crediti fiscali Archivi - POP - Il Giornale Popolare

Crediti fiscali fittizi per oltre 4 milioni di euro: 25 indagati, anche Cellino e il Brescia

11 Giugno 202511 Giugno 2025 di Redazione

Il meccanismo prevedeva l’utilizzo di società fantasma, formalmente operative ma di fatto prive di qualsiasi attività economica reale, spesso intestate a soggetti con precedenti specifici per reati fiscali. BRESCIA – I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Brescia, con il supporto dei reparti territoriali, hanno eseguito una vasta operazione in … Leggi tutto

Asti: maxi truffa per ottenere falsi crediti fiscali, sequestro per 300 milioni di euro

19 Luglio 2024 di Redazione

Blitz della Gdf con l’operazione “Ghost Ace”: 6 gli arrestati tra Calabria, Lombardia, Campania e Lazio. Scoperte oltre 270 società cartiere. Asti – Militari del comando provinciale della Guardia di Finanza nell’ambito dell’operazione Ghost Ace, sotto la guida della Procura ieri hanno dato esecuzione ad un sequestro preventivo impeditivo di crediti fiscali per un valore … Leggi tutto

Pnrr e corsi mai effettuati, sequestrati oltre 72mila euro a una cooperativa di Viterbo

29 Maggio 2024 di Redazione

L’amministratore è stato segnalato per indebite compensazioni di crediti inesistenti. Viterbo – I finanzieri della compagnia di Tarquinia nei giorni scorsi hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo, diretto e per equivalente, emesso dal gip di Civitavecchia, nei confronti di una cooperativa nel settore terziario, il cui amministratore è stato segnalato per indebite compensazioni … Leggi tutto

Verona, frode fiscale sui “bonus facciate” da 19 milioni: in manette imprenditore [VIDEO]

29 Maggio 2024 di Redazione

Operazione della Gdf che ha scoperto il giro di fatture false riguardante 4 società e a un hotel a Malcesine riconducibili a lui. Verona – Una maxi frode sul bonus facciate e un giro di fatture false hanno fatto finire nel mirino della Guardia di Finanza un noto imprenditore – finito in manette – per … Leggi tutto

Consulenti in manette: azzeravano i debiti col Fisco creando falsi crediti d’imposta

18 Ottobre 202318 Ottobre 2023 di Redazione

La Gdf controlla un fornaio e scopre truffa all’Erario da 42 milioni di euro. 549 i clienti in tutta Italia che hanno usufruito del raggiro. Roma – Una maxi-frode fiscale, realizzata grazie alla complicità di sette consulenti che operavano nella zona dei Castelli Romani è stata scoperta dai finanzieri che hanno arrestato tre persone ed … Leggi tutto

“Castelli in aria”: truffe con l’ecobonus, cifre da capogiro

1 Luglio 2023 di Redazione

Un’operazione, chiamata “Castellinaria” si è svolta in tre fasi: nella prima sono stati sequestrati crediti fiscali per oltre 600mila euro. Ora, con la seconda e la terza, che hanno chiuso le indagini, l’ammontare complessivo è salito a cifre incredibili. Isernia – La Guardia di Finanza ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo d’urgenza … Leggi tutto

Bonus edilizia, truffe da Nord a Sud

28 Aprile 2023 di Redazione

Numerose le province interessate dall’indagine che ha messo nel mirino l’utilizzo dei crediti fiscali derivanti dall’erogazione dei sussidi statali sotto forma di bonus: Facciate ed EcoBonus. Brescia – I finanzieri del Comando Provinciale del capoluogo lombardo, in collaborazione con personale del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Roma e di numerosi altri Reparti territoriali del … Leggi tutto

Frode col superbonus: generati 90 milioni di crediti fiscali dal nulla

4 Aprile 2023 di Redazione

Un complesso e articolato sistema di cessione crediti veniva attivato da un commercialista calabrese e generava crediti fiscali da distribuire e poi monetizzare. Approfondite circa 700 posizioni di persone fisiche. La frode è stimabile in circa 90 milioni di euro. Monza – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza locale, nell’ambito di un’indagine … Leggi tutto

Monza – Superbonus o Super-furbi 110%?

16 Marzo 2023 di Redazione

La Guardia di Finanza smaschera gli imbrogli nel settore dell’efficientamento energetico: 4,3 milioni di euro di crediti fiscali sequestrati. Monza – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, su delega della Procura della Repubblica brianzola, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo impeditivo di crediti fiscali per un valore di oltre … Leggi tutto

Treviso – Lavori finti per incassare il bonus facciate: rete in tutta Italia

10 Marzo 2023 di Redazione

Una truffa ai danni dello Stato si è consumata in molte province: ben 85 milioni di euro in crediti fiscali sono stati ottenuti in modo illecito attraverso le agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie. Treviso – Ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito, e nel rispetto dei diritti degli indagati (che, in considerazione dell’attuale … Leggi tutto