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Fatture false per abbattere l’imponibile: ciao ciao villa di lusso

27 Aprile 2023 di Redazione

Conclusa un’indagine di polizia economico-finanziaria e giudiziaria, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, nei confronti di un’impresa di commercio all’ingrosso di cuoio e pelli, ora cessata. Conseguenza: il sequestro di una villa di pregio. Macerata – L’attività investigativa ha preso le mosse da una specifica delega conferita dall’Autorità Giudiziaria, finalizzata alla verifica di ipotesi di … Leggi tutto

Dal (finto) commercio di articoli medicali alla frode fiscale su scala nazionale

16 Aprile 2023 di Redazione

Articolate indagini hanno portato alla luce un articolato sistema di interposizione di società “cartiere” per evadere l’IVA su acquisti di merce dall’Unione Europea. Sequestrati beni per circa 2, 5 milioni di euro. Roma – Beni mobili e immobili, nonché disponibilità finanziarie, sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando Provinciale nell’ambito di indagini su un’articolata frode … Leggi tutto

Fiume di denaro verso la Cina: l’evasione fiscale è ciclopica

7 Aprile 2023 di Redazione

Operazione “Fast&Clean”: imprese gestite da un’organizzazione criminale che ha emesso fatture false per 150 milioni di euro, utilizzate da oltre 600 imprese localizzate sul territorio italiano. Hanno determinato un’evasione di 33 milioni di euro di Iva, un potenziale risparmio illecito sulle imposte dirette superiore a 28 milioni di euro e il riciclaggio dei proventi illeciti … Leggi tutto

Società spolpate e tentacoli nella sanità: colpite cosche lombarde

31 Marzo 2023 di Redazione

Le indagini hanno permesso di risalire a un sodalizio criminale collegato alla ‘Ndrangheta che si occupava di far fallire società depauperandole di ogni avere e di infiltrarsi nel settore della sanità. Varese – La Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Milano, nell’ambito di complesse indagini nel settore della criminalità organizzata, ha delegato i militari dei … Leggi tutto

Frode a tutto tondo: fatture false, capitali all’estero e beni intestati alla figlia

29 Marzo 2023 di Redazione

frode e autoriciglaccio il giornale popolare

L’operazione della Guardia di Finanza ha permesso di smascherare un imprenditore ravennate per frode fiscale e autoriciclaggio. Ravenna – I militari del Gruppo della Guardia di Finanza hanno proceduto alla confisca di tre immobili siti nel comune di Russi per un valore stimato di 420.000 euro, in esecuzione del decreto di confisca di prevenzione emesso … Leggi tutto

Due multinazionali della logistica nei guai: fatture e contratti inventati

27 Marzo 2023 di Redazione

Due società leader operanti nel settore della logistica sono state sottoposte a sequestri preventivi per oltre 126 milioni di euro. Oltre alla frode fiscale, pesano le inaccettabili condizioni cui i lavoratori venivano sottoposti. Milano – I finanzieri del Comando Provinciale della città stanno dando esecuzione a due provvedimenti emessi dal tribunale di Milano – Sezione … Leggi tutto

Logistica e consegne a domicilio: 20 imprenditori evadono il Fisco

27 Marzo 2023 di Redazione

Fatture emesse da società rumene inattive e cessate dopo pochi mesi, per prestazioni di trasporto mai eseguite, consentivano a 7 società di logistica e consegne a domicilio di abbattere imponibile Ires e sottrarsi al pagamento dell’Iva. Trieste – I finanzieri in forza al Comando Provinciale giuliano hanno recentemente eseguito un provvedimento di sequestro preventivo di circa 2 milioni di euro emesso dalla Procura … Leggi tutto

“Società fantasma “: evasione da 1 milione di euro con fatture false

20 Marzo 2023 di Redazione

evasione fiscale Pavia il giornale popolare società

Un perverso meccanismo finalizzato all’evasione quello della “società fantasma” bresciana che faceva fatture false compensando con crediti IVA inesistenti. Ma la Finanza se n’é accorta. Pavia – La Guardia di Finanza, al termine di un/articolata attività di polizia economico-finanziaria, ha scoperto e posto fine ad un meccanismo fraudolento volto alla sistematica evasione fiscale attuata da … Leggi tutto

Campobasso – Falsi bonus e fatture inventate nel settore immobiliare

14 Marzo 2023 di Redazione

I finanzieri hanno constatato l’esistenza di cessioni di crediti di imposta inesistenti, per oltre 5 milioni di euro e fatture per operazioni inesistenti, per 4 milioni di euro. Campobasso – A seguito di apposita attività info-investigativa, nei confronti di alcuni soggetti operanti nel settore immobiliare, sono stati constatate ulteriori cessioni di crediti di imposta inesistenti, … Leggi tutto

Bari – Società fantasma, prestanome, fatture false e frode fiscale titanica