Indagini rivelano una rete di oltre 20 società fittizie coinvolte nella frode, con la complicità di consulenti aziendali e commercialisti. Cremona – Un immobile nel centro di Milano, adibito a bar e dal valore di oltre 500 mila euro, è stato confiscato da finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria in esecuzione di un provvedimento emesso … Leggi tutto
I militari hanno scoperto un’evasione di imposta di circa 800mila euro. Scoperta anche una società occupante un’area di oltre 64.000 mq che non aveva mai versato i tributi IMU. Vibo Valentia – I finanzieri della sezione operativa navale di Reggio Calabria hanno scovato una serie di irregolarità in materia di tributi locali “IMU” compiute da … Leggi tutto
I militari si sono trovati davanti un vero e proprio party in stile hollywoodiano. Gli ospiti hanno pagato in nero senza ricevere uno straccio di ricevuta. Autorizzazioni di sicurezza assenti. Qualcuno si drogava. Lecce – I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza, nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio, hanno scoperto nel … Leggi tutto
Svelata una complessa frode fiscale che coinvolge il gigante della grande distribuzione Esselunga legata alla presunta somministrazione illecita di manodopera, con utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Milano – I finanzieri del comando provinciale stanno dando esecuzione a un decreto di sequestro preventivo d’urgenza emesso dalla procura della Repubblica, nei confronti di Esselunga, società leader … Leggi tutto
L’azione ispettiva ha rivelato un’azienda che elude le tasse utilizzando un misuratore fiscale non collegato all’Agenzia delle Entrate. Nuoro – La quotidiana attività a tutela delle entrate dello Stato ha portato i militari della tenenza della Guardia di Finanza di Arbatax a individuare l’ennesimo caso di “evasore totale”. L’azienda, sebbene negli anni avesse emesso gli … Leggi tutto
Confiscati beni, denaro e quote societarie del valore di oltre 8 milioni di euro nei confronti di un noto imprenditore viterbese. Viterbo – I militari della Guardia di finanza, notificando a un noto imprenditore viterbese dedito al commercio di autoveicoli d’importazione il decreto emesso dalla corte di appello di Roma, hanno dato attuazione alla confisca … Leggi tutto
Eseguito un decreto di sequestro preventivo, anche per equivalente, per un importo complessivo di oltre 1,7 milioni di euro nei confronti di una società, operante nel settore della logistica, e del suo rappresentante legale. Salerno – La Guardia di Finanza del Comando provinciale della città campana ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, … Leggi tutto
L’uomo è riuscito a mettere in piedi un giro di portafogli virtuali che rivendeva a prezzi esorbitanti senza dichiarare nulla allo Stato. Ravenna – I militari della guardia di finanza del nucleo di polizia economico-finanziaria e del nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche di Roma hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo … Leggi tutto
Uno skipper effettuava trasferimenti senza permessi e con pagamenti in nero: l’ultimo proprio davanti a una caserma della Guardia di finanza. Grosseto – Proseguono le attività di controllo economico-finanziario in tutta la provincia da parte dei finanzieri maremmani coordinati dal comando provinciale. I servizi sono orientati a sviluppare segnalazioni ed alert di più consistenti elementi … Leggi tutto
L’indagine rivela frodi nelle gare internazionali di ginnastica artistica: presidente dell’associazione segnalata per indebita percezione di erogazioni pubbliche e sostituzione di persona. Treviso – Si rende noto che le Fiamme Gialle del comando provinciale hanno scoperto che un’associazione sportiva femminile trevigiana, nel corso di tre distinte edizioni di una gara internazionale di ginnastica artistica, organizzata … Leggi tutto