Sequestrati anche un terreno edificabile, sul quale sarebbe dovuta sorgere una struttura turistica, e denaro per circa 1,5 milioni di euro. Otto in tutto gli indagati. Catanzaro – L’avvocato ed ex parlamentare Giancarlo Pittelli è stato arrestato, e poi posto ai domiciliari, per bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto amministratore di fatto di una società già … Leggi tutto
Nel mirino della Gdf è finita una famiglia partenopea: l’azienda stava fallendo, e il proprietario ha assunto moglie e figlia per dirottarne i beni. Napoli – Ammonta a 4,2 milioni di euro il valore dei beni sequestrati dalla Guardia di finanza partenopea a una coppia di coniugi e alla loro figlia, perquisiti e indagati per … Leggi tutto
I tre avrebbero sottratto quasi 3 milioni di euro a un’impresa brianzola che produce prodotti da forno. Scoperta dalla Gdf anche una grossa frode fiscale. Monza – Bancarotta fraudolenta, omesse dichiarazioni dei redditi e autoriciclaggio: di questo dovranno rispondere due soci amministratori e di un dipendente di un’impresa brianzola operante nel settore della produzione di … Leggi tutto
L’operazione della Guardia di finanza rivela un sistema di società “prestanome” diffuso in tutta la Sardegna. Oristano – In esecuzione di misure cautelari disposte dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Cagliari, sono stati tratti in arresto e condotti in carcere due imprenditori (rispettivamente di anni 73 e di anni 61) e un … Leggi tutto
Accusati di bancarotta fraudolenta, i tre avrebbero prosciugato il patrimonio dell’impresa e sottratto ogni garanzia a creditori e Fisco. Roma – I finanzieri hanno notificato il divieto di esercitare attività imprenditoriali e di assumerne uffici direttivi in imprese e persone giuridiche per 12 mesi a un imprenditore attivo nell’editoria radiotelevisiva e a due suoi collaboratori, … Leggi tutto
Le somme dovute all’Erario spese in immobili e gioco d’azzardo. Indagini della Gdf per associazione a delinquere e bancarotta fraudolenta. Siena – Sotto la direzione della locale Procura della Repubblica, il Comando provinciale ha in corso indagini nei confronti di 9 persone dedite ad una costante attività di depauperamento di sei società, dalle quali le … Leggi tutto
La Guardia di finanza scopre fatture false per 33 milioni di euro. Coinvolte numerose aziende compiacenti. Forlì – I finanzieri del Comando provinciale , all’esito di specifiche indagini delegate dalla locale Procura della Repubblica per contrastare le frodi fiscali e i reati fallimentari hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti di … Leggi tutto
Perquisizioni della Fiamme gialle in molte città e cinque arresti pongono fine ad un raggiro che andava avanti da diversi anni. Firenze – Nell’ambito di una più ampia inchiesta che vede indagati 22 soggetti e circa altrettante società, i finanzieri hanno eseguito 5 arresti (uno in carcere e 4 ai domiciliari) nei confronti di persone … Leggi tutto
L’operazione delle Fiamme gialle ha rivelato un’omissione sistematica del pagamento delle imposte e la distruzione dei documenti contabili. Bari – I finanzieri del Nucleo operativo metropolitano hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di quattro persone (due arresti domiciliari e quattro misure interdittive del divieto temporaneo dell’esercizio imprenditoriale) emessa dal Giudice … Leggi tutto
Denunciati dalle fiamme gialle i responsabili di due aziende della logistica: nel corso degli anni hanno distratto fondi per 340mila euro. Lucca – Nel corso degli anni hanno spogliato le società dei principali asset aziendali e svuotato i relativi conti correnti con operazioni non giustificate, fino a condannare le imprese di cui erano amministratori di … Leggi tutto