La Guardia di Finanza ha smascherato la truffa nei confronti di ignari cittadini convinti di procedere al pagamento delle tasse locali. Latina – Un’agenzia di riscossione tributi abusiva è stata scoperta dai finanzieri del Comando Provinciale, nell’ambito dei compiti di polizia economico-finanziaria. Una truffa in piena regola con tanto di esercizio abusivo dell’attività finanziaria per … Leggi tutto
Operazione della Gdf denominata “Alveare” ha portato alla confisca di 54 milioni di euro, ha coinvolto 64 persone fisiche e 28 società. Salerno – La Guardia di Finanza del comando provinciale, sotto la direzione della Procura ha eseguito un’ordinanza emessa dal gip che ha disposto misure cautelari personali, inclusi arresti (in carcere e ai domiciliari) … Leggi tutto
Sigilli della Finanza a beni per 2 milioni di euro. L’illecito profitto commesso, secondo le accuse, nel settore dei materiali inerti. Rimini – Frode fiscale nel settore dei materiali inerti. Dalle prime luci dell’alba, i finanzieri del comando provinciale, con il coordinamento della Procura e la collaborazione dei comandi provinciali di Venezia, Ferrara, Forlì, Roma, Chieti, … Leggi tutto
Monza – Una maxi frode fiscale da oltre 20 milioni di euro con 6 milioni di euro di imposte evase, in soli due anni, grazie a un articolato sistema di false fatture. È quanto ha scoperto la Guardia di Finanza di Monza, che ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del proprietario della catena Aumai shopping, residente in provincia di Brescia. … Leggi tutto
Savona – I finanzieri del Comando Provinciale hanno condotto una complessa attività di indagine nel settore dei crediti d’imposta, riconducibili a bonus in materia edilizia ed energetica, con particolare riferimento all’ Ecobonus e al Bonus facciate che ha portato al sequestro preventivo disposto dal gip di un miliardo di euro da eseguire sul cassetto fiscale … Leggi tutto
Operazione della Gdf nella provincia in Lazio e in altre regioni. Per tutti l’accusa è di associazione a delinquere. Roma – Beni mobili e immobili per un valore sino a 25 milioni di euro sono stati sequestrati dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, che stanno contestualmente eseguendo un’ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal … Leggi tutto
Vicenza – Con l’operazione “Filo d’argento” la Gdf ha messo nel mirino tre imprese vicentine del settore metalli preziosi portando alla luce un articolato sistema di frode fiscale basato sull’emissione di fatture per operazioni inesistenti per un valore di circa 50 milioni di euro e un’Iva dovuta di oltre 10 milioni di euro. Quattrodici le … Leggi tutto
Treviso – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso, nell’ambito del contrasto alle frodi fiscali col metodo “Apri e chiudi”, hanno scoperto un emporio gestito per oltre 10 anni da imprese che, dopo essere divenute insolventi con il Fisco, hanno sistematicamente trasferito personale, attrezzature e magazzino nella successiva impresa costituita ad hoc, che ha … Leggi tutto
Avellino – Frode fiscale e riciclaggio. Sono le accuse nei confronti di un 41enne sottoposto a indagine per i reati di riciclaggio di profitto illeciti ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. I finanzieri del comando provinciale hanno dato esecuzione all’ordinanza applicativa di misura cautelare personale, disposta dal Gip del Tribunale di Avellino nei suoi … Leggi tutto
Latina – Un articolato sistema di frode da parte di numerosi imprenditori, prevalentemente operanti nell’area del sud-pontino, basato su sistematiche fatturazioni di fittizie sponsorizzazioni. Lo hanno scoperto i finanzieri del comando provinciale dopo che la Procura ha ipotizzato gli illeciti. Le indagini basate su riscontri contabili hanno ricostruito le false fatturazioni per oltre 17 milioni … Leggi tutto