Europol ha sostenuto attivamente la Procura europea (EPPO) nella sua indagine sul più grande schema di frode IVA transfrontaliera scoperto finora nell’UE, del valore stimato di 2,2 miliardi di EUR.
Roma – L’EPPO, in collaborazione con le forze dell’ordine di 14 Stati membri dell’UE e con il sostegno di Europol, ha svolto misure investigative simultanee in relazione a un complesso regime di frode IVA basato sulla vendita di beni elettronici popolari.
Sono state effettuate oltre 200 ricerche in Belgio, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Slovacchia e Spagna. Nell’ambito dell’operazione EPPO, sono state condotte perquisizioni in Cechia, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Slovacchia e Svezia.
Il caso è iniziato nell’aprile 2021 dopo che l’autorità fiscale portoghese di Coimbra ha avviato le indagini su un’azienda che vende telefoni cellulari, tablet, auricolari e altri dispositivi elettronici, sospettata di frode IVA.
Il caso è stato trasmesso all’EPPO nel giugno 2021. Da allora, l’EPPO, il Centro europeo per la criminalità finanziaria ed economica (EFECC) di Europol e le autorità di contrasto nazionali hanno stabilito collegamenti tra la società sospettata in Portogallo e quasi 9 000 altre persone giuridiche , e più di 600 persone fisiche situate in oltre 30 paesi.
Risultati: 312 perquisizioni domiciliari; 24 arresti in Portogallo, Italia e Francia. Sequestrati, 529 conti bancari; azioni di 21 persone giuridiche; 81 proprietà immobiliari; 31 auto di lusso; oltre 2,5 milioni di euro in contanti; 104 orologi di valore; Auricolari connessi per un valore stimato di 2 milioni di EUR; 42 accessori di lusso; 1 kalashnikov; Per un valore complessivo (finora): 67 milioni di euro.
Su richiesta del procuratore europeo delegato per il Portogallo, Europol sostiene questo caso dal dicembre 2021. L’EFECC di Europol ha fornito un ampio supporto analitico effettuando un controllo incrociato delle prove con le sue banche dati e mappando gli obiettivi chiave e le loro attività criminali. Inoltre, l’EFECC di Europol ha facilitato l’ottenimento di informazioni finanziarie dalle unità di informazione finanziaria in tutta Europa nel quadro della direttiva UE 1153/2019.
Sei esperti di Europol sono stati inviati sul posto per assistere con le misure investigative a livello nazionale. Tutti i dati raccolti sono in fase di analisi e l’indagine sui gruppi di criminalità organizzata dietro questo schema continua. Intraprese anche misure per il risarcimento dei danni.