Dal mese di giugno 2017 un giro di oltre 6 milioni. Beccato dalla Guardia di finanza. Reggio Emilia – I Finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Emilia, nell’ambito dell’attività di contrasto alle frodi fiscali, hanno scoperto una ditta individuale, operante nel settore dell’abbigliamento e gestita da un soggetto di nazionalità cinese resosi irreperibile. Pur non … Leggi tutto
Gdf e polizia impegnate in 80 perquisizioni, anche con cani addestrati a trovare i soldi contanti. Sotto sequestro beni per 6 milioni. Reggio Emilia – Dall’alba di questa mattina, militari della Guardia di Finanza ed operatori della Polizia di Stato stanno eseguendo, su delega della Procura e sotto la direzione del procuratore Calogero Gaetano Paci, … Leggi tutto
Otto le imprese coinvolte, operavano nel settore della costruzione di edifici e del commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi. Vicenza – Una consistente frode fiscale e la commissione di reati economici è stata scoperta dai finanzieri del comando provinciale. Le indagini hanno coinvolto diverse società, tra cui una con sede a Bassano del Grappa, e hanno portato … Leggi tutto
L’attività sul litorale romano, oggetto di confisca nei confronti di esponenti del clan Fasciani, aveva la “copertura” di una fondazione. Roma – Un’ordinanza di applicazione di misure cautelari – emessa dal Gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura (5 agli arresti domiciliari e 4 obblighi di firma) – è stata eseguita dai finanzieri … Leggi tutto
La trama criminale svelata dall’attività dei finanzieri di Baiano (Avellino): 2 milioni di Iva sottratti all’Erario. Denunciati i titolari. Avellino – Partendo da un’attività ispettiva nei confronti di un’azienda dell’ingrosso di materiali ferrosi, i finanzieri della Tenenza di Baiano hanno scoperto una maxi evasione all’IVA per oltre 2 milioni di euro realizzata da una rete … Leggi tutto
Operazione della Gdf che ha scoperto il giro di fatture false riguardante 4 società e a un hotel a Malcesine riconducibili a lui. Verona – Una maxi frode sul bonus facciate e un giro di fatture false hanno fatto finire nel mirino della Guardia di Finanza un noto imprenditore – finito in manette – per … Leggi tutto
Operazione della Gdf: circa 16 milioni sottratti dalle casse di 2 società portate poi al fallimento nell’ambito dello sport dilettantistico. Teramo – Circa 16 milioni di euro sottratti dalle casse di due società portate poi al fallimento, nell’ambito delle società sportive dilettantistiche. La Guardia di Finanza ha concentrato le sue attenzioni su un noto imprenditore … Leggi tutto
Ai danni dell’imprenditore era già stato eseguito, nel febbraio scorso, un maxi-sequestro di beni da 43 milioni di euro. Salerno – Scattano i domiciliari per Giovanni Attanasio, imprenditore dei servizi di pulizia, facchinaggio e logistica al quale a febbraio erano già stati sequestrati beni per 43 milioni. Oggi i finanzieri di Salerno hanno posto l’uomo, … Leggi tutto
Scoperto dalla Gdf giro di fatture false per 7 milioni. Per 8 degli indagati si parla di associazione per delinquere. Lecce – I Finanzieri della Tenenza di Porto Cesareo hanno proceduto al sequestro preventivo di denaro e beni per circa mezzo milione di euro connessi all’indebita percezione di contributi per bonus edilizi riferibili ad inesistenti … Leggi tutto
Nove le persone arrestate. La Gdf accerta un’evasione fiscale di circa 4 milioni di euro. Undici i milioni dirottati verso l’Asia. Frosinone – Manette della Gdf a nove persone (3 in carcere e 6 ai domiciliari). Gli indagati, 3 italiani e 6 cinesi, risiedono nei comuni di Frosinone, Ceccano, Albano Laziale, San Cesareo, Napoli, Roma … Leggi tutto