Avrebbero distratto, nei pochi anni di vita di attività, circa 350mila euro, ricorrendo a fatturazioni di “comodo”. Lucca – I militari del Comando Provinciale di Lucca, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica, hanno svolto indagini nei confronti di tre soggetti, risultati essere, a vario titolo, amministratori di una struttura sanitaria privata operante nel … Leggi tutto
Cremona – Nelle prime ore di ieri è stata eseguita la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell’Amministratore Unico di una S.r.l. di Cremona dallo stesso portata al fallimento con la complicità di alcuni sodali – nel tempo succedutisi nel ruolo di legali rappresentanti della compagine sociale – dopo aver raccolto ingenti somme, anche … Leggi tutto
Sequestrati dalla Guardia di finanza quadri, vini e monete preziose per 300mila euro. Chieti – Evasione fiscale, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, autoriciclaggio e bancarotta. Di tutto questo dovranno rispondere tre persone accusati di frode ai danni dell’erario e per questo denunciati dai finanzieri di Chieti alla locale Procura della Repubblica. Nel dettaglio, l’inchiesta … Leggi tutto
Due miliardi e mezzo di fondi occultati all’estero da 6mila clienti. Inchiesta della Gdf con arresti e sequestri anche a Lecce. Napoli – Una centrale del riciclaggio in grado di trasformare in criptovalute e occultare all’estero miliardi di euro frutto di frodi fiscali, reati tributari e bancarotte, è stata scoperta dalla Gdf al termine di … Leggi tutto
Maxi-evasione fiscale nel commercio delle bevande: regista della truffa il figlio incensurato di un esponente di spicco del clan dei Santapaola. Catania – Operazione “Ultimo brindisi”. Arrestate 10 persone per associazione a delinquere finalizzata all’evasione dell’Iva e alla bancarotta fraudolenta. Un volume d’affari superiore a cento milioni di euro nel settore della commercializzazione delle bevande, frodando il … Leggi tutto
I finanzieri lo hanno fermato su delega della Procura della Repubblica, avrebbe debiti con l’erario e con i dipendenti. Venezia – I finanzieri del Comando Provinciale di Venezia hanno posto agli arresti domiciliari – su delega della Procura della Repubblica di Venezia – un imprenditore residente in provincia ritenuto responsabile del fallimento di una società operante nel settore dell’autotrasporto … Leggi tutto
Attivo nel settore della macellazione, la Gdf gli ha confiscato 6 immobili, 2 autoveicoli e 26 rapporti finanziari. Messina – La guardia di finanza ha sequestrato beni del valore di 1,5 milioni di euro a un imprenditore di Santa Teresa di Riva, attivo nel settore della commercializzazione di animali vivi e della macellazione nel versante … Leggi tutto
Cagliari – È finito ai domiciliari con l’obbligo del braccialetto elettronico un imprenditore di Quartu Sant’Elena accusato di bancarotta fraudolenta per sottrazione di beni di una società, posta in liquidazione giudiziale, il 12 luglio 2023, dal Tribunale Fallimentare di Cagliari per debiti accumulati pari ad oltre 3 milioni di euro, di cui oltre 1 milione ai danni dell’Erario. L’operazione ha … Leggi tutto
Enzo Sindoni è indagato per la gestione di tre società che, secondo l’accusa, avrebbe condotto al fallimento e in seguito svuotate dei beni. Messina – I finanzieri hanno arrestato (domiciliari) l’ex sindaco di Capo d’Orlando (in provincia di Messina) Enzo Sindoni per bancarotta fraudolenta. Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, il reato riguarderebbe tre … Leggi tutto
Nei guai un 60enne di Fucecchio: ricorreva a furti simulati nel tentativo di “far tornare i conti” nella crisi post-pandemica. Firenze – I finanzieri di Firenze hanno dato esecuzione ad una ordinanza applicativa di misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un soggetto residente a Fucecchio che, nell’ultimo triennio, avrebbe amministrato e condotto al … Leggi tutto