Associazione criminale smantellata, sette misure interdittive e sequestri per 2 milioni di euro tra conti e immobili. Novara – La Guardia di Finanza ha dato esecuzione, su delega della locale Procura della Repubblica, ad un decreto di sequestro preventivo, su disponibilità finanziarie e beni immobili per circa 2 milioni di euro e a un’ordinanza di … Leggi tutto
Maxi-frode internazionale e underground bank: smantellate 433 società fantasma, conti bloccati e beni di lusso sequestrati. Ancona – Si è conclusa una vasta indagine del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura della Repubblica, che ha portato alla luce un articolato sistema di frodi fiscali e riciclaggio di denaro su scala nazionale ed … Leggi tutto
Fermato dai finanzieri, l’uomo ha opposto resistenza ed è risultato destinatario di due decreti di espulsione dal territorio nazionale. Roma – Un cittadino tunisino, privo di patente di guida, ha tentato di sottrarsi a un controllo dei finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, dando luogo a un inseguimento. Durante la fuga, l’uomo ha … Leggi tutto
Scoperta frode fiscale tra bonus facciate inesistenti e Iva indebita. Sequestri per 160mila euro, due denunce e segnalazione alla Covisoc. Bologna – I militari del Comando Provinciale, al termine di un’articolata indagine, hanno scoperto una frode fiscale perpetrata da una società sportiva del Nuovo Circondario Imolese. Nello specifico, i militari della Compagnia di Imola hanno … Leggi tutto
Operazione “Cash Back” della Guardia di Finanza: 281 denunce e tre arresti. Sequestri record e dettagli annunciati in conferenza stampa. Ancona – Si è conclusa una vasta indagine del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura della Repubblica dorica, che ha portato alla luce un articolato sistema di frodi fiscali e riciclaggio di … Leggi tutto
La Guardia di Finanza scopre irregolarità su oltre 130 operazioni mensili, multe salate per mancata applicazione dei limiti settimanali. Sondrio – Controlli serrati della Guardia di Finanza in materia di monitoraggio dei flussi finanziari. Con il riordino normativo nel settore dei giochi a distanza introdotto dal Decreto Legislativo n.41/2024, l’antiriciclaggio è diventato un vero e … Leggi tutto
Sequestrati oltre 4.000 medicinali nascosti tra calzini e indumenti intimi, denunciati i responsabili per la vendita di sostanze pericolose. Torino – Nell’ambito delle attività di controllo svolte presso l’aeroporto “Sandro Pertini” di Caselle Torinese (TO), dirette a contrastare tentativi di introduzione nel territorio nazionale di farmaci privi delle necessarie autorizzazioni e certificazioni per l’immissione in … Leggi tutto
Blitz della finanza: intercettati 10 blister destinati al mercato americano dal valore stimato di oltre 12mila euro. Genova – Sono 140 le pillole di Oxycontin 80 mg (ossicodone crloridrato), pari a oltre 11 mg di principio attivo, quelle individuate e sequestrate dai finanzieri della Compagnia, a seguito di una mirata analisi di rischio sul traffico … Leggi tutto
Organizzava il viaggio dal Pakistan e li impiegava nei campi senza tutele né contratti regolari: coinvolti otto lavoratori. Modena – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale, su conforme richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di un uomo … Leggi tutto
Progetti edilizi “indirizzati” a studi compiacenti e pareri favorevoli nonostante le irregolarità: disposte misure cautelari. Latina – Su disposizione della Procura della Repubblica, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari, emessa dal Gip del tribunale, nei confronti di due pubblici funzionari di un … Leggi tutto