Nel mirino della Guardia di Finanza tre società cartiere: bloccati anche immobili, quote sociali e saldi attivi. Napoli – Militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza, all’esito di attività investigative delegate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo per equivalente emesso dal G.I.P. … Leggi tutto
Società fittizie, documenti falsificati e crediti inesistenti: ricostruito un meccanismo che avrebbe generato una frode milionaria. Firenze – In considerazione del rilevante interesse pubblico alla corretta conoscenza della notizia, determinato dalla rilevanza dell’indagine per l’entità e modalità dell’azione fraudolenta in danno dello Stato, si comunica quanto di seguito. I finanzieri dei Comandi Provinciali della Guardia … Leggi tutto
Indagine della guardia di finanza su un sistema di crediti fiscali inesistenti: coinvolti 10 indagati tra persone fisiche e società. Parma – I finanzieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare personale emessa dal Gip, su richiesta della Procura, nei confronti di un soggetto residente in provincia di Parma posto agli arresti domiciliari. Gli … Leggi tutto
Sequestrati oltre un milione di euro in crediti fiscali a un’impresa edile. Imperia – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale, focalizzandosi su interventi mirati e calibrati sui rischi reali con l’obiettivo di garantire l’equità del sistema tributario, assicurare la corretta contribuzione di cittadini e imprese, nonché salvaguardare i principi di leale concorrenza, hanno eseguito una … Leggi tutto
Il meccanismo prevedeva l’utilizzo di società fantasma, formalmente operative ma di fatto prive di qualsiasi attività economica reale, spesso intestate a soggetti con precedenti specifici per reati fiscali. BRESCIA – I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Brescia, con il supporto dei reparti territoriali, hanno eseguito una vasta operazione in … Leggi tutto
Blitz della Gdf con l’operazione “Ghost Ace”: 6 gli arrestati tra Calabria, Lombardia, Campania e Lazio. Scoperte oltre 270 società cartiere. Asti – Militari del comando provinciale della Guardia di Finanza nell’ambito dell’operazione Ghost Ace, sotto la guida della Procura ieri hanno dato esecuzione ad un sequestro preventivo impeditivo di crediti fiscali per un valore … Leggi tutto
L’amministratore è stato segnalato per indebite compensazioni di crediti inesistenti. Viterbo – I finanzieri della compagnia di Tarquinia nei giorni scorsi hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo, diretto e per equivalente, emesso dal gip di Civitavecchia, nei confronti di una cooperativa nel settore terziario, il cui amministratore è stato segnalato per indebite compensazioni … Leggi tutto
Operazione della Gdf che ha scoperto il giro di fatture false riguardante 4 società e a un hotel a Malcesine riconducibili a lui. Verona – Una maxi frode sul bonus facciate e un giro di fatture false hanno fatto finire nel mirino della Guardia di Finanza un noto imprenditore – finito in manette – per … Leggi tutto
La Gdf controlla un fornaio e scopre truffa all’Erario da 42 milioni di euro. 549 i clienti in tutta Italia che hanno usufruito del raggiro. Roma – Una maxi-frode fiscale, realizzata grazie alla complicità di sette consulenti che operavano nella zona dei Castelli Romani è stata scoperta dai finanzieri che hanno arrestato tre persone ed … Leggi tutto
Un’operazione, chiamata “Castellinaria” si è svolta in tre fasi: nella prima sono stati sequestrati crediti fiscali per oltre 600mila euro. Ora, con la seconda e la terza, che hanno chiuso le indagini, l’ammontare complessivo è salito a cifre incredibili. Isernia – La Guardia di Finanza ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo d’urgenza … Leggi tutto