’ex politico già condannato per mafia. Bari – Un colossale svuotamento di patrimonio aziendale da oltre 58 milioni di euro. È questa l’accusa che pesa su dieci persone raggiunte dall’avviso di chiusura indagini nell’ambito di un’inchiesta sul dissesto … Leggi tutto