In un camion partito dalla Francia rinvenute 24 tonnellate di cenere di zinco dichiarate falsamente come semplice metallo lavorato: denunciato l’autista. Como – Nell’ambito delle quotidiane attività di contrasto ai traffici illeciti presso i valichi di competenza dell’UADM Lombardia 8, il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del Distaccamento locale di Ponte Chiasso e … Leggi tutto
Ricostruito un sistema di transazioni internazionali per occultare i fondi degli investitori: nei guai un cittadino russo accusato di abusivismo finanziario e autoriciclaggio. Roma – All’esito di articolate attività investigative coordinate dalla Procura della Repubblica, i militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria e del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza, … Leggi tutto
Due coniugi avrebbero acquistato oltre 15mila biglietti tramite 166 account fittizi per rivenderli online a prezzi maggiorati: scatta la segnalazione all’AGCOM. Modena – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza ha condotto un’attività di indagine che ha interessato il mercato della commercializzazione dei titoli di accesso agli eventi spettacolistici, al fine di individuare, nello specifico … Leggi tutto
Contestate violazioni sugli obblighi di verifica della clientela e segnalazione delle operazioni sospette con una multa fino a 300mila euro. Benevento – Proseguono gli interventi da parte delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza atti a verificare il corretto adempimento delle disposizioni antiriciclaggio da parte dei soggetti tenuti agli obblighi di segnalazione. … Leggi tutto
Ricostruito un sistema di consegne settimanali gestito attraverso messaggi autoeliminanti e fatture inesistenti: scatta il fermo per due cittadini e un sequestro dal valore milionario. Verona e Vicenza – I finanzieri del Comando Provinciale, al termine di una complessa indagine diretta dalla Procura della Repubblica, hanno smantellato un’organizzazione criminale dedita al traffico illecito di oro … Leggi tutto
Oltre 40 chilogrammi di prodotto illegalmente acquistato e pronto per la vendita al dettaglio all’interno di un’attività commerciale: denunciato il titolare. Brindisi – I Baschi Verdi della Compagnia Pronto Impiego della Guardia di Finanza, nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei fenomeni di illegalità economico finanziaria, hanno sequestrato 40 chilogrammi di tabacco da … Leggi tutto
Le verifiche tecniche e i controlli effettuati, anche mediante riprese aeree, hanno evidenziato la presenza del materiale in forte stato di deterioramento: denunciato il proprietario. Cosenza – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza ha intensificato i controlli in materia di polizia ambientale rivolti all’individuazione di manufatti sui quali si rileva la presenza di materiale … Leggi tutto
Fermata nella notte un’imbarcazione intenta all’attività invasiva a strascico: contestate violazioni ambientali e lavoro irregolare a bordo, denunciato il comandante. Trapani – I militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza, nell’ambito dell’attività di controllo economico del litorale, hanno sorpreso e deferito all’Autorità Giudiziaria, il comandante di un peschereccio che, approfittando del buio della … Leggi tutto
Ispezionati 21 distributori: riscontrate violazioni sulla trasparenza dei prezzi e omesse comunicazioni sul portale ministeriale, scoperto anche un lavoratore “in nero”. Bologna – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, in linea con le direttive del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), hanno … Leggi tutto
Sequestrate società, terreni, immobili e conti correnti: secondo le indagini sarebbero riconducibili a un sistema di intestazioni fittizie. Reggio Calabria – I Comandi Provinciali della Guardia di Finanza e dei carabinieri hanno dato esecuzione a un provvedimento emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione della locale Corte d’Appello, che dispone la confisca definitiva di beni per … Leggi tutto