Contestate violazioni sugli obblighi di verifica della clientela e segnalazione delle operazioni sospette con una multa fino a 300mila euro. Benevento – Proseguono gli interventi da parte delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza atti a verificare il corretto adempimento delle disposizioni antiriciclaggio da parte dei soggetti tenuti agli obblighi di segnalazione. … Leggi tutto
Ricostruito un sistema di consegne settimanali gestito attraverso messaggi autoeliminanti e fatture inesistenti: scatta il fermo per due cittadini e un sequestro dal valore milionario. Verona e Vicenza – I finanzieri del Comando Provinciale, al termine di una complessa indagine diretta dalla Procura della Repubblica, hanno smantellato un’organizzazione criminale dedita al traffico illecito di oro … Leggi tutto
Oltre 40 chilogrammi di prodotto illegalmente acquistato e pronto per la vendita al dettaglio all’interno di un’attività commerciale: denunciato il titolare. Brindisi – I Baschi Verdi della Compagnia Pronto Impiego della Guardia di Finanza, nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei fenomeni di illegalità economico finanziaria, hanno sequestrato 40 chilogrammi di tabacco da … Leggi tutto
Le verifiche tecniche e i controlli effettuati, anche mediante riprese aeree, hanno evidenziato la presenza del materiale in forte stato di deterioramento: denunciato il proprietario. Cosenza – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza ha intensificato i controlli in materia di polizia ambientale rivolti all’individuazione di manufatti sui quali si rileva la presenza di materiale … Leggi tutto
Fermata nella notte un’imbarcazione intenta all’attività invasiva a strascico: contestate violazioni ambientali e lavoro irregolare a bordo, denunciato il comandante. Trapani – I militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza, nell’ambito dell’attività di controllo economico del litorale, hanno sorpreso e deferito all’Autorità Giudiziaria, il comandante di un peschereccio che, approfittando del buio della … Leggi tutto
Ispezionati 21 distributori: riscontrate violazioni sulla trasparenza dei prezzi e omesse comunicazioni sul portale ministeriale, scoperto anche un lavoratore “in nero”. Bologna – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, in linea con le direttive del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), hanno … Leggi tutto
Sequestrate società, terreni, immobili e conti correnti: secondo le indagini sarebbero riconducibili a un sistema di intestazioni fittizie. Reggio Calabria – I Comandi Provinciali della Guardia di Finanza e dei carabinieri hanno dato esecuzione a un provvedimento emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione della locale Corte d’Appello, che dispone la confisca definitiva di beni per … Leggi tutto
Indagini su un aumento di capitale ritenuto fittizio per ottenere risorse pubbliche poi investite nella struttura ricettiva: sequestrati sette immobili e terreni. Cosenza – I finanzieri del Comando Provinciale, su delega della Procura Regionale della Corte dei Conti per la Calabria, di Catanzaro, hanno eseguito un decreto di sequestro conservativo su sette immobili, ed altrettante … Leggi tutto
Scoperti 588mila pacchetti nascosti in un capannone e destinati alla distribuzione illecita: danno erariale stimato in oltre 2,5 milioni di euro. Roma – I finanzieri del Comando Provinciale, nel quadro dell’azione di presidio permanente di controllo economico del territorio, hanno sottoposto a controllo un autoarticolato sospetto, con targa straniera, all’uscita di un capannone ove stazionava … Leggi tutto
Quaranta tonnellate di rifiuti tra mezzi pesanti, come camion e betoniere, ed elettrodomestici, abbandonati in stato di deterioramento e privi delle autorizzazioni necessarie. Livorno – I militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Portoferraio (LI) hanno sottoposto a sequestro un’area di circa 1.000 metri quadrati nel Comune di Portoferraio (LI) utilizzata come … Leggi tutto