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Camorra e finti bilanci: sequestrati beni per oltre 1 milione a commercialista legato al clan Puca

27 Maggio 2025 di Redazione

Il professionista, già condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, forniva supporto tecnico-contabile. Sigilli a sei immobili a Sant’Antimo. Napoli – Nuovo duro colpo alle finanze della criminalità organizzata campana. I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, su disposizione della Corte di Appello – Sezione Misure di Prevenzione, hanno … Leggi tutto

Frode fiscale da 10,5 milioni nel Pordenonese: denunciati 15 cinesi

26 Maggio 2025 di Redazione

Le Fiamme Gialle scoprono un giro di fatture false legato a 13 imprese locali. Coordinamento della Procura europea di Venezia. Pordenone – Una frode fiscale da oltre 10,5 milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Pordenone, che ha denunciato 15 imprenditori di origine cinese, tra cui i titolari di 13 aziende … Leggi tutto

Fatture false per 1,5 milioni: sequestri per oltre 600mila euro a società edile di Mariano Comense [VIDEO]

23 Maggio 2025 di Redazione

Scoperto un giro di fatture per operazioni inesistenti: sequestrati beni e una Tesla. Nei guai l’amministratore e una rete di società “cartiere”. Como – Fatture false in Brianza. I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di sequestro preventivo finalizzata alla confisca per equivalente, emessa dal GIP … Leggi tutto

Frodi fiscali, smantellata organizzazione nel Rodigino: la Gdf sequestra 7 milioni

21 Maggio 2025 di Redazione

Coinvolte nel giro milionario di fatture false due società del tessile che operavano per noti brand della moda. Venti perquisizioni. Rovigo – Disarticolata organizzazione a delinquere dedita alle frodi fiscali, alla bancarotta fraudolenta e al riciclaggio/autoriciclaggio. Coinvolte in un giro milionario di fatture false due società rodigine del settore tessile che operavano per noti brand … Leggi tutto

Frode fiscale e riciclaggio, maxi sequestro da 8,5 milioni in Irpinia: coinvolte due società

8 Maggio 2025 di Redazione

L’operazione della Guardia di Finanza di Avellino ha colpito un sistema illecito basato su fatture false e reimpiego dei proventi illeciti. Coinvolte imprese a Roma e in provincia di Avellino. Avellino – Una delle più importanti operazioni degli ultimi anni in Irpinia contro il crimine economico. La Guardia di Finanza di Avellino, su disposizione della … Leggi tutto

Fatture false e riciclaggio: 29 arresti e 40 perquisizioni tra Emilia-Romagna, Campania e Mantova [VIDEO]

7 Maggio 2025 di Redazione

Operazione di Finanza e Polizia, sgominata grossa associazione a delinquere: sequestrati 3 milioni di euro. Bologna – Dalle prime ore della mattina, oltre 100 operatori tra Polizia di Stato e Guardia di Finanza sono impegnati in una vasta operazione che ha portato all’esecuzione di 29 misure cautelari, 40 perquisizioni e al sequestro preventivo di circa … Leggi tutto

Fatture false, confiscati 4 milioni a imprenditori cinesi di Prato [VIDEO]

6 Maggio 2025 di Redazione

Sono stati anche accusati di contrabbando di tessuti e di vari reati societari e tributari. Prato – Quattro milioni di euro, correlati al mancato pagamento delle imposte, sono stati confiscati a più imprenditori tessili cinesi di Prato, accusati di contrabbando di tessuti e di vari reati societari e tributari, fra cui l’emissione di fatture per … Leggi tutto

Scoperta ad Agrigento frode sui fondi europei: sequestro e denunce [VIDEO]

2 Maggio 2025 di Redazione

Nei guai società riconducibili allo stesso nucleo familiare: sigilli a beni per 1 milione e 350mila euro, una delle aziende finisce in amministrazione giudiziaria. Agrigento – I militari della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione a due decreti con cui il Gip del Tribunale di Agrigento, su richiesta del Procuratore Europeo Delegato di Palermo, ha … Leggi tutto

False fatture ed evasione da 3,5 milioni: imprenditore di Varese nei guai [VIDEO]

22 Aprile 202522 Aprile 2025 di Redazione

Operazione delle Fiamme Gialle nei confronti di un’azienda attiva nella commercializzazione di materiale elettrico in Lombardia ed Emilia Romagna. Varese -Due verifiche fiscali condotte dalla Guardia di Finanza hanno portato alla scoperta di una vasta frode fiscale, perpetrata da un imprenditore varesino di 56 anni, legale rappresentante di due aziende operanti nel settore della commercializzazione … Leggi tutto

Frode fiscale nel settore degli imballaggi in legno: sequestrati beni per 650mila euro [VIDEO]

18 Aprile 2025 di Redazione

Nei guai una società di Malo: ricostruito un sistema fraudolento attivo tra il 2017 e il 2022. Vicenza- La Guardia di Finanza di Vicenza ha eseguito un sequestro preventivo nei confronti di una società di capitali attiva nel settore degli imballaggi in legno e del suo rappresentante legale, indagati per una presunta frode fiscale legata … Leggi tutto