Operazione della Gdf nei confronti di un’azienda di Pomezia, accusata di dichiarazione fraudolenta per operazioni fittizie. Napoli – Il gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, per l’importo di 350.600 euro, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale, su richiesta della Procura, nei … Leggi tutto
Macerata – Oltre 14 milioni di euro in conti correnti, quote societarie, immobili e autovetture sono stati sequestrati a 6 imprese e 4 soggetti, coinvolti a vario titolo in un complesso meccanismo di frode fiscale fondato sull’emissione di fatture false dal 2018 al 2021, per oltre 67 milioni di euro nonché su omesse e infedeli … Leggi tutto
Treviso – Le Fiamme Gialle del comando provinciale hanno ottenuto il rimborso integrale, per complessivi 1,2 milioni di euro, comprensivo di sanzioni e interessi, delle imposte evase, tra il 2015 e il 2018, da una società trevigiana, attiva nel commercio di software e applicativi informatici, ritenuta responsabile di aver occultato parte dei proventi illeciti alle … Leggi tutto
Brescia – Arrestato un imprenditore bresciano: dovrà scontare 13 anni per una condanna per reati fiscali e contro il patrimonio. I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Brescia hanno eseguito il provvedimento, emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Brescia, nei confronti di un imprenditore bresciano condannato in via definitiva a 13 … Leggi tutto
Confisca della Gdf dei profitti illeciti. Nel mirino 7 imprese operanti nei settori dell’edilizia, della logistica e delle pulizie. Monza – La Guardia di Finanza di Monza ha arrestato tre persone accusate di frode fiscale, reati dichiarativi finalizzati all’evasione, indebita compensazione di crediti fittizi, riciclaggio e bancarotta fraudolenta. I finanzieri hanno anche eseguito un provvedimento di sequestro … Leggi tutto
Indagati in Val Chiavenna (Sondrio) per evasione fiscale, riciclaggio e bancarotta fraudolenta. Sigilli a immobili e conti bancari per tre 3 milioni di euro. Sondrio – I finanzieri hanno eseguito una complessa ed articolata attività d’indagine nei confronti di tre imprenditori della Valchiavenna, uniti da vincoli familiari, operanti nel settore del commercio di carburante … Leggi tutto
Dopo lunghe indagini della Gdf, 2 indagati per frode fiscale: coinvolte 108 imprese in tutta Italia. Parma – Fatture emesse per operazioni inesistenti per un totale di quasi 40 milioni di euro. Il tutto per consentire l’evasione fiscale a 108 imprese dislocate sull’intero territorio nazionale. Col titolare della cartiera parmense che attraverso la frode fiscale … Leggi tutto
Sequestrati dalla Guardia di finanza quadri, vini e monete preziose per 300mila euro. Chieti – Evasione fiscale, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, autoriciclaggio e bancarotta. Di tutto questo dovranno rispondere tre persone accusati di frode ai danni dell’erario e per questo denunciati dai finanzieri di Chieti alla locale Procura della Repubblica. Nel dettaglio, l’inchiesta … Leggi tutto
Inchiesta di Gdf e Nas: i tre dipendenti dell’Azienda ospedaliera Dulbecco di Catanzaro si sarebbero avvalsi della complicità di un imprenditore. Catanzaro – Gdf e Nas dei carabinieri hanno dato esecuzione ad un’ordinanza che dispone misure interdittive nei confronti di quattro persone per associazione per delinquere finalizzata al peculato e alla truffa ai danni dello … Leggi tutto
La Gdf ha scoperto un giro di fatture false per 90 milioni. A capo tre persone domiciliate nel Milanese. Bologna – Maxi operazione della Guardia di Finanza di Bologna che ha deferito 26 persone per emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per oltre 90 milioni di euro, indebita compensazione con crediti inesistenti, somministrazione … Leggi tutto