L’uomo è riuscito a mettere in piedi un giro di portafogli virtuali che rivendeva a prezzi esorbitanti senza dichiarare nulla allo Stato. Ravenna – I militari della guardia di finanza del nucleo di polizia economico-finanziaria e del nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche di Roma hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo … Leggi tutto
Uno skipper effettuava trasferimenti senza permessi e con pagamenti in nero: l’ultimo proprio davanti a una caserma della Guardia di finanza. Grosseto – Proseguono le attività di controllo economico-finanziario in tutta la provincia da parte dei finanzieri maremmani coordinati dal comando provinciale. I servizi sono orientati a sviluppare segnalazioni ed alert di più consistenti elementi … Leggi tutto
L’indagine rivela frodi nelle gare internazionali di ginnastica artistica: presidente dell’associazione segnalata per indebita percezione di erogazioni pubbliche e sostituzione di persona. Treviso – Si rende noto che le Fiamme Gialle del comando provinciale hanno scoperto che un’associazione sportiva femminile trevigiana, nel corso di tre distinte edizioni di una gara internazionale di ginnastica artistica, organizzata … Leggi tutto
L’inganno dietro le apparenze: un’indagine che svela la rete di evasione fiscale e l’uso di trust per nascondere le ricchezze accumulate illegalmente. Oristano – Le Fiamme Gialle del Nucleo di polizia Economico Finanziaria hanno individuato un complesso meccanismo di frode operato da un imprenditore nel settore dell’edilizia residenziale, sistematicamente dedito all’evasione fiscale mediante costituzione, nel … Leggi tutto
Due professionisti evadevano le tasse con sistemi di contabilità paralleli che occultavano quelli ufficiali. Bari – I finanzieri del comando provinciale hanno dato esecuzione a un sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di circa 300 mila euro, per un presunto profitto del reato di dichiarazione fraudolenta. Frode avvenuta mediante altri artifici per gli … Leggi tutto
Hanno occultato scritture contabili appoggiandosi a una rete di imprese “apri e chiudi” riconducibili a soggetti cinesi. Firenze – I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza stanno eseguendo un decreto di sequestro preventivo – emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale su richiesta della locale procura della Repubblica di somme di … Leggi tutto
Sono decenni che in Italia si parla di evasione fiscale e di come si può combattere. Cambiano gli esecutivi ma il problema resta tale e quale, è sempre lì, radicato in profondità. Sembra un argomento tabù, impossibile da affrontare. L’Istat offre numeri preoccupanti in merito. Roma – L’Ufficio Studi della CGIA (Confederazione Generale Italiana dell’Artigianato) … Leggi tutto
A seguito di un’attività di verifica fiscale, che ha permesso di constatare oltre 800mila euro di imposte evase, sono stati sequestrati beni per oltre 600mila euro a un imprenditore, quale evasore fiscale “seriale”. Rieti – Ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito, e nel rispetto dei diritti dei destinatari del particolare provvedimento giudiziario … Leggi tutto
Al termine di un’articolata attività di polizia economico-finanziaria, è stato individuato un meccanismo fraudolento volto alla sistematica evasione fiscale e contributiva nel settore della logistica. Pavia – Il gruppo della Guardia di Finanza del capoluogo lombardo, al termine di un’articolata attività di polizia economico-finanziaria, ha individuato un meccanismo fraudolento volto alla sistematica evasione fiscale e … Leggi tutto
Ammontano a oltre 14 milioni di euro i ricavi non dichiarati e a circa 1,8 milioni di euro l’Iva evasa. Questo il poco lusinghiero bilancio che ha portato a essere indagati 17 supposti responsabili. Taranto – Sono state interessate dalle ispezioni dei finanzieri jonici alcune imprese presenti in diversi comuni della provincia, operanti tra gli … Leggi tutto