Denaro sporco ripulito in criptovalute: le basi del riciclaggio nel Napoletano

Due miliardi e mezzo di fondi occultati all’estero da 6mila clienti. Inchiesta della Gdf con arresti e sequestri anche a Lecce. Napoli – Una centrale del riciclaggio in grado di trasformare in criptovalute e occultare all’estero miliardi di euro frutto di frodi fiscali, reati tributari e bancarotte, è stata scoperta dalla Gdf al termine di … Leggi tutto

“Ultimo brindisi” in odore di mafia, 10 arresti e sequestri [VIDEO]

Maxi-evasione fiscale nel commercio delle bevande: regista della truffa il figlio incensurato di un esponente di spicco del clan dei Santapaola. Catania – Operazione “Ultimo brindisi”. Arrestate 10 persone per associazione a delinquere finalizzata all’evasione dell’Iva e alla bancarotta fraudolenta. Un volume d’affari superiore a cento milioni di euro nel settore della commercializzazione delle bevande, frodando il … Leggi tutto

Imprenditore in manette a Venezia per bancarotta fraudolenta, per lui i domiciliari

I finanzieri lo hanno fermato su delega della Procura della Repubblica, avrebbe debiti con l’erario e con i dipendenti. Venezia – I finanzieri del Comando Provinciale di Venezia hanno posto agli arresti domiciliari – su delega della Procura della Repubblica di Venezia – un imprenditore residente in provincia ritenuto responsabile del fallimento di una società operante nel settore dell’autotrasporto … Leggi tutto

Falso e bancarotta: sequestro da 1,5 milioni per imprenditore messinese

Attivo nel settore della macellazione, la Gdf gli ha confiscato 6 immobili, 2 autoveicoli e 26 rapporti finanziari. Messina – La guardia di finanza ha sequestrato beni del valore di 1,5 milioni di euro a un imprenditore di Santa Teresa di Riva, attivo nel settore della commercializzazione di animali vivi e della macellazione nel versante … Leggi tutto

Cagliari – Bancarotta fraudolenta a Quartu, imprenditore finisce ai domiciliari

Cagliari – È finito ai domiciliari con l’obbligo del braccialetto elettronico un imprenditore di Quartu Sant’Elena accusato di bancarotta fraudolenta per sottrazione di beni di una società, posta in liquidazione giudiziale, il 12 luglio 2023, dal Tribunale Fallimentare di Cagliari per debiti accumulati pari ad oltre 3 milioni di euro, di cui oltre 1 milione ai danni dell’Erario. L’operazione ha … Leggi tutto

Bancarotta fraudolenta da 86 milioni: arrestato l’ex sindaco di Capo d’Orlando

Enzo Sindoni è indagato per la gestione di tre società che, secondo l’accusa, avrebbe condotto al fallimento e in seguito svuotate dei beni. Messina – I finanzieri hanno arrestato (domiciliari) l’ex sindaco di Capo d’Orlando (in provincia di Messina) Enzo Sindoni per bancarotta fraudolenta. Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, il reato riguarderebbe tre … Leggi tutto

Bancarotta fraudolenta, arrestato l’amministratore di una nota azienda calzaturiera

Nei guai un 60enne di Fucecchio: ricorreva a furti simulati nel tentativo di “far tornare i conti” nella crisi post-pandemica. Firenze – I finanzieri di Firenze hanno dato esecuzione ad una ordinanza applicativa di misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un soggetto residente a Fucecchio che, nell’ultimo triennio, avrebbe amministrato e condotto al … Leggi tutto

Sottraggono il patrimonio aziendale per non pagare creditori e Fisco

L’inchiesta della Gdf ha portato al sequestro di beni a danno di tre indagati per un valore di 800mila euro. Pistoia – I finanzieri hanno eseguito un sequestro nei confronti di tre persone ritenute responsabili di bancarotta e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, nonché, per uno di essi, di autoriciclaggio.  Sono così stati sequestrati … Leggi tutto

Società “vampirizzata” fino alla bancarotta: sequestro e denunce

Lo svuotamento avveniva attraverso la sottrazione di numerosi veicoli e rimorchi stradali e mediante bonifici privi di giustificazione. Napoli – A seguito di un’articolata attività investigativa diretta dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, delegata alla Guardia di Finanza di Napoli – 2° Nucleo Operativo Metropolitano, è stato eseguito un decreto di sequestro preventivo finalizzato … Leggi tutto

Azienda “vampirizzata”, amministratore indagato per bancarotta

Distribuzione di utili mai conseguiti e trasferimenti dalla cassa societaria ai conti correnti dell’indagato. Sequestro della Gdf per quasi nove milioni di euro. La Spezia – 8.800.000 euro circa è il valore del sequestro preventivo che i finanzieri hanno eseguito nei confronti di un imprenditore spezzino finito nel registro degli indagati per l’ipotesi di reato … Leggi tutto