Si legge nelle motivazioni della sentenza di condanna a 4 anni e 2 mesi nei confronti dell’esponente di Fi. Le accuse, dalla corruzione alla truffa ai danni dell’Europarlamento. Milano – “Tutto il percorso europeo” di Lara Comi “è stato caratterizzato, sin dall’inizio da una gestione illecita del regime delle erogazioni da parte del Parlamento e da … Leggi tutto
Prato – Smantellata dalla Guardia di Finanza di Prato un’ingente frode fiscale nel settore del “Pronto Moda”, perpetrata mediante l’utilizzo e l’emissione di fatture per operazioni inesistenti per circa 60 milioni di euro e IVA per oltre 10 milioni di euro da parte di società e ditte individuali situate nel distretto industriale pratese. Le persone denunciate … Leggi tutto
Nei guai azienda di gas ed energia di Faenza che si era prestata al raggiro gestito dal professionista italiano residente in Svizzera. Milano – Coordinati dall’Ufficio della Procura Europea, i finanzieri hanno arrestato per frode fiscale un imprenditore italiano residente in Svizzera, oltre a procedere al sequestro preventivo di oltre 50 milioni di euro, cifra … Leggi tutto
La rete di società “cartiere” gestiva falsi commerci di pallet tra Europa orientale e Veneto impiegando il sistema di frode “carosello”. Venezia – I finanzieri del Comando provinciale hanno stroncato notificato una frode fiscale internazionale del valore di 34 milioni di euro nel settore della compravendita di pallet, perpetrata negli anni dal 2019 al 2022 … Leggi tutto
Nei guai gli amministratori di un’azienda agricola del nord della Sardegna. Miscelavano prestigiosi vini locali con prodotti di qualità inferiore provenienti da altre zone. Sassari – Fatture false e frode in commercio. Le Fiamme gialle hanno segnalato alla magistratura i due amministratori di un’azienda agricola del nord della Sardegna e gli otto titolari delle cantine … Leggi tutto
Sequestro di beni per 11,5 milioni di euro nell’ambito dell’inchiesta “CONSEQUENCE” sulla frode fiscale e il riciclaggio di denaro nel Reggiano. Reggio Emilia – Dall’alba di questa mattina oltre 100 militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Reggio Emilia e della Polizia di Stato, su delega della locale Procura della Repubblica, diretta dal … Leggi tutto
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