Scoperto un sistema fraudolento tra carte di credito clonate, finti pagamenti e strutture ricettive inesistenti: oltre 1.600 truffe per un danno di circa 575 mila euro. Roma – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali, emessa dal competente giudice per le indagini preliminari su … Leggi tutto
Rinvenuti natanti, autoveicoli, motori marini e rifiuti pericolosi accumulati senza alcun sistema di tracciabilità: denunciati i responsabili. Vibo Valentia – Il personale operante ha scovato all’interno dell’area 34 natanti, 13 autoveicoli, 22 motori marini, oltre ad attrezzatura varia da officina, disposti lungo tutta l’ampiezza su rimorchi, cavalletti e invasi nautici ed altri sistemi rudimentali, il … Leggi tutto
Dietro le false inserzioni di cuccioli di scimmie, rettili e altri animali esotici si nascondeva una frode da decine di migliaia di euro: denunciato un uomo. Bologna – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno individuato sul web un sistema fraudolento, finalizzato alla vendita illegale di animali esotici protetti (mammiferi e rettili) … Leggi tutto
Scoperta una rete di imbarcazioni registrate all’estero per eludere il fisco: contestate omesse dichiarazioni nel quadro RW e disposte sanzioni. Vibo Valentia – Nel mirino delle Fiamme Gialle pitagoriche il fenomeno del cosiddetto “flagging out”, ossia una strategia spesso utilizzata da soggetti italiani per aggirare il sistema fiscale nazionale attraverso l’immatricolazione di imbarcazioni da diporto … Leggi tutto
Accertata una gestione di fatto come società commerciale: contestate imposte evase per oltre 900mila euro, lavoro irregolare e utilizzo improprio della forma societaria. Savona – I finanzieri del Comando Provinciale hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di una cooperativa sociale, attiva nel settore della gestione degli stabilimenti balneari, operante con un lido in Albenga … Leggi tutto
Scoperta una rete che distribuiva accessi “pezzotto” a piattaforme a pagamento tramite app e server esteri: disposte oltre 100 perquisizioni e sanzioni fino a 5mila euro. Ravenna – La Guardia di Finanza, con il supporto dei Nuclei Speciali Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche e Beni e Servizi e di numerosi reparti del Corpo, ha eseguito … Leggi tutto
Anabolizzanti venduti tra personal trainer e coach fitness: scattano 8 denunce, sequestrate centinaia di pasticche e fiale illegali, tra cui il nandrolone. Rovigo – Un traffico di sostanze illecite nel mondo delle palestre è stato scoperto, secondo l’ipotesi accusatoria, da un’indagine condotta dal Gruppo della Guardia di Finanza e coordinata dalla Procura della Repubblica. Sono … Leggi tutto
Più di 2 Terabyte di video e immagini con scene sessuali su minori catalogati in cartelle e sottocartelle: arrestato il responsabile, oscurato anche un sito web e un canale social. Ancona – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno arrestato un soggetto responsabile di detenzione di materiale pedopornografico, aggravata dal possesso di … Leggi tutto
Secondo le indagini, i voucher destinati agli studenti sarebbero stati monetizzati illecitamente attraverso un esercente online, senza reali acquisti di beni o servizi. Torino – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica, hanno concluso un’attività investigativa (convenzionalmente denominata “Jack Bonus”) che ha permesso di disvelare … Leggi tutto
All’esito dei controlli sulla SS340 Regina, l’autista è stato sanzionato, disposto anche il sequestro del mezzo e la sospensione della patente di guida. Como – Continua la campagna di controlli sul territorio provinciale ad opera dei finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza che, anche nel fine settimana appena trascorso, ha disposto l’impiego di … Leggi tutto