L’ordinanza nei confronti di 17 indagati: 6 in custodia cautelare in carcere, 1 agli arresti domiciliari e 10 destinatari di misure interdittive. Firenze – La Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, con il supporto dei militari dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Firenze e Napoli e dello SCICO, ha dato … Leggi tutto
Frode fiscale e bancarotta intorno alla Messaggerie Logistica Sicilia S.r.l., considerata il centro nevralgico del meccanismo illecito. CATANIA – I finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno eseguito un sequestro preventivo di oltre 3,8 milioni di euro nei confronti della società Messaggerie Logistica Sicilia S.r.l., attiva nel settore della logistica e operante con importanti commesse … Leggi tutto
Falsi lavori di ristrutturazione e crediti d’imposta illeciti: coinvolte 24 persone ignare. La Finanza scopre una maxi truffa fiscale. Treviso – La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Treviso ha smascherato una frode fiscale da 2,2 milioni di euro, messa in atto attraverso un uso illecito del “bonus facciate”, introdotto dalla legge di bilancio … Leggi tutto
Scoperta un’associazione a delinquere legata a 19 imprese edili: crediti d’imposta fittizi, fatture false e un ingegnere tra i destinatari delle misure cautelari. Palermo – Un’altra maxi frode nel settore dei bonus edilizi è stata scoperta dai Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, che hanno dato esecuzione a un’ordinanza con 7 misure cautelari personali nei … Leggi tutto
Il professionista, già condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, forniva supporto tecnico-contabile. Sigilli a sei immobili a Sant’Antimo. Napoli – Nuovo duro colpo alle finanze della criminalità organizzata campana. I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, su disposizione della Corte di Appello – Sezione Misure di Prevenzione, hanno … Leggi tutto
Le Fiamme Gialle scoprono un giro di fatture false legato a 13 imprese locali. Coordinamento della Procura europea di Venezia. Pordenone – Una frode fiscale da oltre 10,5 milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Pordenone, che ha denunciato 15 imprenditori di origine cinese, tra cui i titolari di 13 aziende … Leggi tutto
Scoperto un giro di fatture per operazioni inesistenti: sequestrati beni e una Tesla. Nei guai l’amministratore e una rete di società “cartiere”. Como – Fatture false in Brianza. I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di sequestro preventivo finalizzata alla confisca per equivalente, emessa dal GIP … Leggi tutto
Coinvolte nel giro milionario di fatture false due società del tessile che operavano per noti brand della moda. Venti perquisizioni. Rovigo – Disarticolata organizzazione a delinquere dedita alle frodi fiscali, alla bancarotta fraudolenta e al riciclaggio/autoriciclaggio. Coinvolte in un giro milionario di fatture false due società rodigine del settore tessile che operavano per noti brand … Leggi tutto
L’operazione della Guardia di Finanza di Avellino ha colpito un sistema illecito basato su fatture false e reimpiego dei proventi illeciti. Coinvolte imprese a Roma e in provincia di Avellino. Avellino – Una delle più importanti operazioni degli ultimi anni in Irpinia contro il crimine economico. La Guardia di Finanza di Avellino, su disposizione della … Leggi tutto
Operazione di Finanza e Polizia, sgominata grossa associazione a delinquere: sequestrati 3 milioni di euro. Bologna – Dalle prime ore della mattina, oltre 100 operatori tra Polizia di Stato e Guardia di Finanza sono impegnati in una vasta operazione che ha portato all’esecuzione di 29 misure cautelari, 40 perquisizioni e al sequestro preventivo di circa … Leggi tutto