Confiscati dalle Fiamme Gialle 451.000 tonnellate di olio lubrificante e 370.000 pezzi di ricambio per autovetture, risultati contraffatti. Matera – Una maxi frode fiscale da 42 milioni di euro è stata scoperta dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, che hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di un’impresa operante nel materano, nel settore automotive. … Leggi tutto
Stroncato un sodalizio che commercializza ingenti quantitativi evadendo Iva e accise. 15 gli indagati. Catania – Commercializzavano su vasta scala in Sicilia ingenti quantitativi di gasolio agevolato a uso agricolo evadendo Iva e accise. A scovare il sodalizio 45 finanzieri del Comando Provinciale di Catania, che hanno sottoposto a misure cautelari personali e reali e … Leggi tutto
In azione la Gdf: sotto sequestro 27 immobili, quote e compendi aziendali di 3 società, cinque veicoli, conti correnti e denaro in contanti. Parma – Blitz antimafia della Guardia di Finanza. Il Tribunale di Bologna – Sezione misure di prevenzione, su richiesta della Procura parmense, ha emesso un provvedimento di sequestro patrimoniale per un valore … Leggi tutto
Nel mirino della Gdf tre soci del gruppo commerciale operante con punti vendita anche a Siena, Porto Santo Stefano ed alto Lazio. Grosseto – Maxi sequestro eseguito dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza. Questa volta, a finire sotto la lente è stata una società commerciale operante con punti vendita a Siena, Grosseto, Porto Santo … Leggi tutto
Arrestati quattro imprenditori ritenuti responsabili di un complesso giro di fatture false utile a ridurre il debito impositivo delle società coinvolte. Milano – Quattro imprenditori italiani, due residenti in Svizzera e due nel Novarese, sono finiti in manette nell’ambito di un’inchiesta per frode fiscale svolta dai finanzieri del Comando Provinciale di Milano, coordinati dalla Procura … Leggi tutto
Oltre 60 milioni di euro e 360 Kg di droga confiscati nell’operazione della Finanza tra Italia, Albania, Svizzera e Polonia. Brescia – Maxi operazione antidroga della Guardia di Finanza che ha eseguito 61 ordinanze cautelari – tra Italia, Albania, Svizzera e Polonia- per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Il riciclava i profitti illeciti attraverso un … Leggi tutto
Secondo lo schema rivelato dalle indagini della Gdf di Gela, il sistema ha generato crediti d’imposta inesistenti e fatture false. Sei persone indagate. Caltanissetta – Fatture false, operazioni e crediti inesistenti; questo lo scherma truffaldino venuto a galla grazie alle indagini della Gdf che ha portato i militari di Gela a dare esecuzione ad un … Leggi tutto
Quindici persone nei guai per fatture false, riciclaggio e altri reati nel Lazio. Confisca di beni per 8,5 milioni di euro. Roma – Beni mobili e immobili, nonché disponibilità finanziarie, sono stati sequestrati dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma – in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di … Leggi tutto
Al termine delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza sono state denunciati 44 soggetti, tra persone fisiche e giuridiche. Ancona – Evasioni fiscali e contributive per oltre 28 milioni di euro e 44 soggetti denunciati tra persone fisiche e giuridiche: è il risultato dell’operazione “Fedeltà” con cui le Fiamme Gialle del Comando Provinciale hanno ricostruito … Leggi tutto
Coinvolte 3 cooperative ”cartiere” nel milanese e un’impresa locale nel sistema di fatture false e occultamento d’impiego di manodopera. Lodi – Maxi frode fiscale da oltre 5 milioni scoperta dai finanzieri del comando provinciale che hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal gip del Tribunale. La confisca milionaria costituisce il profitto … Leggi tutto