Operazione della Guardia di Finanza: i fondi evasi, occultati anche all’estero, erano stati parzialmente reinvestiti in immobili. Modena – Sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di oltre 320mila euro, emesso dal gip nei confronti di un imprenditore di Carpi, allo stato indagato per le ipotesi di reato di omessa presentazione delle dichiarazioni, sottrazione … Leggi tutto
Tratteneva senza autorizzazione parte degli importi liquidati dalle assicurazioni ai clienti. Sequestrati oltre due milioni e mezzo di euro. Perugia – Appropriazione indebita, dichiarazione infedele e autoriciclaggio: per un avvocato di Città di Castello scatta un decreto di sequestro preventivo per 2.642.880,74 euro eseguito dalle Fiamme Gialle tifernati. Il provvedimento è stato adottato nei confronti del legale indagato per appropriazione … Leggi tutto
Smantellata un’associazione a delinquere responsabile di frodi fiscali e truffe sui fondi legati alla pandemia. Pescara – Un’indagine condotta dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Pescara, su delega della Procura della Repubblica locale, ha portato alla luce un complesso sistema criminale riconducibile a un’associazione a delinquere. I reati ipotizzati includono l’emissione di fatture false, … Leggi tutto
La Guardia di Finanza di Chieti smaschera una donna di Ortona che, con un’attività finanziaria abusiva, ha raccolto oltre 160 mila euro promettendo rendimenti irrealistici e trasferendo il denaro all’estero illegalmente. Chieti – Una donna di 56 anni, originaria di Ortona, è stata identificata dalla Guardia di Finanza di Chieti per aver condotto un’attività finanziaria … Leggi tutto
Arresti domiciliari e maxi sequestro di 450mila euro per il responsabile, che operava sul territorio milanese e in Brianza. Milano – Rubava soldi ai condomini per fare la bella vita: spese personali e familiari, come spese mediche, abbonamenti in palestra, e anche per il gioco online. La Guardia di Finanza ha dato esecuzione a un’ordinanza … Leggi tutto
L’ex presidente della Camera è accusata di compravendita “simulata”. Lei replica “solo la fine del primo tempo, farò ricorso”. Milano – Condannata a 4 anni di carcere: si è chiuso così il processo che vedeva l’ex presidente della Camera, Irene Pivetti, imputata per evasione fiscale e autoriciclaggio. Il Tribunale ha accolto la richiesta di condanna formulata dal pm … Leggi tutto
L’uomo scoperto dalla Guardia di Finanza è accusato di abusivismo finanziario e autoriciclaggio. Avviata verifica fiscale. Gorizia – Un mago della finanza creativa, inventore di una nuova criptovaluta ma soprattutto abile nella frode. La Guardia di Finanza ha eseguito un decreto di sequestro preventivo del valore di oltre 500mila euro nei confronti di un soggetto, … Leggi tutto
L’inchiesta della Gdf denominata “Digital Nexus” riguarda il dissesto di una attività operante nel settore della produzione di software. Catania – I finanzieri del comando provinciale hanno dato esecuzione ad un decreto con cui il Gip ha disposto misure cautelari reali nei confronti di un imprenditore sottoposto a indagini per i reati di bancarotta fraudolenta, bancarotta … Leggi tutto
Bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio sono i reati contestati ai due indagati ristretti ai domiciliari e gravati dall’interdizione dall’esercizio di attività d’impresa per sei mesi. Torino – I militari del locale Comando Provinciale, su delega della locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a un’ordinanza del Tribunale del capoluogo piemontese – Sezione del Riesame che ha … Leggi tutto
Nuovi sviluppi per 3 dei 10 condannati per usura, estorsione e autoriciclaggio e già colpiti da sequestro preventivo del patrimonio. Asti – Militari del comando provinciale della Guardia di Finanza, hanno dato esecuzione a due distinti decreti del Tribunale di Torino – Sezione Misure di Prevenzione, in merito alle richieste avanzate congiuntamente dalle Procure delle … Leggi tutto