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Terreni e aziende fantasma in tutta Italia per spillare contributi a Bruxelles

26 Settembre 202326 Settembre 2023 di Redazione

Operazione di Gdf e DDA contro un’associazione criminale che simulava l’esistenza di imprese agricole: sospetti di legami alla mafia foggiana. Antoci: “Decisivo il Protocollo di Legalità inserito nel Nuovo Codice Antimafia”. Pescara – Truffe all’Unione Europea per intascare milioni di euro di fondi pubblici per pascoli inesistenti. Dall’alba, è scattata la maxi–operazione “Transumanza”, condotta da … Leggi tutto

Fatture false e acquisti “in nero”: maxi frode nel commercio di metalli preziosi

23 Settembre 2023 di Redazione

Operazione delle Fiamme gialle porta al sequestro di beni per un valore di 10 milioni di euro e 5 arresti. Arezzo – I finanzieri del Comando provinciale della Guardia di finanza, nel contesto di indagini coordinate dalla locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 5 … Leggi tutto

Reati tributari e bancarotta fraudolenta: sequestrati beni per oltre 1 milione di euro

7 Agosto 2023 di Redazione

Il Nucleo di polizia economico-finanziaria smaschera un intricato intreccio di frodi finanziarie e bancarotta. Ingenti beni mobili e immobili sequestrati. Tre persone indagate. Pistoia- I militari del Nucleo di polizia economico – finanziaria hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo, in forma diretta e per equivalente, emesso dal G.I.P. del tribunale su richiesta della Procura … Leggi tutto

Ditta sconosciuta al fisco, sequestro da sette milioni di euro

2 Agosto 2023 di Redazione

I finanzieri, dopo una verifica fiscale, hanno scoperto che una ditta individuale era sconosciuta al fisco. Dai controlli è emerso che l’azienda non aveva dichiarato oltre 12 milioni di euro. Da qui la denuncia del titolare e il sequestro dei beni. CATANIA – Non aveva dichiarato al fisco 12 milioni di euro, così da evadere … Leggi tutto

Curatrice indagata per peculato, autoriciclaggio e frode informatica

28 Luglio 2023 di Redazione

L’indagine svela una triste storia di sottrazione: una curatrice si appropria indebitamente del patrimonio di una persona disabile per oltre un decennio. Sequestrati 2 milioni alla famiglia dell’ex body builder Mauro Rozza. Milano – La Procura della Repubblica ha delegato la sezione di polizia giudiziaria – aliquota Guardia di Finanza – a dare esecuzione ad … Leggi tutto

Fatture false e autoriciclaggio per circa 25 milioni di euro

27 Luglio 2023 di Redazione

La guardia di finanza ha scoperto una fitta attività fraudolenta ad opera di un consorzio attivo nel settore della riqualificazione energetica ed edilizia, con interventi ammessi al superbonus. Napoli – Per delega del procuratore della Repubblica, i militari del nucleo di polizia economico- finanziaria di Napoli e del gruppo di Cassino della guardia di finanza … Leggi tutto

Ruba soldi ai correntisti dell’ufficio postale, arrestata direttrice

24 Luglio 2023 di Redazione

La direttrice di un ufficio postale del casertano è stata arrestata per peculato e autoriciclaggio. I finanzieri hanno inoltre sequestrato 600mila euro. SANTA MARIA CAPUA VETERE – Peculato e di autoriciclaggio. Sono le accuse mosse alla direttrice di un ufficio postale, accusa di essersi appropriata indebitamente di oltre 600 mila euro, sottraendoli a ignari correntisti. … Leggi tutto

L’ombra paradisiaca dell’evasione fiscale: conti alle Bahamas

10 Luglio 2023 di Redazione

Nel paradiso fiscale delle isole Bahamas: la lotta contro l’evasione svela un intricato percorso di denaro illecito. Treviso – Le Fiamme Gialle del comando provinciale della città veneta hanno rintracciato alle isole Bahamas parte dei proventi dell’evasione fiscale realizzata da una società trevigiana, grazie all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, emesse da un soggetto giuridico … Leggi tutto

Colpo allo sperpero: arresti e sequestri per peculato e riciclaggio

13 Giugno 2023 di Redazione

Rivelati traffici illeciti e lussuosi investimenti: le forze dell’ordine smascherano un’organizzazione criminale dietro frodi finanziarie. Nuoro – I militari del comando provinciale di Nuoro dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza, a conclusione di una complessa e articolata attività d’indagine, hanno dato esecuzione nei Comuni di Oliena (NU), Sassari e Nuoro ad un’ordinanza emessa … Leggi tutto

Il figlio ricicla veicoli e la madre lo aiuta a spacciare