L’accusa è di aver presentato dichiarazioni infedeli, emesso fatture per operazioni inesistenti e occultato documenti contabili. Napoli – La Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha notificato il provvedimento di sequestro della somma di 7 milioni e 115mila euro nei confronti di una società di Castellammare di Stabia, la UNICOM srls, operante nel settore del … Leggi tutto
Messina – Circa 3 milioni di euro sono stati sequestrati dai finanzieri di Messina a un’importante società messinese, attiva nella gestione di supermercati, presente in numerosi centri della fascia tirrenica della provincia. L’azienda era già nota alla cronaca giudiziaria e agli organi giudiziari ed investigativi, per il suo pregresso coinvolgimento in altre indagini che coinvolgevano una … Leggi tutto
Foggia – Ammontano a 420 mila euro i ricavi occultati al fisco da un commercialista di San Giovanni Rotondo constatati a seguito di un accertamento condotto dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Manfredonia. Il professionista è stato segnalato all’Agenzia delle Entrate. I finanzieri hanno individuato il professionista a seguito della rilevazione di alcune anomalie nelle dichiarazioni … Leggi tutto
Truffe, estorsioni e bancarotta. L’operazione Timone della Gdf, coordinata dalla Dda, svela la penetrazione dei clan nel tessuto economico del Torinese. Torino – Eseguite dalla Guardia di Finanza di Torino 5 misure cautelari per estorsione e intestazione fittizia di beni aggravate dal metodo mafioso, truffa ai danni dello stato e bancarotta fraudolenta. Ricostruita inoltre una … Leggi tutto
Sigilli ai beni di due imprenditori collusi con il clan protagonisti di una frode fiscale realizzata nel settore dei prodotti petroliferi. Reggio Calabria – Tra Calabria, Campania e Lazio la Gdf – coordinata dalla Dda – ha sequestrato beni per un valore di 40 milioni a due imprenditori di Gioia Tauro indiziati di essere collusi … Leggi tutto
Ad insospettire i militari alcune anomalie nelle dichiarazioni presentate dal 2017 al 2002. Mancano all’appello anche 150mila euro di Iva. Foggia – Ammontano ad oltre 700 mila euro i ricavi occultati al fisco da un ingegnere di Foggia emersi a seguito di un controllo fiscale condotto dai finanzieri. Il professionista, che svolge attività di progettazione … Leggi tutto
Taranto – Tre imprenditori sono stati denunciati per evasione fiscale. Le loro aziende, con sedi a Taranto, Pulsano e San Marzano di San Giuseppe, operavano nei settori rispettivamente della vendita di ricambi per autoveicoli, della ristorazione e del commercio al dettaglio di carburanti per autotrazione, ma erano completamente sconosciute al Fisco. Secondo le Fiamme Gialle … Leggi tutto
Diventa definitivo il sequestro di beni per un valore di 8milioni di euro a imprenditore viterbese già denunciato e arrestato. Viterbo – I finanzieri hanno dato definitiva attuazione ad un provvedimento della Corte Suprema di Cassazione emesso in data 11 ottobre 2023 che ha disposto la confisca di beni, disponibilità finanziarie e quote societarie, per … Leggi tutto
Nel mirino due società attive nel commercio di mobili. A capo delle operazioni 3 pregiudicati che agivano attraverso “teste di legno”. Macerata – Sei persone sono state denunciate per illeciti penali tributari dai finanzieri a conclusione di un’articolata indagine di polizia economico-finanziaria e giudiziaria nei confronti di due imprese operanti nel Distretto industriale del legno … Leggi tutto
La procura di Genova aveva contestato alla società di prenotazioni online il reato di evasione fiscale tra il 2013 e il 2022. Genova – Scoppia la pace tra Booking.com e il fisco. La società olandese, la più grande piattaforma di prenotazione di alberghi online, pagherà all’agenzia delle Entrate 94 milioni di euro, somma dovuta per … Leggi tutto