L’indagine partita dall’analisi incrociata di diverse banche dati, che ha fatto emergere gravi anomalie nel procedimento di ottenimento del credito. Imola – Ha finto lavori edilizi per ottenere il bonus. Una truffa da oltre 195mila euro, scoperta dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna. Frode ai danni dello Stato, messa in … Leggi tutto
L’operazione delle Fiamme Gialle ha riguardato anche una serie di perquisizioni domiciliari nei confronti di commercialisti con sede tra Casoria, Roma e Milano. Napoli – Una maxi frode fiscale tra Napoli e Caserta con crediti d’imposta illeciti: i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, su delega della Procura, hanno eseguito un’ordinanza di sequestro … Leggi tutto
Ennesimo episodio, stavolta in provincia di Catanzaro. I due ssi sono fatti consegnare 130 euro in contanti e monili d’oro, tra cui la fede nuziale della vittima. Catanzaro – Un nuovo episodio della tristemente nota “truffa del finto incidente” è stato sventato dai Carabinieri della Compagnia di Girifalco, che hanno arrestato in flagranza un uomo … Leggi tutto
Truffa da 1,3 milioni con “Schema Ponzi”: utilizzava infatti conti e bancomat intestati agli ignari clienti, operando in anonimato e sottraendo fondi a loro insaputa. Bergamo – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un ex consulente finanziario, … Leggi tutto
16 indagati, sequestrati immobili, auto e conti correnti. Operazione GdF e Procura di Trani. Barletta – La Guardia di Finanza di Barletta, su disposizione della Procura della Repubblica di Trani, ha eseguito un sequestro preventivo per equivalente nei confronti di 16 soggetti, indagati per una maxi truffa aggravata ai danni dello Stato, per un valore … Leggi tutto
Scoperta dalla Finanza triestina, la frode funzionava anche con la falsificazione di documenti e firme dei medici. Trieste – Il sequestro preventivo di 48mila euro è stato eseguito dai finanzieri nei nei confronti della legale rappresentante di una clinica audiologica locale. La vicenda ruota attorno a un presunto schema fraudolento orchestrato dalla titolare, una donna … Leggi tutto
A Pisa: la denuncia per indebita percezione di erogazioni pubbliche. Pisa – Nel corso delle attività di polizia economico-finanziaria mirate a contrastare gli illeciti in materia di spesa pubblica, i finanzieri del Comando Provinciale di Pisa hanno eseguito un sequestro preventivo di circa 1,7 milioni di euro, corrispondenti a crediti d’imposta inesistenti relativi al “bonus … Leggi tutto
L’indagato avrebbe ricevuto numerose commesse per l’esecuzione di lavori edili, non portati a termine o neanche avviati. Reggio Calabria – E’ stato posto agli arresti domiciliari dalle Fiamme gialle un uomo di Taurianova (RC), indagato per truffa aggravata, sostituzione di persona, nonché di fabbricazione e possesso di documenti falsi, ritenuto l’autore di un articolato sistema … Leggi tutto
La Guardia di Finanza di Bari ha sequestrato 1,1 milioni di euro per una truffa sui fondi pubblici destinati a una struttura turistica nel Salento. Bari – La Guardia di Finanza di Bari ha eseguito un sequestro preventivo per oltre 1,1 milioni di euro nei confronti di una società e di una persona fisica, nell’ambito … Leggi tutto
Il sodalizio, composto da imprenditori e professionisti, gestiva 19 imprese edili esecutrici di lavori di ristrutturazione fittizi: 107 le persone coinvolte. Palermo – Frodi sui bonus edilizi, i finanzieri del Comando Provinciale Palermo hanno dato esecuzione a una misura cautelare reale, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo, su richiesta della Procura della Repubblica, … Leggi tutto